股价与交易表现 - 12月18日盘中，公司股价上涨2.01%，报7.62元/股，成交额3384.70万元，换手率0.65%，总市值52.11亿元 [1] - 当日主力资金净流入367.19万元，其中特大单净买入114.08万元（占比3.37%），大单净买入253.10万元（净买入额599.63万元，净卖出额346.53万元） [1] - 公司股价今年以来下跌6.04%，近5个交易日上涨3.25%，近20日下跌0.65%，近60日下跌5.58% [1] 公司基本概况 - 公司全称为华设设计集团股份有限公司，位于江苏省南京市，成立于2005年8月12日，于2014年10月13日上市 [1] - 公司主营业务为工程咨询服务，包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等 [1] - 主营业务收入构成：勘察设计49.75%，低碳及环保业务12.81%，综合检测11.14%，数字及智慧业务9.99%，规划研究8.72%，项目全过程管理及商业运营6.28%，其他(补充)1.31% [1] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [1] - 公司所属概念板块包括乡村振兴、破净股、水利建设、新型城镇化、设计咨询等 [1] 股东与股本结构 - 截至11月10日，公司股东户数为3.05万户，较上期增加1.26% [2] - 截至11月10日，人均流通股为22400股，较上期减少1.24% [2] - 截至2025年9月30日，前海开源公用事业股票（005669）和前海开源新经济混合A（000689）已退出公司十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入25.43亿元，同比减少5.52% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润1.86亿元，同比减少19.99% [2] 分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利12.49亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利4.55亿元 [3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会股权登记日为2025年12月24日[3] - 现场会议于2025年12月29日10点在南京公司E3会议室召开[9] - 网络投票时间为2025年12月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] 提案与议案 - 杭州中易坤12月15日提选举黄擎洲为非独立董事的临时提案[5][8] - 《选举董事》应选5人，《选举独立董事》应选3人[11] - 《取消监事会并修改章程》为特别决议议案[12]

市场行情 - 12月12日A股三大指数集体上涨，沪指涨0.41%报3889.35点，深成指涨0.84%报13258.33点，创业板指涨0.97%报3194.36点 [1] - 当日表现较好的板块是第四代半导体、可控核聚变和铜缆高速连接，表现较差的板块是社区团购、有机硅和内贸流通 [1] 基金经理变动 - 12月12日共有19位基金经理发生任职变动 [3] - 近30天（11月12日-12月12日）共有696只基金产品的基金经理发生离职 [3] - 12月12日有6只基金产品发布基金经理离职公告，涉及3名基金经理，其中2位因工作变动离职（涉及2只产品），1位因个人原因离职（涉及4只产品） [3] - 离职基金经理中，泰信基金吴秉韬现任基金资产总规模为4.37亿元，其管理过的泰信国策驱动灵活配置混合在任职6年又142天内获得197.76%的回报 [4] - 12月12日有29只基金产品发布基金经理任职公告，涉及16名基金经理 [5] - 新任基金经理中，天弘基金张戈现任基金资产总规模为82.23亿元，其管理的天弘中证全指通信设备指数发起A在任职1年又241天内获得150.10%的回报，并新任天弘中证电网设备主题指数A/C的基金经理 [5][6] 基金公司调研动态 - 近一个月（11月12日-12月12日），博时基金调研上市公司数量最多，共50家，其次是华夏基金（42家）、国泰基金（41家）和汇添富基金（40家） [7][8] - 从调研行业看，近一个月基金公司对消费电子行业调研次数最多，共249次，其次是专用设备行业（209次）和化学制品行业（146次） [7][8] - 近一个月最受公募基金关注的个股是中科曙光，共有116家基金管理公司参与调研，其次是海光信息（116家）和立讯精密（88家） [9][10] - 最近一周（12月5日-12月12日），基金调研数量第一的公司仍是中科曙光（116家），其次是海光信息（116家）、灿芯股份（31家）和胜宏科技（28家） [9][10]

公司信息 - 华设设计集团股份有限公司，A股代码603018，转债代码113674[1] 股东会信息 - 2025年第一次临时股东会原通知12月11日披露，股权登记日12月24日[3][4] - 现场登记时间更正为12月26日9:00－17:00[4] - 信函或传真登记凭证复印件送达时间更正为12月26日17:00前[4][6] - 现场股东会12月29日10点在南京秦淮区紫云大道9号公司E3会议室召开[9] 投票信息 - 网络投票用上证所系统，交易系统12月29日9:15 - 15:00可投，互联网平台9:15 - 15:00可投[8] 议案信息 - 非累积投票议案有取消监事会等议案[8] - 换届选举非独立董事应选5人，候选人有杨卫东等[10] - 换届选举独立董事应选3人，候选人有郑国华等[10] 公告信息 - 更正补充公告2025年12月12日发布[11]

公司公告更正 - 华设集团于12月11日披露了2025年第一次临时股东会更正补充公告，对12月10日披露的通知文件内容进行更正 [1] - 更正内容涉及会议登记方法，原公告中错误地将日期写为2025年5月26日，正确日期应为2025年12月26日 [4] 公司业务与财务表现 - 公司以“让世界更通达、让城市更宜居”为使命，业务涵盖规划咨询、勘察设计、综合检测、数字智慧、低碳环保、EPC及项目全过程管理等 [6] - 2024年全年，公司实现营业总收入44.28亿元，同比下降17.28%；归母净利润3.83亿元，同比下降45.17%；扣非净利润3.78亿元，同比下降44.25% [6] - 2025年前三季度，公司实现营业总收入25.43亿元，同比下降5.52%；归母净利润1.86亿元，同比下降19.99%；扣非净利润1.76亿元，同比下降22.62% [6] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-4.29亿元，上年同期为-6.12亿元 [6] 二级市场数据 - 截至12月11日收盘，华设集团股价报7.38元/股，当日下跌0.94%，总市值为50.46亿元 [6] - 当日股价最高7.48元，最低7.36元，振幅1.61%；成交量为37439手，成交额为2770.17万元 [7] - 公司动态市盈率为20.39，市盈率(TTM)为15.01，静态市盈率为13.19；市净率为0.96 [7] - 公司总股本为6.84亿股，全部为流通股；每股净资产为7.70元；52周股价最高为9.63元，最低为6.95元 [7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第五届第二十七次董事会会议，审议了包括《关于董事会换届选举的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为51亿元 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：传统业务占比79.95%，绿色低碳业务占比9.73%，数字智慧业务占比9.5%，其他业务占比0.82% [1]

董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[5] - 董事人选由特定股东或董事会提名[5] - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[5] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[5] - 董事辞职董事会2日内披露情况[6] - 董事忠实义务辞职或任期届满后3年内有效[6] 其他职位相关 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[7] - 公司应在原董事会秘书离职3个月内聘任[8] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职权[8]

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强华设设计集团股份有限公司（以下称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市 公司信息披露管理办法》、《华设设计集团股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进 一步了解和熟悉； (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； (五)增加公司信息披露 ...

信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、投资者及其 他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《华设 设计集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券 监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及相关信息 披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交 易所相关规定，在监管部门指定媒体公告信息，并送达监管部门备案； 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司合并报表范围内的子公司及 ...

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 需召开临时股东会情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3时[4] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时[4] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时[4] 提议召开临时股东会反馈 - 独立董事提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] 股东会通知时间 - 年度股东会召开20日前公告通知股东，临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[12] 通知变更 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[13] 股东发言规则 - 股东或股东代理人发言原则上不超过五分钟，针对同一议案发言不超过两次[18] 股东会决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] 需特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%[22] 股东投票权征集 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[22] 董事候选人提名 - 由持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东或董事会提名[25] - 有提名权的股东提出提名董事候选人临时提案，最迟应在股东会召开10日以前书面提出[25] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[29] 分红实施时间 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[30] 股东请求撤销决议 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[30] 规则修改 - 规则规定事项与新法律法规或《公司章程》抵触时需修改规则[34] - 股东会决定可修改本规则[34] 规则执行与解释 - 本规则未尽事宜按相关法律法规和《公司章程》执行[35] - 本规则由公司董事会拟订，股东会审议批准，董事会负责解释和修订[35] 规则实施时间 - 本规则自股东会审议通过之日起实施[35] 公告刊登要求 - 公告或通知应在中国证监会指定的上海证券交易所网站刊登[35] - 篇幅长的公告或通知可在《上海证券报》作摘要披露，全文需在交易所网站公布[35] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[35] 数字含义说明 - 本规则中“以上”“以内”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[35]