融资情况 - 2023年7月21日发行400.00万张可转换公司债券，募资40,000.00万元[5] 转股价格 - 调整前转股价格8.86元/股，调整后8.55元/股，2024年7月5日生效[6] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现金红利3.10元（含税）[7] - 实际参与分配股本总数678,366,927股[12] - 差异化分红虚拟分派现金红利约0.31元/股[12] 权益分派 - 股权登记日2024年7月4日，除权除息日2024年7月5日[13] 转股安排 - “华设转债”2024年6月28日至7月4日停转，7月5日起恢复[13]

股份回购 - 2024年1月5日决定回购，资金4000 - 8000万元，原上限11元/股[3] - 2024年7月5日起调整上限为10.69元/股[4] 利润分配 - 2024年5月17日通过2023年度分配议案，每10股派3.1元[4] - 每股现金红利约0.31元/股[6] 股份变动 - 公司流通股份变动比例为0[6]

利润分配 - 2023年度每股派现0.31元（含税），不转增、不送股[6] - 该方案于2024年5月17日经股东大会通过[6] 权益分派与转股 - 2024年7月1日发布权益分派和转股价格调整公告[8] - 2024年6月28日至股权登记日“华设转债”停转[4][5][8] - 欲享权益分派的持有人可在6月27日前转股[8]

报告公司投资评级 公司被评为"买入"评级。[6] 报告的核心观点 1. 交通发展与城市建设设计领域龙头,努力打造数智化转型领先企业。公司深耕交通、城乡两大基础设施领域,是全国唯一一家具备交通全行业(公路、铁路、水运、航空)综合设计能力的工程咨询设计集团。[1] 2. 公司在低空经济领域具备丰富的经验和深厚的技术积累,可提供包括低空政策咨询、标准制定、规划设计、空域管理、系统开发以及行业应用等在内的全方位服务,有望打开新的增长空间。[6] 3. 公司以数据为关键生产要素,以互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息化技术为基础,不断推动数字技术与交通行业的深度融合,致力于提供以基础设施、运营服务、行业治理为核心的全过程数字化解决方案。[7] 4. 2023年公司毛利率为39.00%,同比增加2.05pct;净利率为13.33%,同比增加1.18pct。期间费用率为18.35%,同比减少0.54pct。[8] 分析报告目录 公司概况 1. 交通发展与城市建设设计领域龙头,努力打造数智化转型领先企业。[1] 2. 公司深耕交通、城乡两大基础设施领域,是全国唯一一家具备交通全行业(公路、铁路、水运、航空)综合设计能力的工程咨询设计集团。[1] 行业发展 1. 中央强调重视发展低空经济,定调其新增长引擎地位。[2] 2. 公司在低空经济领域具备丰富的经验和深厚的技术积累,可提供包括低空政策咨询、标准制定、规划设计、空域管理、系统开发以及行业应用等在内的全方位服务。[6] 业务布局 1. 公司以数据为关键生产要素,以互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息化技术为基础,不断推动数字技术与交通行业的深度融合。[7] 2. 公司控股子公司江苏狄诺尼研发最新软件产品AiRoad2.0、VRRoad2.0、EICAD5.0,同时承接多个千万级"智慧建设管理平台"。[7] 财务表现 1. 2023年公司毛利率为39.00%,同比增加2.05pct;净利率为13.33%,同比增加1.18pct。[8] 2. 2023年公司期间费用率为18.35%,同比减少0.54pct。[8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在低空经济领域的布局和发展情况 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司在智能交通和车路协同领域的技术积累和业务拓展 [8][9][10][11] - 公司在数字设计平台方面的创新和应用推广 [10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 公司在低空经济领域与其他规划设计公司相比的竞争优势在哪里 [12][13][14] **公司回答** 公司在低空飞行技术测试、数字空域管理、低空应用服务等方面具有较强的优势和经验积累 [13][14][15][16] 问题2 **提问者提问** 公司在车路协同系统建设方面的盈利模式和典型项目情况 [19][20][21][22] **公司回答** 公司在规划设计、系统集成、部分硬件销售等方面获得收益,典型项目如常态高速公路等 [20][21][22][23] 问题3 **提问者提问** 公司在AR技术应用方面的进展和未来发展计划 [23][24][25] **公司回答** 公司在AR设计平台方面已有较大突破,未来将进一步拓展到施工建造等领域 [24][25]

2024年6月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的3,600,000股公司股票，已全部于 2024年6月6日非交易过户至公司2024年员工持股计划，计税价格为4.18元/股， 计税金额为15,048,000元，占公司目前总股本的比例为0.5265%。依据《公司 2024年员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自 公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。 华设设计集团股份有限公司 2024年员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议审议通过了《公司2024年员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号 2024-013）；公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《公司2024年员工持股 计划（草案）》及相关议案（公告编号2024-020）；2024年6月11日，公司召开 2024年员工持股计划第一次持有人会 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议（以下 简称"持有人会议"）于2024年6月11日在公司会议室AB507会议室（南京市秦淮 区紫云大道9号）召开, 会议由董事长杨卫东召集并主持。出席本次持有人会议 的持有人共29名，代表本期员工持股计划30,132,000份额（元），占本期员工持 股计划份额总数的100%。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的有关规定。会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过《关于<集团2024年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：同意30,132,000份额（元），反对0份额（元），弃权0份额 （元），同意份 ...

分组1 - 公司在智慧交通方面拥有交通运输部智能交通技术和设备的行业研发中心,以及交通部综合交通大数据的行业研发中心和江苏省综合交通感知的重点实验室,在智慧高速公路、智慧公路等方面有多个代表性项目 [1][2][3] - 公司在车路协同方面,主要从运输车辆入手,在公共交通、出租车、城市大巴等方面做智慧协同项目,并在长泰跨江大桥等项目中将车路协同2.0与应急机器人、主动防撞系统相结合 [3][4][5] - 公司在智慧交通产业链上有多家子公司,包括系统集成、大数据产品服务、数字基础设施等方面的公司,形成了较为完整的产业布局 [4][5][6] 分组2 - 公司在低空经济领域深耕多年,涉及低空飞行基础设施规划、数字空域管理系统、地空管辅中心等多个方向,并承担了多个省市级低空发展规划和航线网络规划项目 [7][8][9] - 公司在低空管理系统方面,从通用机场管理向无人机高密度飞行管控转变,开发了基于5G和北斗的数字空域管理系统,为未来低空高密度飞行场景做准备 [10][11][12][13] - 公司在车路协同方面,主要从路侧感知和车路数据交互两个方面着手,包括多传感器融合、分布式计算等技术,并通过子公司布局形成了较为完整的产业链 [27][28][29][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司在太仓无人机试飞基地项目中的作用和示范效果 [33][34] **回答** 公司在太仓项目中提供了全流程服务,包括空域申报、系统布局、运营管理等,形成了一个可复制的模式,为未来其他地区的低空发展提供了示范 [33][34][35] 问题2 **提问** 公司在低空项目和大型机场项目在技术上的差异 [36][37] **回答** 低空项目涉及无人机、电动航空等新型飞行器,需要针对性的自动化管控技术,如航线自动生成等,而大型机场项目更多依赖传统的人工管控方式,两者在技术上存在一定差异 [36][37][38] 问题3 **提问** 公司在车路协同领域的具体参与情况和未来发展空间 [25][26] **回答** 公司在车路协同领域主要从路侧感知和车路数据交互两个方面着手,并通过子公司布局形成了较为完整的产业链。未来随着自动驾驶技术的发展,车路协同将向更高级别发展,公司有望在此领域获得更多机会 [27][28][29][30]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在智慧交通领域的业务布局,包括系统集成、大数据产品和服务、车路协同硬件等 [1][2][3][4] - 公司在低空经济领域的业务布局,包括低空飞行基础设施、数字空域管理系统、地面服务中心等 [4][5][6] - 公司在低空经济领域的具体项目进展,如太仓、赣州等试点项目 [6][7][8][9][10][11] - 公司在车路协同领域的技术优势和具体项目进展 [22][23][24][25][26][27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 太仓项目的复制性和推广计划 [12][13] **公司回答** 太仓项目具有较好的复制性,可以作为样板推广到其他地区。公司正在规划在苏州等地复制类似的项目 [14][15] 问题2 **参会者提问** 公司在低空经济领域的商业模式和投资回报 [13][14] **公司回答** 公司正在探索低空经济项目的商业模式,包括提供飞行测试、检测、培训等服务。未来将成立合资公司参与项目运营,力争实现收支平衡 [15][16] 问题3 **参会者提问** 智慧化改造的高速公路是否能满足车路协同的要求 [26][27][28] **公司回答** 目前的智慧化改造主要针对监控、收费、通讯等系统升级,还需要进一步提升感知、通信等能力,才能满足更高级别的车路协同要求。未来随着自动驾驶技术发展,将在重点区域进行更深入的车路协同改造 [26][27][28]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024- 003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...