证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-027 中衡设计集团股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），不进行资本公积金转增 股本。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,160.13 万元（未经审 计），截至 2023 年 6 月 30 日，母公司可供分配的利润为 11,188.81 万元（未经审计）。 经公司第四届董事会第三十三次会议决议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股 权登记日的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元人民币（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，以公司总股本 275,905,778 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 中衡设计集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人贝政新，已充分了解并同意由提名人冯正功提名为中 衡设计集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任中衡设计集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的 ...

中衡设计集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼会议室召开。 出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公 司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的 有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-025 具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》 公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-028 中衡设计集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股权激励管理办法》以及《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划》（以下简称"《2022 年期权激励计划》"）的相关规定，就公司 2022 年授予股票 期权第一个行权期可行权条件成就作出如下说明： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 5、2022年9月20日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整股 票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕， 根据公司《2022年期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股 票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由9.35元/股调整为9.10元/股。（具体内 容详见2022年9月21日相关公告） 序号 2 ...

中衡设计集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨俊，已充分了解并同意由提名人冯正功提名为中衡 设计集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任中衡设计集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意 ...

中衡设计集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张浩，已充分了解并同意由提名人冯正功提名为中衡 设计集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任中衡设计集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高 级管理人员任职资格 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-026 中衡设计集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 2、审议通过《关于公司监事会换届的议案》 公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公 司实际控制人、董事长冯正功先生推荐，公司监事会拟提名廖晨、丁炯为公司第五届 监事会监事候选人。1 名职工监事由公司职工另行选举产生。简历见附件。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人， 实到监事 3 人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通 ...

中衡设计集团股份有限公司独立董事 2、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 2023 年半年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，公司在充分 考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状 的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发 展；同意将 2023 年半年度利润分配预案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 3、关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案 经核查，公司 2022 年度的经营业绩、拟行权的激励对象及其个人绩效考核等实际 情况，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年期权激励计划》中关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的要求，行权条件已成就。公司董事 会同意本次符合行权条件的 143 名激励对象，对应股票期权的行权数量为 247.9 万份， 本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《2022 年期权激励 计划》的相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形，同意符合条件的激励对象股票期 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期符合行权条件的 法律意见书 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5243 3320 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 第一个行权期符合行权条件的法律意见书 致：中衡设计集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中衡设计集团股份有限 公司（以下简称"中衡设计"或"公司"）委托，担任公司实施股票期权激励计 划（以下简称 "本次股票期权激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。受中衡 设计的委托，本所律师对公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权 条件事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号： 2023-018 中衡设计集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 5 月 31 日(星期三) 上午 11:00-12:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 5 月 24 日(星期三) 至 5 月 30 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 security@artsgroup.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布 公司 2022 年度报告，于 2023 年 4 ...