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证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-050 中衡设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,466,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 49.0987 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-049 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 苏州赛普成长投资管理有限公司（以下简称"赛普成长"）持有公司股份 101,450,008 股，占公司总股本的 36.77%。本次质押后，赛普成长累计质押股份数量为 4,850 万股， 占其持有公司股份总数的 47.81%，占公司总股本的 17.58%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东赛普成长的通知，获悉其持有的 1,250 万股公司无限售 流通股质押给东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"），具体事项如下： | 股东 | 是否为 | 本次质 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 质权 | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中衡设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-048 | 股东名称 | 苏州赛普成长投资管理有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 11,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 10.84% | | 占公司总股本比例 | 3.99% | | 解质时间 | 2023 年 12 月 22 日 | | 持股数量 | 101,450,008 股 | | 持股比例 | 36.77% | | 剩余被质押股份数量 | 36,000,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 35.49% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 13.05% | 二、上市公司控股股东累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东赛普成长累计质押 3,600 万股，占其持有本 公司股份总数 35.49%，占公司总股本 13.05%。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事 ...

中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d 中衡设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 江苏·苏州 | 一、股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、股东大会议程 2 | | 三、股东大会议案 4 | 中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份 证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人 员，不得进入会场。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监 事、高级管理人员、见证律师以及 ...

中衡设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 苏州赛普成长投资管理有限公司（以下简称"赛普成长"）持有公司股份 101,450,008 股，占公司总股本的 36.77%。本次质押后，赛普成长累计质押股份数量为 4,700 万股， 占其持有公司股份总数的 46.33%，占公司总股本的 17.03%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东赛普成长的通知，获悉其持有的 2,500 万股公司无限售 流通股质押给东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"），具体事项如下： 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-047 1、本次股份质押基本情况 2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情形。 | 3、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | --- | | 股东 | 持股数量 | | ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-044 二、审议通过《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的 公告》。 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董 事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事 审议和表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 同意公司根据中国证监会新颁布的《上市 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-046 中衡设计集团股份有限公司 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 公司独立董事人数不少于《公司章程》所定董事人数的 1/3，且至少 包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 中衡设计集团股份有限公司 独立董事制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《中衡 设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《中衡设计集团 股份有限公司独立董事制度》（以下简称"本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概述 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 20 日召开的 第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于批准公司与关联方苏州工业园区中 衡衡利产业投资有限公司签署〈股权购买协议〉的议案》，董事会同意公司现金方 式收购中衡衡利持有的中衡新业（徐州）建设有限公司（以下简称"中衡新业"） 100%的股权，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日刊登在上海证券报、中国证 券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》。 为满足公司未来战略发展需要，进一步加大淮海经济区等重要市场的开拓， 未来在淮海经济区积极打造设计产业链等相关产业，为公司的可持续发展打好坚 实的区域基础，拟建设公司淮海区域总部大楼、打造设计产业链及建设相关配套 设施等。公司淮海区域总部将打造成为集双碳、城市数字化升级为一体的"新基建 研发及设计中心"，并通过参与城市更新、乡村振兴改造等项目积极参与淮海经济 区建设。 二、项目基本情况 1、项目 ...