会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为29人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为155,051,108股，占比23.8261%[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数比例超99%，如该报告同意票数154,348,922，比例99.5471%[5] - 2023年度利润分配预案同意票数154,049,222，比例99.3538%[7] - 2023年度日常关联交易相关议案同意票数24,673,022，比例97.6877%[8] - 2024年度对外担保额度预计议案同意票数153,672,822，比例99.1110%[9] - 公司董事薪酬议案同意票数3,475,780，比例71.3864%[10] - 吸收合并全资子公司议案同意票数154,501,508，比例99.6455%[11] - 授权董事会发行股票议案同意票数151,580,622，比例97.7617%[13] - 现金分红分段表决中，持股5%以上和1%-5%普通股股东同意票数比例100%，持股1%以下为86.2169%[14] - 2023年度利润分配预案同意票数2,854,500，比例74.02%[15] - 2024年度聘请审计机构议案同意票数3,154,200，比例81.7916%[15] - 2023年度日常关联交易相关议案同意票数3,272,386，比例84.8562%[15] - 2024年度对外担保额度预计议案同意票数2,478,100，比例64.2596%[15] - 公司董事薪酬议案同意票数2,463,200，比例63.8732%[15] - 公司监事薪酬议案同意票数2,658,200，比例68.9298%[15] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为姚毅、程思琦[16] - 见证律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[16] - 议案7回避表决的关联股东中煤机械集团、上海巨圣投资，持表决权股份分别为63,448,220股、66,345,866股[18] - 议案9回避表决的董事石良希等合计持有股份150,182,142股[18]

业绩总结 - 2023年合并营收265,595.94万元，同比升1.84%[13] - 2023年归母净利润40,160.69万元，同比降0.75%[13] - 2023年经营现金流净额32,120.16万元，同比降35.34%[13] - 2023年总资产663,676.77万元，同比增6.25%[13] - 2023年归母净资产361,227.32万元，同比增11.84%[13] - 2023年营收增4800万，归母净利润减300万[13] 未来展望 - 2024年市场条线构建系统营销体系，保增量强回款[6] - 2024年完成生产条线精益管理项目落地[6] - 2024年煤炭行业升级，高端需求大，国际机会多[5] 新产品和新技术研发 - 与华为煤矿军团合作，研发控制器获认证装机[13] 市场扩张和并购 - 拟收购申传电气51%股权，按计划推进[8] 其他新策略 - 提出较上年度增长50%的利润分配预案[8] - 拓展产品布局、强化技术创新提升毛利率[7] - 董事会通过向特定对象发行股票议案[3] - 2023 - 2024年修订多项规章制度接轨法规[10] - 独立董事与审计机构沟通确保报告合规[10] - 加大资金回笼，强化内控降风险[15]

业绩数据 - 2023年营收265,595.94万元，同比增1.84%[2] - 2023年净利润40,160.69万元，同比降0.75%[2] - 2023年总资产663,676.77万元，负债289,907.49万元[2] 利润分配 - 提出较上年度增长50%的利润分配方案[3] - 留存利润用于技改、研发、数字化建设等[3] 会议安排 - 2023年年度股东大会现场+网络投票[3] - 2024年5月14日召开业绩暨分红说明会[3] 行业与发展 - 煤机行业竞争激烈，货款回收慢[1] - 处于关键阶段，需增研发和改造车间[1] - 多地设子公司，项目需资金投入[1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为5.76亿元人民币，同比增长23.79%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为5.76亿元，同比增长23.8%[15] - 公司2024年第一季度营业收入为315,965,121.88元，同比增长4.3%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6057.13万元人民币，同比下降26.60%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4927.08万元人民币，同比下降37.08%[4] - 净利润为4138万元，同比下降52.7%[16] - 归属于母公司股东的净利润为6057万元，同比下降26.6%[16] - 公司2024年第一季度净利润为40,058,066.53元，同比增长15.4%[22] 资产与负债 - 公司总资产为68.22亿元人民币，同比增长2.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为36.76亿元人民币，同比增长1.76%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为1,006,263,913.41元，较2023年底的733,320,785.33元增长37.2%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为2,082,663,996.11元，较2023年底的2,097,944,363.88元略有下降[12] - 公司2024年第一季度存货为1,134,300,340.07元，较2023年底的1,122,114,463.65元增长1.1%[12] - 公司2024年第一季度流动资产合计为5,028,128,849.17元，较2023年底的4,831,907,789.05元增长4.1%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,793,677,529.06元，较2023年底的1,804,859,908.42元略有下降[13] - 公司2024年第一季度资产总计为6,821,806,378.23元，较2023年底的6,636,767,697.47元增长2.8%[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2,705,137,648.31元，较2023年底的2,675,751,913.30元增长1.1%[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为334,644,521.82元，较2023年底的223,322,971.66元增长49.8%[14] - 公司2024年第一季度负债合计为3,039,782,170.13元，较2023年底的2,899,074,884.96元增长4.9%[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为3,782,024,208.09元，较2023年底的3,737,692,812.51元增长1.2%[14] - 公司2024年第一季度货币资金为522,181,345.82元，同比增长74.4%[20] - 公司2024年第一季度应收账款为1,232,767,941.47元，同比下降11.8%[20] - 公司2024年第一季度长期股权投资为1,742,969,936.37元，同比增长3.5%[20] - 公司2024年第一季度短期借款为330,000,000.00元，同比增长6.5%[21] - 公司2024年第一季度应付账款为856,070,913.90元，同比增长0.7%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2126.82万元人民币，主要由于现金回款增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2127万元，同比改善175.4%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为235,799,282.76元，同比大幅改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3684万元，同比减少445.0%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.05亿元，同比增长3894.7%[19] - 期末现金及现金等价物余额为7.86亿元，同比增长50.4%[19] - 投资活动现金流入小计为1.22亿元，其中收到其他与投资活动有关的现金为1.22亿元[24] - 投资活动现金流出小计为1.99亿元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1818.38万元，投资支付的现金为5063万元，支付其他与投资活动有关的现金为1.303亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-7702.53万元[24] - 筹资活动现金流入小计为2亿元，其中取得借款收到的现金为2亿元[24] - 筹资活动现金流出小计为1.02亿元，其中偿还债务支付的现金为1亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为229.06万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为9770.94万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1200.27万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.75亿元[24] 成本与费用 - 营业总成本为5.05亿元，同比增长22.8%，其中营业成本为3.36亿元，同比增长36.6%[15] - 公司2024年第一季度研发费用为19,145,261.10元，同比下降13.0%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为1517.68万元人民币[5] - 公司毛利率较去年同期下降，导致扣除非经常性损益的净利润下降37.08%[8] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元人民币，同比下降30.77%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.06元，同比增长20.0%[23]

业绩总结 - 2023年度净利润2.1953490285亿元[3] - 2023年底可供股东分配利润18.1798546498亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.5元，共分9761.4万元[3] - 实施后未分配利润17.2037146498亿元[3] 分红情况 - 2023年现金分红占净利润比率24.31%[8] - 2022年现金分红占净利润比率16.10%[8] - 2021年现金分红占净利润比率16.53%[8] 方案审议 - 2024年4月25日通过2023年度利润分配预案[2] - 审计委员会、监事会同意该方案[7][9]

募资情况 - 公司首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募资总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[1] 资金管理 - 公司及子公司拟对不超3500万元闲置募资现金管理[2] - 产品期限1至12个月，自董事会通过日起一年内有效[2][5] - 授权董事长或总经理行使投资决策权并签合同[6] - 该事项经董事会和监事会审议通过，保荐机构同意[11][12]

公司治理 - 2023年独立董事彭涛应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯参加3次，缺席0次，出席股东大会0次[5] - 2023年审计、薪酬与考核、提名、战略与发展委员会分别召开5、3、2、1次会议[6] - 2023年11月3日聘任恽俊为财务负责人[16] 换届选举 - 2023年10月19日发布董事会、监事会换届选举公告[19] - 2023年11月3日选举第五届董事会、监事会成员[19] - 2023年11月3日选举董事长等并聘任总经理[19] 其他事项 - 报告期内未发生关联交易重点事项[12] - 完成2022年限制性股票股权激励预留授予部分第一个解除限售期工作，对2名激励对象解除限售43.2万股[21] - 2024年独立董事将勤勉尽责履行职责[23]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[3] 需召开临时股东大会情形 - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开[4] 提议与反馈 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[7][8] 股东自行召集和主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东，特定情况下可自行召集和主持[9] 持股比例要求 - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[10] 临时提案 - 单独或者合并持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[13] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[13] 通知股东时间 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[14] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[19] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时或选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制[27] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[26] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者相关投资者保护机构可公开征集股东投票权[27] 当选条件 - 当选董事、监事所得的票数必须达到出席该次股东大会股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的二分之一以上[28] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举的一名董事主持[24] - 监事会主席不能履职时由半数以上监事共同推举的一名监事主持[24] - 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[25] 中小投资者表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票并及时公开披露[26] 关联关系表决 - 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数[26] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限为10年[33] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[33] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[34] 规则生效与修改 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[36]

募集资金情况 - 首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募资总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募资10.531183亿元，未使用余额3500.72万元[5] 资金补充事项 - 拟用3500万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[2] - 2023年4月曾用5000万元补充，截至2023年底余额为0[4] - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[7][9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募资总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[1] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金10.531183亿元，未使用余额3500.72万元[4] 资金补充情况 - 2023年4月24日同意用5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 截止2023年12月31日，补流余额为0[2] - 公司将3500万元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[4]