业绩总结 - 2023年前三季度净利润62,004,403.64元，同比降88.08%[3] - 2023年前三季度扣非净利润58,089,220.18元，同比降42.14%[3] 股价情况 - 2023年11月16 - 20日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 其他说明 - 截至公告披露日无应披露未披露重大事项[3] - 目前生产经营正常，内外部环境无重大变化[4]

宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2023 年 11 月 20 日 宏昌电子材料股份有限公司 实际控制人有关股票交易异常波动的回复函 控股股东：Epoxy Base Investment Holding LTD. 2023 年 11 月 20 日 宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股股 东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产 ...

股价情况 - 公司股票2023年11月13 - 15日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 经营与信息 - 截至披露日，公司生产经营正常，无重大未披露事项[3] - 未发现影响股价的报道、传闻及热点概念事项[6] 人员交易 - 股价异动期间，董监高及实控人无买卖公司股票情况[7] 投资提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资[9] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[10]

股票情况 - 宏昌电子股票交易出现异常波动[1] 信息披露 - 控股股东广州宏仁电子工业有限公司无应披露未披露重大信息[1] - 控股股东Epoxy Base Investment Holding LTD.无应披露未披露重大信息[3] - 实际控制人王文洋无应披露未披露重大信息[6] - 实际控制人Grace Tsu Han Wong无应披露未披露重大信息[8] 日期信息 - 相关回复函日期为2023年11月15日[2]

新产品和新技术研发 - 全资子公司珠海宏昌获两项发明专利证书[1] - 双马来酰亚胺 - 三嗪树脂可用于制备集成电路封装载板[2] - 氰酸酯树脂凝胶可用于高多层线路板材料制作[2] 未来展望 - 专利获利于完善高端覆铜板树脂材料知识产权布局[2] - 专利获助于提升公司核心竞争力[2]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-054 宏昌电子材料股份有限公司 关于公司章程修订（第十一次修订）公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第六次会议，以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票， 审议通过《公司章程修订（第十一次修订）的议案》。 一、关于公司变更注册资本事项 （1）2023 年 9 月 12 日，公司回购注销 2022 年度业绩承诺补偿股票合计 18,371,148股，回购注销后，公司股份总数由903,875,195股变更为885,504,047 股，公司注册资本由 903,875,195 元变更为 885,504,047 元。 （2）2023 年 5 月 29 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1176 号）的同意注册，公司向特定对象发行 248 ...

宏昌电子材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和已支付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 天职业字[2023]49232 号 目 录 关 于 宏 昌 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 和 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 -- 1 宏 昌 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 和 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 专 项 说 明 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查 相告编码:京23V9PSPZYV 以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 天职业字[2023]49232号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子")编制的截 至2023年9月28日止《宏昌电子材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入墓投项目和已 支付发行费用的 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宏昌电 子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，对宏昌电子使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海宏昌电子材料有限 公司二期项目 | 珠海宏昌电子材料有限公司 | 77,925.00 | 65,021.00 | | 2 | 珠海宏昌电子材料有限 公司年产 8 万吨电子级 功能性环氧树脂项目 | 珠海宏昌电子材料有限公司 | 42,099.00 | 38,395.00 | | 3 | 功能 ...

宏昌电子材料股份有限公司章程 宏昌电子材料股份有限公司 章 程 （第十一次修订） -1- | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 ...

宏昌电子材料股份有限公司 公司本次募集资金置换先期投入与发行申请文件中的安排一致，本次拟置换 的先期投入资金为自筹资金，已履行了必要的审议程序，并由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证意见，募集资金置换时间距募集资金到账 时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正 常进行的情形。本次募集资金置换先期投入事项符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在 损害公司股东利益的情况。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 独立董事关于第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为宏昌电子材料股份 有限公司的独立董事，基于客观、公正、独立判断的立场，对公司第六届董事会 第六次会议相关议案发表如下独立意见： 一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的 议案》的独立意见 公 ...