宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-040 二、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，于 2024 年 8 月 22 日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第九次会议。会议应出席监事 三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》。 监事会对 2024 年半年度报告出具书面确认意见： 认为公司 2024 年半年度报告客观、公允地反映了 2024 年 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为639人[4] - 出席股东持有表决权股份总数为613,825,613股[4] - 出席股东持有表决权股份数占比54.1254%[4] 议案表决情况 - 调整募资项目投入金额议案同意票38,029,562，比例93.4971%[9] - A股股东同意票数611,180,612，比例99.5690%[10] - 本次会议审议议案均获通过[12]

股东大会信息 - 公司2024年7月30日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[2] - 现场会议8月14日9点30分举行，网络投票当日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 出席股东及代表639人，代表股份613,825,613股，占比54.1254%[5] - 中小股东629人，代表股份40,674,563股，占比3.5866%[5] 议案表决结果 - 《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》同意票占比99.5690%[9] - 中小股东对该议案同意票占比93.4971%[10]

募资情况 - 公司获准发行248,574,462股，每股4.70元，募资1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[20] 项目进展 - 截至2024年3月31日，三项目投资总额170,157.00万元，已投53,047.68万元，占45.96%[22] - 珠海二期预计2024年12月达预定可使用状态，另两项目预计2025年12月[23] 项目调整 - 珠海二期募资计划增12,863.29万元，8万吨项目减12,863.29万元，覆铜板项目不变[24] - 调整不影响项目建设、产能目标和经济效益，不损害股东利益[24][25][26] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会8月14日9:30现场召开，有交易和互联网投票[13]

会议情况 - 公司于2024年7月29日召开第六届董事会第十次会议[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过调整向特定对象发行股票募投项目投入金额议案[2] - 审议通过提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[5] 后续安排 - 调整募投项目投入金额议案尚需提交股东大会审议[3] - 定于2024年8月14日召集召开2024年第一次临时股东大会[5] - 临时股东大会将审议调整募投项目投入金额的议案[5]

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意 公司本次调整募集资金投资项目投入金额相关事项。现将具体情况公告如下： 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-034 宏昌电子材料股份有限公司关于 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金 额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 目前公司三个募投项目均按照规划建设进度正常施工，"珠海宏昌电子材料 有限公司二期项目"预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态，"珠海宏昌电子材 料有限公司年产 8 万吨电子级功能性环氧树脂项目"和"功能性高阶覆铜板电子 材料项目"预计 2025 年 12 月达到预定可使用状态。 "珠海宏昌电子材料有限公司二期项目" 建设进度较快，截至 2024 年 3 月 末，募集资金使用比例已达到 85.19%， ...

募资情况 - 公司获准发行248,574,462股，募资1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[2] 项目投资 - 截至2024年3月31日，三个募投项目合计投资170,157.00万元，已投53,047.68万元，占比45.96%[6] 项目进度 - 珠海宏昌二期预计2024年12月达预定可使用状态，另两项目预计2025年12月达预定可使用状态[7] 资金调整 - 2024年7月29日董事会、监事会通过调整议案，待股东大会审议[11] - 珠海宏昌二期项目募资计划投入增12,863.29万元，另一项目减少同额[8] 机构意见 - 保荐机构对调整募资投入金额事项无异议[14]

会议信息 - 公司2024年7月24日发第六届监事会第八次会议通知，7月29日召开[1] - 会议应到、实到监事均为三名[1] 议案情况 - 会议审议通过调整向特定对象发行股票募投项目投入金额议案[2] - 监事会认为调整符合要求并同意该事项[2] - 议案尚需提交股东大会审议，表决3票赞成[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月14日9点30分召开[3] - 会议地点在广州市黄埔区公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票8月14日进行[5] - 交易系统与互联网投票平台投票时间[5] 议案信息 - 审议调整募资项目投入金额议案[7] - 议案内容7月30日披露[8] 股权登记信息 - 股权登记日为8月7日[16] - 登记时间为8月12日[17] - 登记地点在广州市黄埔区[19]

会议与决策 - 公司于2024年7月29日召开第六届监事会第八次会议[1] - 监事会同意调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额[1]