证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-064 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十九次董 事会于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年 10 月 12 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限 公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了 本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议 的董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意提名马继宪先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批 准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-065 大唐国际发电股份有限公司 关于提供融资担保的公告 公司对外担保没有发生逾期情形。 特别风险提示：本次被担保人鸡西热电公司资产负债率超过70%，敬 请广大投资者关注担保风险。 一、担保情况概述： 公司第十一届十九次董事会会议审议通过了《关于为鸡西热电公司融资提供 担保的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（"黑龙江公司"） 向鸡西热电公司按持股比例97.38%提供约26,562万元担保额度，主要用于本年到 期担保借款置换。上述融资担保事项尚需提交股东大会审议批准。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：大唐鸡西热电有限责任公司（"鸡西热电公司"），为 大唐国际发电股份有限公司（"公司"或"本公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额约 26,562万元（人民币，下同）；截止本公告日，公司实际为鸡西热电公司提 供的担保余额约为17,527.12万元。 本次是否有反担 ...

第一章 总 则 第一条 为规范大唐国际发电股份有限公司（以下简称"大 唐国际"、"上市公司"或"公司"）的关联交易管理，保证 关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，充分保障股东、 特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（"港交所上市规则"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《大唐国 际发电股份有限公司章程》（"公司章程"）及其他相关法律、 法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用和"公开、公平、 公允"的原则。 第三条 公司股东大会、董事会、独立董事在审议和决策 公司关联交易事项时，应遵守本制度。 第二章 关联人及关联交易的范围 1 第四条 公司关联人包括根据上交所上市规则及港交所上 市规则和两地相关监管规则规定的关联法人和关联自然人。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员，持股5%以上股 份的股东及其一致行动人、实际控制人，应当及时向公司董事 会报送关联人名单及关联关系，由公司做好登记管理工作。 第六条 本制 ...

增資協議 2023年10月26日，本公司與大唐集團及大唐核電公司簽署了增資協議，據此，本公司 及大唐集團同意以現金增加大唐核電公司的註冊資本。其中，根據彼等各自於大唐核 電公司的持股比例，本公司同意向大唐核電公司增資人民幣20,872.00萬元，大唐集團 同意向大唐核電公司增資人民幣31,309.00萬元。本次增資完成後，本公司向大唐核電 公司的出資額累計為人民幣92,901.03萬元，總持股比例仍為40%；大唐集團向大唐核 電公司的出資額累計為人民幣139,352.04萬元，總持股比例仍為60%。 上市規則涵義 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公告 關連交易 增資協議 於本公告日期，大唐集團為本公司控股股東，與其子公司合計持有本公司約53.09%的 已發行股本。故大唐集團為本公司關連人士。增資協議項下擬進行之交易構成本公司 的關連交易。 根據上市規則第14.22條及第14A.81條，增資協議項下擬進行之交易與過往交易應合 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-063 大唐国际发电股份有限公司 关于中期票据发行的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年 第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2023 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 1,000 亿元。 2023 年 10 月 17 日 共 1 页 第 1 页 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 2023 年 10 月 16 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2023 年度 第十期中期票据"（"本期中期票据"）的发行。本期中期票据的发行额为人民 币 20 亿元，期限为 2+N 年，单位面值为人民币 100 元，票面利率为 3.09%。 本期中期票据由中信证券股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-062 大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dtpower@dtpower.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 大唐国际发电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月31日下午14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）宣布，根据本公司初步 统计，截至 2023 年 9 月 30 日，本公司及子公司累计完成上网电量约 1,941.649 亿千瓦时，同比上升约 4.32%，其中： 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-061 大唐国际发电股份有限公司 2023 年前三季度上网电量完成情况公告 特别提示 本公司及子公司上网电量情况如下： | 区域 | 电源种类 | 企业名称 | 2023 年前 三季度上网 电量（亿千 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 瓦时） | | | | 燃机、光伏 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司 | 41.033 | -0.10% | | | 煤机 | 大唐国际发电股份有限公司陡河热电分公司 | 8.359 | -9.14% | | | 煤机 | 大唐国际发电股份有限公司下花园热电分公司 | 5.017 | -5.20% | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公告 董事會會議通知 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2023年 10月26日（星期四）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2023年9月30日 止九個月未經審計的2023年第三季度業績等事項。 承董事會命 孫延文 聯席公司秘書 中國，北京，2023年10月12日 於本公告日期，本公司董事為： 梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、 牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*、朱大宏* * 獨立非執行董事 ...

公司业绩 - 公司經營收入約為人民幣582.02億元，較2022年上半年增加約4.68%[3] - 公司稅前利潤總額約為人民幣30.40億元，較2022年上半年增加約50.23%[3] - 公司歸屬於本公司權益持有者的淨利潤約為人民幣19.26億元，較2022年上半年增加約33.73%[3] - 公司股東應佔基本每股盈利約為人民幣0.0619元，較2022年上半年增加人民幣0.0237元╱股[3] 公司财务状况 - 公司资产负债率约为71.31%，净负债权益比率约为187.92%[12] - 公司现金及现金等价物及限制存款约为人民币89.88亿元，其中外币存款约为人民币1.27亿元[12] - 公司短期借款约为人民币324.97亿元，长期借款约为人民币1,154.92亿元[13] 公司股权结构 - 大唐集团持有公司股份约占35.34%的A股和52.76%的H股[19] - 天津市津能投资有限公司持有公司股份约占6.62%的A股和9.88%的H股[19] - 河北建设投资集团有限责任公司持有公司股份约占6.93%的A股和10.34%的H股[19] 公司融资活动 - 公司发行了总计75亿人民币的超短期融资券和175亿人民币的中期票据[24] - 公司发行了不同类型的债权证，用于償还有息负债和补充营运资金[24] - 公司发行永续债券金额为13,000,000人民币千元[41] 公司经营活动 - 公司经营收入达到582,018,350人民币[36] - 公司经营利润为42,453,290人民币[36] - 公司税前利润为30,402,180人民币[36] - 公司净利润为23,541,740人民币[36] - 公司每股收益为6.19人民币[36]

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-059 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十八次董 事会于 2023 年 9 月 26 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本 次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的 董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意提名徐光先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批准 之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见本 公 ...