现金分红 - 公司2023年度现金分红总额应不低于65,570,686.49元，占合并报表归属于母公司股东净利的30%[4] - 预计合计派发现金红利110,829,265.65元，占合并报表归属于母公司股东净利的50.71%[5] - 公司拟向在派息公告中确认的股东每10股派发现金红利0.98元（含税）[4] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为7760461.13亿元，同比下降9.16%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2185689.27亿元，同比下降18.58%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7480509.79亿元，同比下降5.82%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3844306.68亿元，较上年末增长2.04%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.19元，较上年下降20.83%[17] - 公司2023年稀释每股收益为0.19元，较上年下降20.83%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.74%，较上年减少1.57个百分点[17] 主营业务情况 - 公司实现营业总收入77.60亿元，金属饮料罐收入为72.61亿元[28] - 公司金属饮料罐产品销售同比小幅增长，包装彩印铁销售较去年下降[37] - 公司主要销售客户前五名销售额占年度销售总额42.43%[40] - 公司主要供应商前五名采购额占年度采购总额50.89%[41] 公司发展战略 - 公司2024年经营管理重点工作包括落实“内外联动”战略、推进研发平台建设、落实“四有”经营原则、持续推进数智化转型等[23] - 公司将围绕“全面对标找差，创建世界一流”的管理主题，以“成为先进包装材料创新应用的引领者”为愿景[64] - 公司将以“高质量增长”为全年工作主基调，坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，深入推进新型经营责任制[64] - 公司将重点开展内外联动战略，优化国内业务产能布局，加快国际化发展布局，推动国际化发展不断取得新突破[66] - 公司将提升研发创新能力，持续推动金属包装轻量化、金属印涂技术等技术创新和产品创新[66] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等监管部门的有关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作[70] - 公司持续提升投资者关系管理水平，注重与投资者的沟通与互动，通过多种形式与投资者加强交流，建立双向、多渠道的沟通机制[71] - 公司积极履行企业社会责任，围绕环境保护、经济发展、价值创造和员工发展等方面加强社会责任议题管理，入选“央企ESG·先锋100指数”[186] - 公司积极参与乡村振兴工作，通过消费帮扶和产业振兴支持当地特色农产品发展[190] - 公司积极开展对口帮扶，将覆膜铁包装与当地土特产结合，带动困难农户增收[191]

业绩总结 - 毕马威华振于2024年4月26日对宝钢包装2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[3] 财务数据 - 2023年度存款业务每日最高存款限额利率范围0.0001% - 1.495%[13] - 2023年度存款业务期初余额183,511,860.66元[13] - 2023年度存款业务本期合计存入55,561,848,149.8元[13] - 2023年度存款业务本期合计取出55,476,433,560元[13] - 2023年度存款业务期末余额268,926,449元[13] - 2023年度贷款业务贷款利率范围3.00% - 4.80%[15] - 2023年度贷款业务期初余额93,918,647.82元[15] - 2023年度贷款业务本期合计贷款金额895,553,344.2元[15] - 2023年度贷款业务本期合计还款金额949,870,419.82元，期末余额39,601,572.2元[15]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为19.82亿元人民币，同比增长12.65%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为19.82亿元人民币，同比增长12.6%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5586.39万元人民币，同比下降8.92%[4] - 公司2024年第一季度净利润为6153.13万元人民币，同比下降4.6%[14] - 持续经营净利润为61,531,330.70元，同比增长4.8%[15] - 归属于母公司股东的净利润为55,863,936.38元，同比下降8.9%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元人民币，同比下降13.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为267,370,261.20元，同比下降13.4%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,016,561.65元，同比改善44.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为38,165,788.99元，同比下降77.6%[17] - 期末现金及现金等价物余额为697,210,158.90元，同比下降18.4%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,302,263,288.74元，同比增长2.1%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,749,443,724.70元，同比下降6.1%[16] - 收到的税费返还为43,357,528.11元，同比增长42.6%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为90,986,169.09元，同比增长0.7%[16] 资产与负债 - 公司总资产为82.57亿元人民币，较上年度末减少0.01%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为6.97亿元人民币，同比增长43.7%[11] - 公司2024年第一季度应收账款为13.76亿元人民币，同比下降5.6%[11] - 公司2024年第一季度存货为9.35亿元人民币，同比下降7.5%[11] - 公司2024年第一季度固定资产为43.07亿元人民币，同比下降2.1%[12] - 公司2024年第一季度短期借款为6522.98万元人民币，去年同期为0[12] - 公司2024年第一季度应付票据为20.34亿元人民币，同比增长21.5%[12] 回购股份 - 公司计划使用5000万元至1亿元人民币回购A股股份，回购价格不超过7.66元/股[9] - 截至2024年3月底，公司已回购212.83万股，占总股本的0.1878%，使用资金总额为1041.602万元人民币[9] 财务比率与损益 - 公司加权平均净资产收益率为1.45%，较去年同期减少0.17个百分点[5] - 公司非经常性损益项目合计为364.26万元人民币，主要包括政府补助和营业外收入[5] - 公司2024年第一季度营业成本为18.16亿元人民币，同比增长13.2%[13] - 公司2024年第一季度研发费用为193.32万元人民币，同比增长1.2%[13]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-019 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 26 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会 议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议 及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、会议以 9 票同意、 ...

业绩数据 - 2023年度母公司法人口径净利润32,155,593.52元，合并口径归母净利润218,568,954.97元[2] - 2023年末母公司可供分配利润136,449,276.98元，合并报表归母可供分配利润948,547,812.76元[2] 利润分配 - 按2023年度净利润10%提取法定盈余公积3,215,559.35元[2] - 2023年度现金分红总额不低于65,570,686.49元，占合并报表归母净利润30%[2][4] - 每股派现金红利0.098元，预计派现110,829,265.65元，占归母净利润50.71%[4] - 2024年上半年派现拟不低于半年度归母净利润50%[5] 方案进展 - 2024年4月26日董事会和监事会通过2023年度利润分配方案并提交股东大会[5] - 方案需公司2023年度股东大会批准后实施[5][7]

业绩荣誉 - 2023年3家子公司获评国家级绿色工厂，截至年底6个生产基地获评国家级绿色工厂，3个获评省级绿色工厂，2个被纳入省级“白名单”[43] - 公司获财联社“年度最具品牌价值奖”[27] - 荣获中国证券报第二十五届上市公司“金信披奖”[27] - 入选2023年度“央企ESG·先锋100指数”[30] - 2022年社会责任报告荣获“五星级”评价[30] - 获评2022年度中国包装百强企业金属包装前50名企业[110] 用户数据 - “iPrinting听你”品牌联合20余家知名品牌服务于300余家B端客户，千余位终端用户[122] 未来展望 - 公司确立金属成型、涂层应用技术、过程创新、材料4个重点研发方向[107] - 编制《宝钢包装碳达峰行动方案》，制定碳中和规划[169] 新产品和新技术研发 - 2023年5月正式上线两片罐智慧排产系统，完成多维预算财务管理系统一期驾驶舱建设[67] - 2023年哈尔滨宝钢制罐智慧工厂V1.5结题，转入运行优化阶段，佛山宝钢制罐智慧工厂启动建设[70] - 公司发明专利《适用于包装行业的生产排程方法和系统》在2023年应用全面覆盖国内所有制罐产线[111] 市场扩张和并购 - 截至2023年在“一带一路”共建国家设立4家生产基地，形成“三个国家、四个基地、五条产线”布局[78] 其他新策略 - 建立创新机制，成立技术创新委员会，编制科技创新规划[103][104] - 开展知识产权相关培训2次[111] 数据相关 - 制盖业务已形成6条制盖线，年产能60亿只铝质易拉盖[24] - 2023年公司有专兼职研发人员148名[104] - 2023年公司环保投入5244.74万元[138] - 截至2023年底9家法人单位已通过能源管理体系认证[141] - 河北宝钢制罐余热回收热量313788千卡/小时，每年节约费用92.9万元[144] - 河北宝钢制罐污泥干化每天除水量675千克，每年节约处理费用102万元[144] - 截至2023年底公司完成国内5个、海外2个生产基地厂房屋顶分布式光伏发电项目建设[145] - 2023年国内光伏发电量总计703.93万千瓦时[145] - 2023年3 - 12月河北制罐节水1500立方米[151] - 成都制罐建成中水回用系统每年经济收益8.8万元，预计减少污水排放10.29万方/年[159] - 公司每月碳排放电力碳排放因子选用0.5810tCO₂/MWh进行计算[172] - 2023年为26名职工完成晋升技师、高级技师奖励申报[194] - 与同济大学合作组织经营管理者和重点培养人员完成13门“工商管理核心课程”系统培训[195] - 与武汉工程职业技术学院合作开设订单班组织40名学员在宝钢包装各基地实习[195]

公司治理 - 2023年12月底公司完成第七届董事会换届，独立董事人数超董事会人数三分之一[2] - 2023年召开12次董事会会议，含2次现场、1次通讯、9次现场结合通讯会议[5][9] - 独立董事2023年应参加董事会12次，均亲自出席[9] - 2023年召开5次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席并主持[6] 人事变动 - 2023年1月16日提名陈平进为第六届董事会非独立董事[24] - 2023年8月21日提名卢金雄为第六届董事会非独立董事[25] - 2023年10月30日提名第七届董事会独董及非独董候选人[25] - 2023年12月25日聘任曹清为总裁等管理人员[26] 业务合作 - 2023年4月27日同意与宝武集团财务续签《金融服务协议》至2025年12月31日[16] - 2023年5月12日各分、子公司拟与宝武清能签署光伏项目合同[17] 股票期权 - 2023年1月16日向12名激励对象授予216万份预留股票期权[26] - 2023年8月30日因业绩不达标注销992万份股票期权，行权价调整[27] - 2023年12月25日因激励对象离职注销22万份未行权股票期权[28] 财务相关 - 2023年拟开展不超5000万美元远期结汇业务，与宝武财务不超3000万美元[16] - 2023年拟每10股派现1.21元，派现137,097,740.05元，占2022年净利润51.07%[32] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建设性建议[34]

上海宝钢包装股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 截至 2023 年 | | --- | | 12 月 31 | | 日，毕马威华振基本情况如下： | | 事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-022 上海宝钢包装股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是因公司正常生产 经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不存在损 害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议表决通过了《关 于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案》。 2024 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年 ...

公司治理 - 2023年12月底公司完成第七届董事会换届，独立董事人数超董事会人数三分之一[2] - 2023年度公司召开12次董事会会议，独立董事出席12次，参加4次股东大会[6] - 2023年度独立董事参加5次业绩说明会与中小股东沟通[13] 业务决策 - 2023年4月27日拟开展远期结汇业务金额不超5000万美元，与宝武集团财务有限责任公司业务不超3000万美元[17] - 2023年4月27日同意与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，有效期至2025年12月31日[17] - 2023年5月12日审议通过与宝武清洁能源有限公司签订协议暨关联交易议案[18] 人事变动 - 2023年1月16日和8月21日分别提名陈平进、卢金雄为第六届董事会非独立董事[25] - 2023年12月25日聘任曹清为公司总裁等多人任职变动[26] - 提名刘凤委等为第七届董事会独立董事候选人，曹清等为非独立董事候选人[26] 股权相关 - 2023年1月16日向12名激励对象授予216万份股票期权[27] - 2023年8月30日注销992万份未行权股票期权，行权价格调整[28][29] - 2023年12月25日注销22万份首次授予但未行权的股票期权[29] 财务分配 - 2023年拟向全体股东每10股派发现金股利1.21元，拟派现金红利137,097,740.05元，占2022年净利润51.07%[32] - 2023年4月27日审议通过2022年度董事等薪酬执行情况报告[30] - 2023年6月5日审议通过经理层成员业绩评价及薪酬结算确认议案[30]