上海宝钢包装股份有限公司 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-027 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 773,074,354 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 68.4835 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 ...

海外业务发展 - 2023年积极推进柬埔寨、越南复线等新建项目的建设运营，巩固东南亚区域战略布局和市场地位 [3] - 2024年将继续积极响应共建"一带一路"倡议，坚定推动"内外联动"国际化战略，积极拓展海外市场 [3] 定增事项进展 - 已获得中国证券监督管理委员会出具的向特定对象发行股票注册的批复 [3] - 将按批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理相关事项 [3] 分红计划 - 2023年度利润分配方案拟每10股派发现金红利0.98元（含税），预计合计派发现金红利1.11亿元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的50.71% [3] - 2024年还将实施中期现金分红，上半年派发现金红利拟不低于该半年度合并报表归母净利润50% [3] 毛利率提升 - 加快国内外战略布局，积极拓展增量市场 [4] - 结合核心客户的产品特点和品质需求配备国际领先水平的生产设备，根据客户需求变化迅速做出调整，丰富产品结构，提高附加值 [4] - 以"三智系统"赋能生产运营，进一步优化智慧运营系统，充分发挥"一总部多基地"高效资源管控模式，不断提升公司整体运营效率 [4] 市值管理 - 高度重视公司价值提升，近年来积极通过现金分红、回购、资本运作等不断优化提升公司投资价值 [4] - 未来将继续夯实生产经营管理基本面，不断提升经营业绩和内在价值以回报广大投资者 [4] 股份回购 - 截至2024年4月底，已回购公司股份376.89万股，使用资金总额为人民币1870万元 [5] ESG评级与绿色低碳 - 目前公司在windESG评分为A级，华证指数ESG评级为BB级，在同业中排名领先 [5] - 持续深入推进"三治四化"，推广双碳双控平台的覆盖应用，加快屋顶光伏发电系统的推实施进度，大力推进国家级和省级绿色工厂创建，推动绿色低碳可持续发展 [5] 新客户发展 - 当前已与包括可口可乐、百事可乐、雪花、百威、嘉士伯、王老吉等在内的国内外知名快消品牌客户建立了长期稳定的战略合作关系 [5] - 关注到金属包装近年来在功能饮料、气泡水、宠物食品、乳饮等细分领域的应用，并积极拓展与新品类新客户的合作，探寻业务增量机会 [5]

业绩总结 - 宝钢包装2023年营业收入为77.60亿元，同比下降9.16%[1] - 2024Q1宝钢包装实现营业收入19.82亿元，同比增长12.65%[1] - 2023年公司毛利率为9.02%，同比增长0.99pct[1] - 2023年公司期间费用率为4.23%，同比增长0.64pct[1] - 2024Q1公司净利率为3.11%，同比增长0.56pct[2] - 宝钢包装2024-2026年营业收入预计分别为86.00、96.10、107.27亿元，同比增长10.82%、11.75%、11.62%[3] - 主营收入预计2024年为8,599.8亿元，净利润预计为263.8亿元[4] - 2026年预测公司营业收入将达到1072.66亿元，较2022年增长25.5%[5] - 2026年预测公司净利润率将达到3.2%，较2023年下降0.6%[5] - 2026年预测公司ROIC将达到10.2%，较2022年增长0.9%[5] - 2026年预测公司P/S比率将为0.6，较2022年下降0.1[5] - 2026年预测公司EV/EBITDA为5.6，较2022年下降5.3[5] 未来展望 - 宝钢包装2024-2026年归母净利润预计分别为2.64、3.04、3.47亿元，同比增长20.70%、15.35%、14.09%[3] - 2026年预测公司净利润率将达到3.2%[5] - 2026年预测公司ROIC将达到10.2%[5] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[6]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-026 上海宝钢包装股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 | 月 | 29 | 日~2025 | 年 | 1 月 | 28 日 | | 预计回购金额 | 5,000 | 万元~10,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 376.89 | 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3326% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,870.0896 | 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 4.77 | ...

上海宝钢包装股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、审计报告 V适用 □不适用 审计报告 毕马威华振审字第 2405951 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"宝钢包装")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及 ...

上海宝钢包装股份有限公司 所收购武汉宝钢包装有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 武汉宝钢包装有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 毕马威华振专字第 2401192 号 上海宝钢包装股份有限公司董事会： 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了武汉宝钢包装有限公司(以下简称 "武汉包装 ") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利 润表、现 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 追外解坚大分类好窗口沿 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401196 号 上海宝钢包装股份有限公司董事会： 关于上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海宝钢包装股份有限公司(以下简 称 "宝钢包装"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 t and the subject of . . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外制是六分柴托窗口站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海宝钢包装股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401198 号 上海宝钢包装股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"宝钢包装") 于 2021 年 3 月通过非公开发行股票募集的资金 (以下简称"前次募集资金") 截至 2023 年 12 月 31 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-021 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

二、前次募集资金的实际使用情况 上海宝钢包装股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")印发的《监管规则适 用指引 -- 发行类第 7号》的规定,上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包 装")编制了截至 2023年12月 31日止的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金的基本情况 于 2020年 12月 31日,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝钢包装股份 有限公司向中国宝武钢铁集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2020]3691 号)核准,宝钢包装向中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝 武"）发行 186,443,738 股股份,向三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合 伙)(以下简称"三峡金石")发行 82,26.002 股股份,向安徽交控金石并购基金合 伙企业(有限合伙) (以下简称"安徽交控金石")发行 25,914,400 股股份,购买其 合计持有的河北宝钢制罐北方有限公司(以下简称"河北制罐")47.51%的股权、武 汉宝钢包装有限公司(以下简称"武汉包装")47.51%的股权、佛山宝钢制罐有限公 ...