第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-043 湖北东贝机电集团股份有限公司 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司监事会 一、审议通过《2024 年三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 2024 年 10 月 26 日 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,800 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日 起 12 个月，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了专项的核查意见。 截至 2024 年 10 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的非公开发 行股票的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况 通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-040 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 1 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-041 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 股东 | 是否为第一大股 | | 解除质押股 | 本次解除质押占其 | 占公司总 | 质押 | 质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 东 | 数（股） | 所持股份比例(%) | 股本比例 | 开始日期 | 解除日期 | 质权人 | | | 及一致行动人 | | | | (%) | | | | | | | | | | | | | 上海海通证券 | | 汇智 | | 是 | 24,600,000 | 8.39% | 3.96% | 2023/11/21 | 2024/10/18 | 资产管理有限 | | 合伙 | | | | | | | | 公司 | 1 股东 名称 是否为 控股 股东 本次质押股数 是否为 ...

业绩说明会安排 - 2024年10月10日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为网络文字互动[2][3][4] 预征集问题 - 2024年9月26日至10月9日16:00前可预征集[2][4] - 通过上证路演中心或发邮件至jtstock@donper.com[2][4] 其他信息 - 参加人员有总经理、财务总监朱宇杉等[4] - 联系人付雪东，电话0714 - 5415858，邮箱jtstock@donper.com[5] - 2024年8月22日发布半年度报告及摘要[2]

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-037 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 9 月 14 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权； 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 25 日 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-038 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日 召开公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于计提信用减值损失的议案》，具体内容如下： 一、公司计提信用减值损失的基本情况 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、真实、公允地反映公司财务状 况和经营成果，按照谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提相应的 信用减值损失。 （二）董事的审议和表决情况 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》。 公司董事会认为：公司此次计提信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企 业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。 单项计提应收款项坏账准 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-036 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 9 月 14 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司 章程》的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上 海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于计提信 用减 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-035 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东黄 石汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇智合伙"）的通知，获悉汇智合 伙所持有本公司的部分股权质押及部分股权解除质押。具体事项如下： | | | | 本次质押 | 本次质押及 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | 已质押 | 未质押股份情况 | 未质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股 | 及解除质 | 解除质押后 | | | 已质押股 | | 未质押股份 | | | | 持股数量 | | | | 持股份 | 总股本 | | 股份中 | | 股份中 | | 名称 | | 比例 | 押前累计 | 累计质押 | ...

0 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-031 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上 海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年半 年度报告》及摘要。 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年8月21日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年8月9日书面或邮件发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[1] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] - 该专项报告议案无须提交股东大会审议表决[2]