监事会决议公告 - 湖北东贝机电集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召集和召开程序符合相关规定 [1] 限制性股票回购注销 - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 2022年限制性股票激励计划中6名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 [1] - 公司对回购价格进行调整，该事项已履行相应决策程序，符合相关规定，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] 限制性股票解除限售 - 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 除6名已离职激励对象外，其余254名激励对象符合第三个解除限售期解除限售条件，本次可解除限售数量为2,988,540股 [2] - 监事会认为解除限售安排合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

股份回购注销 - 公司于2025年6月16日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[1] - 6名激励对象离职，公司回购注销其165,450股未解除限售的限制性股票[5][6] - 回购价格调整为2.7元/股[7] - 公司支付回购价款446,715元，资金为自有资金[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派以621,782,040股为基数，每股派现金红利0.2元，共派124,356,408元[6] - 2024年年度权益分派以621,782,040股为基数，每股派现金红利0.1元，共派62,178,204元[7] 股份数量变化 - 回购后激励对象人数变更为254人[7] - 回购后公司股份总数由621,782,040股变为621,616,590股[8] - 回购后有限售条件股份由3,153,990股变为2,988,540股[10] 合规与手续 - 本次回购不影响公司财务、经营及激励计划实施[11] - 本次回购注销事宜已取得现阶段必要批准和授权[13] - 公司就本次回购注销需履行信息披露义务[13] - 公司需按照规定办理减资及股份注销登记相关手续[13]

股份与资本变更 - 公司将回购注销6名激励对象的165,450股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由621,782,040股变更为621,616,590股[2] - 回购注销后注册资本由621,782,040元变更为621,616,590元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年6月17日至7月31日，工作日9:00 - 17:00[4] - 申报地址、联系人、电话、邮箱及申报方式和日期认定规则[4]

业绩数据 - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润为31884063.41元[9] - 2022 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润分别为142036399.47元、188435902.87元、127177197.30元[9] - 2022 - 2024年三年净利润累计值的平均值定比2021年增长率为378.45%[9] 激励计划 - 本次符合解除限售条件的激励对象人数为254人[5] - 本次可解除限售的限制性股票数量为2988540股，占公司总股本的0.48%[5] - 激励计划授予登记完成日为2022年6月27日，第三个限售期于2025年6月26日届满[9] - 第三个解除限售期为2025年6月27日至2026年6月26日[9] - 2024年254名激励对象个人绩效考核对应评价为优秀或良好，当期个人层面解除限售比例为100%[10] - 2022年限制性股票激励计划实际授予288人，因28人离职调整为260人，回购注销58.3060万股[11] - 目前260名激励对象中有6人离职，165,450股限制性股票将回购注销[11] 人员情况 - 董事廖汉钢已获授44.10万股，本次可解除限售13.23万股，比例30.00%[12] - 董事长姜敏已获授44.10万股，本次可解除限售13.23万股，比例30.00%[12] - 董事朱宇杉已获授36.82万股，本次可解除限售11.046万股，比例30.00%[13] - 董事付雪东已获授22.00万股，本次可解除限售6.60万股，比例30.00%[13] - 250名核心管理人员及核心骨干人员已获授849.16万股，本次可解除限售254.748万股，比例30.00%[13] 决策情况 - 监事会同意为254名激励对象办理解除限售事宜，可解除限售2,988,540股[14] - 董事会薪酬与考核委员会核查254人满足解除限售条件，可解除限售2,988,540股[15]

激励计划时间节点 - 2022年4月18日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年1月13日审议通过回购注销部分限制性股票议案[15] - 激励计划第三个解除限售期为2025年6月27日至2026年6月26日[18] 业绩数据 - 2021 - 2024年净利润分别为31,884,063.41元、142,036,399.47元、127,177,197.30元、188,435,902.87元[20] - 2022 - 2024年净利润累计平均值定比2021年增长率378.45%[20] 激励对象情况 - 2024年254名激励对象个人绩效考核优秀或良好，解除限售比例100%[20] - 2022年激励计划第三个解除限售期254人可解限2,988,540股，占总股本0.48%[21] - 董事廖汉钢等本次可解除限售比例30%[21][22] - 250名核心人员本次可解除限售254.748万股，比例30%[22] - 254人合计本次可解除限售298.854万股，比例30%[22]

激励计划时间线 - 2022年4月18日审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年4月21 - 30日激励对象名单公示[8] - 2022年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年3月13日审议通过回购注销及调整价格议案[9] - 2025年6月16日审议通过回购注销及解除限售条件成就议案[9] 业绩数据 - 2021 - 2024年净利润分别为31,884,063.41元、142,036,399.47元、188,435,902.87元、127,177,197.30元[19] - 三年净利润累计值平均值较2021年增长率为378.45%[19] 权益分派 - 2023年以621,782,040股为基数，每股派息0.2元，共派124,356,408元[12] - 2024年以621,782,040股为基数，每股派息0.1元，共派62,178,204元[13] 激励相关 - 6名激励对象离职，回购注销165,450股限制性股票[11] - 限制性股票回购价格调整为2.7元/股[13] - 回购注销总金额446,715元，用自有资金[14] - 2024年254名激励对象绩效对应“优秀(A)”或“良好(B)”，解除限售比例100%[19] - 254人可解除限售2,988,540股，占总股本0.48%[20] 后续事项 - 需向交易所、结算机构办理解锁手续并披露信息[23] - 需就回购注销披露信息，办理减资及股份注销登记[23]

公司基本信息 - 公司于2020年5月16日变更为股份有限公司并注册登记，12月25日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币621,616,590元，股份总数为62,161.659万股，均为普通股[7][12][13] 股份转让与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 发起人及公开发行前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司收购股份用于特定情形有不同注销或转让要求及比例限制[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[39] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 审议交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[32][33] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，任期三年可连选连任[76][97] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[70] 总经理与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[95] - 监事任期每届3年，连选可连任[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[110] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[113] 信息披露与公告 - 公司指定《上海证券报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体[127] - 聘用会计师事务所及审计费用由股东大会决定，聘期一年可续聘[121]

股份回购 - 回购注销2022年限制性股票激励计划中6名激励对象的165,450股限制性股票[1] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本由621,782,040股变为621,616,590股[1] - 回购注销后注册资本由621,782,040元变为621,616,590元[1] 章程修改 - 《公司章程》注册资本和股份总数条款修改，其余无变化[2][4] 授权情况 - 变更注册资本及修改章程已获股东大会授权，董事会授权办理工商登记[4]

激励计划 - 同意对6名离职激励对象165,450股限制性股票回购注销[2] - 审议通过2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期议案[3] - 除离职对象，254名激励对象符合解除限售条件[3] - 同意为254名激励对象办理解除限售，可解除2,988,540股[4]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2025年6月16日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[1] - 审议通过2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就议案[2] - 审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[3]