证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公告编号：2023-047 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了第五届董事会第十四次会议，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。 根据公司《章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 同意聘任袁楠、秦俊俊为公司副总经理，陈敏为公司财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本次聘任事项发表了 同意的独立意见。 袁楠、秦俊俊及陈敏与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 袁楠、秦俊俊及陈敏个人简历详见本公告附件。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十八日 1 附件： 袁楠女士简历如下：女，1974 年 5 月出 ...

人事变动 - 金国华、徐云祥、吴小毓因工作调整申请辞职[1] - 三人辞职后不再担任公司其他职务[1] - 董事会指定宋吉述代行董事会秘书职责[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1] 致谢 - 董事会对三人贡献表示感谢[2]

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-046 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任 高级管理人员的公告》（2023-047）。 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开 第五届董事会第十四次会议的通知。 公司第五届董事会第十四次会议于 2023 年 12月 18 日以现场会议结合通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了《关于聘任 公司高级 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-043 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开 第五届董事会第十三次会议的通知。 公司第五届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场会议结合通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案： 1、关于聘任公司总经理的议案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任 公司总经理的公告》（2023-044） ...

人事变动 - 2023年12月7日公司审议通过聘任宋吉述为总经理议案[2] - 宋吉述任期至本届董事会任期届满[2] 人员履历 - 宋吉述1969年1月出生，毕业于南大中文系，硕士学历[3] - 2015年4月起任公司副总经理，2023年10月任集团党委委员[3] - 宋吉述获多项人才称号及奖项[3]

证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公告编号：2023-042 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理、总 编辑徐海先生因工作调整，向公司董事会申请辞去副总经理职务，公司董事会同 意徐海先生的辞职申请。辞去副总经理职务后，徐海先生仍继续担任公司董事、 总编辑职务。 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十二月四日 1 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-041 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对马青海先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十二月四日 1 附件：王琨女士简历 王琨女士，中金公司投资银行部执行总经理，硕士研究生学历，保荐代表人，从 事投资银行业务多年，曾作为核心成员参与新华网、兆易创新、芒果超媒等多家公司 的上市发行、再融资或资产重组工作，在投行业务方面具有较为丰富的经验。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）近日收到 公司首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称 "中金公司"）送达的《关于更换江苏凤凰出版传媒股份有限公司持续督导保荐代表 人的函》。中金公司原委派的持续督导保荐代表人为马青海先生和孙雷先生，现因马 青海先生工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人。中金公司决 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-040 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第七次会议和 2023 年 6 月 27 日召开的 2022 年年度股东 大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事 务所（普通有限合伙）（以下简称"天衡事务所"）为公司 2023 年度财务审计和内部 控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关 于拟续聘会计事务所的公告》（2023-021）。 2023 年 11 月 30 日，公司收到天衡事务所发来的《关于质量控制复核人变更的告 知函》，现就相关事项公告如下： 一、本次变更项目质量复核人员的情况 天衡事务所作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，原委派吴景亚为 项目 ...

业绩说明会信息 - 2023年11月16日15:00 - 16:00召开2023年第三季度业绩说明会[5][6][7] - 网络文字互动方式，地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][5][6] - 董事长等人员参加说明会[6] 投资者参与信息 - 2023年11月16日前可会前提问[2][7] - 会议时间通过网址或微信小程序参与互动[7] - 说明会后可通过价值在线或易董app查看情况[8] 公司报告披露 - 2023年10月28日披露《2023年第三季度报告》[3] 公司联系方式 - 联系电话为025 - 83651217 [8] - 联系邮箱为yangwei03@ppm.cn [8]

营业收入及净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为24.72亿人民币，同比下降3.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.14亿人民币，同比下降7.25%[4] - 2023年第三季度公司净利润为180.51亿人民币，同比增长1.37%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26.24亿人民币，同比增长114.39%[4] - 公司销售增加及收回以前年度货款导致经营活动产生的现金流量净额增加114.39%[10] - 经营活动现金流入小计为111.97亿人民币，同比增长12.48%[20] - 经营活动现金流出小计为85.72亿人民币，同比减少1.60%[21] - 投资活动现金流出小计为123.66亿人民币，同比减少16.20%[21] - 筹资活动现金流出小计为144.50亿人民币，同比增长2.84%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-303.62亿人民币，同比减少57.19%[21] 资产负债表 - 总资产为306.80亿人民币，同比增长3.29%[5] - 公司流动资产总额为12,687,925,147.57元，较上年同期下降了32.6%[14] - 公司非流动资产总额为17,991,938,119.44元，较上年同期增长了65.6%[15] - 公司流动负债合计为11,234,540,942.50元，较上年同期增长了5.0%[15] - 公司非流动负债合计为1,357,857,468.88元，较上年同期下降了5.9%[16] - 公司资产总计为30,679,863,267.01元，较上年同期增长了3.3%[16] 其他 - 基本每股收益为0.0843元，同比下降7.26%[5] - 公司的前十名股东中，江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有62.8%的股份[11] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为6,531,009.68元[6] - 公司购买大额存单导致货币资金减少47.82%[6] - 公司购买长期大额存单导致其他非流动资产增加617.83%[8] - 公司营业总收入为9,651,105,205.52元，与上年同期基本持平[16] - 公司营业总成本为7,872,652,347.75元，较上年同期下降了1.2%[17] - 公司营业利润为1,805,968,308.13元，较上年同期略有增长[17] - 综合收益总额为182.24亿人民币，同比增长0.13%[19] - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]