业绩总结 - 公司2023年营收达19.31亿元，同比增长27.3%[1] - 公司2024年一季度营收4.49亿元，同比下降8.14%[1] - 公司预计2026年的净利润为51.7亿元，同比增长25.4%[9] 用户数据 - 公司系泊链产品销量和营收均有明显增长，毛利率提升较多[2] 未来展望 - 报告显示，2026年预计公司的营业总收入将达到334.4亿元，同比增长11.5%[9] 新产品和新技术研发 - 全国造船完工量和新接订单量同比增长，手持订单量也有较大增长，显示国际船舶市场向好[3] 市场扩张和并购 - 全球海洋油气勘探开发投资增长，海工行业逐步复苏，系泊链销量有望增长[4] 其他新策略 - 公司的ROE分别为4.6%、6.9%、8.5%、9.8%和10.9%，呈现逐年增长的趋势[9]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司营业收入19.31亿元,同比增加27.34%;归母净利润2.37亿元,同比增加58.71% [1] - 2023年公司销售船用锚链13.3万吨,同比增长23.62%;新接订单15.16万吨,同比增长28%;船用链收入13.52亿元,同比增长23%;毛利率25.5%,同比增加3.19个百分点 [1] - 2023年公司销售系泊链3.21万吨,同比增幅18.63%;系泊链收入5.59亿元,同比增长41%;毛利率41.59%,同比提升7.46个百分点 [2] - 公司是全球最大的链条生产企业,2023年产能为35万吨,其中船用锚链16万吨,海洋石油平台系泊链11万吨,高强度矿用链3万吨,锚及船用铸钢件5万吨 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.95/3.44/4.03亿元,给予公司2024年归母净利润40倍PE估值,对应合理价值12.32元/股 [2] 财务数据总结 - 2023年营业收入19.31亿元,同比增加27.34% [1] - 2023年归母净利润2.37亿元,同比增加58.71% [1] - 2023年扣非归母净利润2.02亿元,同比增长49.89% [1] - 2023年毛利率25.5%,同比增加3.19个百分点 [1] - 2023年系泊链毛利率41.59%,同比提升7.46个百分点 [2]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营收19.31亿元，同比增长27.34%，归母净利润2.37亿元，同比增长58.71% [1] - 2024年公司计划完成营业收入23.20亿元，较2023年增长约20%，有望创2007年上市以来的营收新高 [2] - 公司传统业务景气向上，漂浮式海上风电未来的大发展有望催生公司巨大的成长空间 [4] 公司经营情况总结 - 2023年公司船用锚链及附件收入13.52亿元，同比增长23%，系泊链收入5.59亿元，同比增长41% [1] - 2023年公司船用锚链及附件销量13.27万吨，同比增长23.62%，系泊链销量3.21万吨，同比增长18.63% [1] - 2023年公司船用锚链及附件毛利率25.5%，同比提升约3.2个百分点，系泊链毛利率41.6%，同比大幅提升7.5个百分点 [1] - 2023年公司新承接订单18.06万吨，同比增长13%，其中船用锚链及附件订单15.16万吨，同比增长28% [2] - 截至2023年底，公司产能规模35万吨，较2022年底增加了5万吨的锚及船用铸钢件产能 [2] 行业发展情况总结 - 目前国内在推的漂浮式海上风电项目主要有中电建万宁一期100MW项目和明阳智能16.6MW样机项目 [3] - 漂浮式海上风电的发展将遵循试点先行、循序渐进的方式，但中长期前景依然值得期待 [3]

人员数据 - 2023年末公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[3] 审计相关 - 2023年4、5月通过续聘公证天业为2023年度审计机构议案[4][6] - 2024年4月审计委员会审议2023年年度报告等议案[7] - 2023年度审计期间审计委员会与公证天业沟通确定计划并了解进展[7] - 公证天业认为公司2023年财务报表编制合规，内控有效[5]

江苏亚星锚链股份有限公司 审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综 (让天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)85885275 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68567788 Fax: 86 (510)85885275 E-mail: mail@gztycpa.cn 报 告 苏公W|2024|A511号 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称亚星锚链)财务报表,包括2023 年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了亚星锚链 2023年12月31日合并及母公司财务状况以及 2023年度合并及母公司经 ...

公司基本信息 - 公司于2010年12月6日核准首次发行9000万股普通股，12月28日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为9.594亿元，每股面值1元[4][9] - 公司股份总数为95940万股，均为普通股[11] 股东信息 - 股东陶安祥股本1.01837385亿元，持股比例37.7176%[9] - 股东陶兴股本2695.3941万元，持股比例9.9829%[9] - 股东任乐天股本1079.9986万元，持股比例4.0000%[9] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 因与其他公司合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[16] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[20] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事任期同董事任期，但连续任职不得超过六年[70] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[72] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[81] 投资与担保审批 - 对外投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在10%以下，由董事会审批[84] - 人民币3000万元以下的对外投资，董事长可经充分论证后决定[84] - 董事会有权决定金额不高于3000万元且公司最近一期经审计净资产值5%以下的关联交易[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[110] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[121][122] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[130][131] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[134]

江苏亚星锚链股份有限公司 审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经 营管理事务，且应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第七条 审计委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员由审计委员会过半数选举产生，主任委员应当为会计专 业人士。 第八条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务， 经董事会同意，该委员自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四、五条规定 补足委员人数。 第一章 ...

业绩数据 - 2022年母公司净利润146,684,736.14元，提取法定盈余公积14,668,473.61元[16] - 2022年末累计可供股东分配利润617,828,380.34元[16] - 2022年度拟每10股派现0.5元，共派4,797.00万元（含税）[16] 公司治理 - 2023年召开董事会7次、股东大会1次，独立董事均出席[4][5] - 2023年独立董事参加提名、战略等会议[6] 合规情况 - 报告期无关联交易、对外担保和违规资金占用[11][12] - 聘请会计师事务所程序合法，无更换情况[15] 利润分配 - 2022年度利润分配预案合规，无损害中小股东利益[17] - 同意将预案提交股东大会审议[17] 内控与独董 - 公司强化内控建设，执行程序有效[18] - 独立董事履职，新一年加强合作维护权益[19]

董事会相关 - 2024年4月19日召开第六届董事会第三次会议审议多项议案[1] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈[2] - 董事会同意召开临时股东大会，决议后5日内发出通知[2] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一，含至少一名会计专业人士[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生[5] 董事、监事选举 - 股东大会讨论董事、监事选举，通知应披露候选人职业、学历等资料[2] - 单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东等可提名董事、监事候选人[2] - 董事候选人中至少包括三分之一独立董事[2] - 独立董事候选人由董事会等提名，经审查通过后选举[3] - 监事候选人由监事会等提名，股东提名的先由监事会审查[3] 董事任职规定 - 因犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[3] - 董事任期三年，可连选连任；独立董事任期同但连续任职不超六年[4][5] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除其职务[4][5] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露；致董事会低于法定人数，原董事仍履职[5] - 独立董事辞职公司60日内完成补选[5] - 独立董事每年自查独立性提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同披露[5] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[7] - 公司实施现金分红，未来十二个月内重大投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%时受限[7] - 公司调整利润分配政策和股东回报规划，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[8][9] 制度修订 - 本议案提交公司2023年度股东大会审议，修订后的《公司章程》同日披露于上交所网站[10] - 公司修订并制定部分治理制度，4项提交2023年度股东大会审议[11] - 拟修订和制定的治理制度通过第六届董事会第三次会议审议[11] - 修订及制定后的制度同日披露于上海证券交易所网站[11]

审计相关 - 审计公司对亚星锚链2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2024年4月19日[9] 报告编号 - 亚星锚链相关报告编码为苏24N8JE[1] - 内部控制审计报告编号为苏公WI2024IE1148号[2]