董事会相关 - 2024年4月19日召开第六届董事会第三次会议审议多项议案[1] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈[2] - 董事会同意召开临时股东大会，决议后5日内发出通知[2] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一，含至少一名会计专业人士[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生[5] 董事、监事选举 - 股东大会讨论董事、监事选举，通知应披露候选人职业、学历等资料[2] - 单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东等可提名董事、监事候选人[2] - 董事候选人中至少包括三分之一独立董事[2] - 独立董事候选人由董事会等提名，经审查通过后选举[3] - 监事候选人由监事会等提名，股东提名的先由监事会审查[3] 董事任职规定 - 因犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[3] - 董事任期三年，可连选连任；独立董事任期同但连续任职不超六年[4][5] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除其职务[4][5] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露；致董事会低于法定人数，原董事仍履职[5] - 独立董事辞职公司60日内完成补选[5] - 独立董事每年自查独立性提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同披露[5] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[7] - 公司实施现金分红，未来十二个月内重大投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%时受限[7] - 公司调整利润分配政策和股东回报规划，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[8][9] 制度修订 - 本议案提交公司2023年度股东大会审议，修订后的《公司章程》同日披露于上交所网站[10] - 公司修订并制定部分治理制度，4项提交2023年度股东大会审议[11] - 拟修订和制定的治理制度通过第六届董事会第三次会议审议[11] - 修订及制定后的制度同日披露于上海证券交易所网站[11]