| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司 2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募 集资金承诺投资项目"年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目"、"年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目"及补充流动资金分别使用募集资金 人民币 1,835,051,755.99 元、人民币 1,800,844,302.95 元及人民币 1,800,000,000.00 元，合计使用募集资金人民币 5,435,896,058.94 元，募集资金专用账户余额为人 民币 570,540,489.17 元(其中包括累计产生银行存款利息收入扣除手续费计人民 币 39,284,508.88 元以及理财投资收益人民币 152,054.79 元)。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开发行可转 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第四十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事发出了召开第六届监事会第四十三次 会议的通知，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式 召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决， 以记名投票表决的方式审议通过以下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及半年度业绩的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报 ...

香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性 或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責 任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績公告 福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司 （統稱「本集團」）截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績。本公告載有本公司截至 二零二四年六月三十日止六個月的中期報告（「中期報告」）全文，符合香港聯合交易所有限公司證券 上市規則有關中期業績初步公告隨附資料的相關規定。 於聯交所及本公司網站刊登二零二四年度的中期報告 本公告亦會刊登於聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司(www.flatgroup.com.cn)網站，而載有上市規 則規定所有數據的本公司二零二四年度的中期報告，將於適當時候寄發予股東（如需）及分別刊登於 本公司及聯交所各自的網站。 承董事會命 福萊特玻璃 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于回购注销部分 2020 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予部分股份通知债权人的公告 1、申报时间 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 10 月 12 日，工作日 9:00-11:30、13:30-16:30； 2、申报联系方式 一、通知债权人的原由 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第四十三次会议，审 议通过《关于回购注销部分 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分股份 的议案》，鉴于公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分的 1 名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会同 意对其已 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、交易目的的概述 为有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，并提高福莱特玻璃集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司应对外汇波动风险的能力，增强财 务稳健性，公司及控股子公司拟利用期货和衍生品的套期保值功能，开展期货和 衍生品套期保值交易业务。公司及控股子公司开展期货和衍生品交易业务与日常 经营紧密相关，以套期保值为原则，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需 要。 公司及控股子公司以期货、期权、远期等作为套期工具。公司的原材料和外 汇业务与期货和衍生品套期保值业务之间存在高度相关性，公司的业务与套期工 具之间存在明确的风险相互对冲关系。原材料价格的波动以及汇率的变化给公司 的经营带来较大的不确定性，而通过套期保值操作，可以在一定程度上锁定价格 和汇率，降低风险敞口。通过开展期货和衍生品套期保值业务，可以有效应对风 险，稳定公司的经营业绩，保障公司的持续发展。 二、交易的基本情况 交易期限为自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，额度在审 批有效期限内可循环滚动使用。 三、交易风险分析及风控措施 （一）交易 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍 生品交易行为，加强对期货和衍生品交易的管理，有效防范和控制风险，确保 公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的 基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上 述标的的组合。 （四）不得使用募集资金从事期货和衍生品交易； （五）根据公司的风险承受能力确定交易品种、规模及期限。 第二章 审批权限 第五条 公司股东大会、董事会是期货和衍生品交易业务的决策机构，公 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2020 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会 第十一次会议，分别审议通过了《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事 一致同意实施本次激励计划，公司独立董事崔晓钟先生于 2020 年 6 月 23 日至 6 月 28 日就 2019 年年度股东大会审议的公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划的 相关议案向全体股东征集投票权。上海信公企业管理咨询有限公司与上海嘉坦律 师事务所分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书。公司于 2020 年 4 月 30 日披露了《福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划草案 摘要公告》（公告编号:2020-029）。 2、2020 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第四十三次会议，审议通过《关 于使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称"安福玻璃"）拟使用总额 不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通 过该议案之日起 12 个月内有效，并可在有效期限内滚动使用。公司监事会、保 荐机构对前述议案发表了同意意见。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2 ...

财务业绩 - 2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币1,498,620,327.99元[6] - 拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）[7] - 公司总股数为2,343,039,281股，扣除回购股份后为2,333,924,360股[7] - 拟派发现金红利为人民币303,410,166.80元（含税）[7] - 公司2024年上半年实现净利润人民币1,498,620,327.99元[111] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）[112] - 公司本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本[112] - 公司A股股息以人民币派发和支付，H股股息以人民币派发，以港币支付[112] - 如公司股份总数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[113] 经营情况 - 营业收入同比增长10.51%，主要是光伏玻璃新增产能释放导致销售数量的增长[67] - 营业成本同比增长4.14%，主要是光伏玻璃销售数量增长，而部分原材料及能源成本下降抵消了部分增长[67] - 销售费用同比下降9.84%，主要是在铁托盘使用效率的提升，抵消了因光伏玻璃销量增加的影响[67] - 管理费用同比增长21.61%，主要是公司快速发展导致行政管理相关费用增加[67] - 财务费用同比增长19.58%，主要是汇兑收益减少[67] - 研发费用同比增长13.70%，主要是研发项目增加，包括为超薄玻璃、超高透光率技术、大窑炉技术及优化生产工艺的自制设备等[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加306.53%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加[67] - 在建工程同比增长57.02%，主要是安徽基地、南通基地光伏玻璃制造项目持续推进[70] - 无形资产同比增长97.74%，主要是采矿权满足确认条件，从其他非流动资产转入[70] 公司概况 - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号[26] - 公司是目前国内领先的玻璃制造企业，主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售[36] - 公司在光伏玻璃的配方、生产工艺和自爆率控制等关键技术方面处于行业领先水平[38] - 公司是我国最早进入光伏玻璃行业的企业之一，参与制定了多项国家标准和行业标准[40][41] - 公司依靠稳定、良好的销售渠道，达到了较大的业务规模，行业地位突出[42] - 公司与全球知名光伏组件企业建立了良好的合作关系，拥有优质客户资源[43] - 公司通过规模化生产降低了光伏玻璃的制造成本，提高了产品的成品率，增强了产品性价比方面的竞争力[44] - 公司与国内外知名光伏组件企业建立并维持了长期、稳定的合作关系[45] - 公司的规模优势体现在生产线投资门槛高、规模化采购优势、以及规模化生产提高自动化程度[47][48] - 公司产品通过多项国内外认证,形成了良好的"福莱特"品牌形象[49] - 公司管理团队具备丰富的行业经验,管理水平处于行业领先水平[50][51] 风险因素 - 公司已披露可能存在的相关风险[13] - 光伏行业波动风险和贸易争端风险[88][90][91] - 美国对东南亚光伏产品加征关税,短期内影响了光伏装机需求[55] - 光伏产业链上游产能持续增加,但供需错配导致价格下降,行业盈利受到挤压[57][58][59][60] 未来发展 - 公司将继续稳健经营,努力保持行业领先地位,并通过自主研发大型窑炉等方式持续降本增效[62][63][64] - 光伏行业在短期波动后将再次焕发新的活力[65] 股权激励 - 公司2020年A股限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就，同意对140,000股限制性股票办理解除限售[114] - 公司拟以自有资金30,000万元~60,000万元通过集中竞价方式回购部分A股股份，用于未来股权激励或员工持股计划[118] 股东承诺 - 公司实际控制人、董事阮洪良、姜瑾华与实际控制人、总裁阮泽云及实际控制人、常务副总裁赵晓非承诺自公司首次公开发行A股股票并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[147] - 上述人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内亦不转让其持有的股份[148] - 公司A股股票上市后六个月内如出现连续20个交易日收盘价低于发行价或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,上述人员所持公司股票的锁定期限自动延长六个月[149] - 上述锁定期满后两年内,如减持公司股份,减持价格不低于发行价[150] - 公司股东郑文荣、沈福泉、祝全明承诺自公司本次公开发行A股股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[163] - 公司股东在公司上市后12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[174] - 公司股东在任职期间内

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及香港联合交易 所有限公司网站 https://www.hkex.com.hk） 二、审议并通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》 根据中国企业会计准则，截至 2024 年 6 月 30 日公司 2024 年半年度实现归 属于母公司所有者的净利润（合并口径）为人民币 1,498,620,327.99 元，母公司 未分配利润为人民币 2,232,518,718.61 元。经综合考虑对投资者的合理回报和公 司的发展，结合公司的现金状况，经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施 权益分派 ...