第一章 总 则 第一条 为建立健全中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国科技出版传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究制定董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、总编辑、副总 经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 12 月 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之 ...