证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-061 二、董事会会议审议情况 （一）董事会专门委员会审议情况 本次董事会审议的《关于公司 2024 年度企业负责人薪酬方案的议案》《关于 公司企业负责人任期激励方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 第四次会议审议通过；《关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划 转的议案》已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 （二）各项议案审议情况 1.审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定公司部分内 部管理制度的议案》 董事会同意公司取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》 事项，并同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，同步修订《股东会 议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金专项存储及使用 管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《累 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事 ...