中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和 激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国 科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授及以 ...