董事会决议与会议情况 - 中国科传第四届董事会第十九次会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开 会议由董事长胡华强召集 应出席董事9名 实际出席9名 会议召集、召开及表决程序合法有效 [1][2] - 会议审议并通过了三项议案 每项议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 [3] 审议通过的具体议案 - 审议通过《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》 该议案尚需提交公司股东会审议 [1][3] - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 [1][3] - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [3] - 对于前两项涉及募集资金使用的议案 保荐机构中银国际证券股份有限公司均发表了明确同意的核查意见 [3] 后续安排与市场观点 - 公司计划将《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》提交股东会审议 并已发布召开2026年第一次临时股东会的通知 [4] - 市场分析人士认为 此次调整变更募集资金投资项目及使用自有资金支付后等额置换 有助于提高募集资金使用效率 优化资源配置 更好地满足公司业务发展需求 [4]