公司公告 - 红星美凯龙将于2025年8月29日召开董事会会议 [1] - 会议议程包括审议并通过截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1]

会议安排 - 公司2025年第五次临时股东大会于8月15日召开[5] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议在上海闵行召开，由董事长李玉鹏主持[11] - A股股东网络投票时间为8月15日不同时段，互联网投票为9:15至15:00 [11] 股东出席情况 - 现场出席A股股东及代表8人，代表股份2,020,783,403股，占比46.415440%[13] - 参与网络投票A股股东460人，代表股份286,394,928股，占比6.578215%[13] - 现场出席H股股东及代表1人，代表股份35,934,691股，占比0.825385%[14] - 出席股东共469人，代表股份2,343,113,022股，占比53.819040%[14] 议案表决情况 - 《关于增补徐国峰为非执行董事的议案》同意占比99.843772%[19] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意占比98.065628%[20][21] - 《关于修订对外担保管理制度的议案》同意占比98.039363%[21] - 《关于修订关联交易管理制度的议案》同意占比98.042756%[21] - 《关于修订募集资金管理办法的议案》同意占比98.063541%[22] - 《关于修订对外投资管理制度的议案》同意占比98.055348%[22] - 《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》同意占比98.073436%[22] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意占比98.065162%[23]

公司人事变动 - 红星美凯龙股东在2025年8月15日临时股东大会上批准委任徐国峰为非执行董事 [1] - 徐国峰同时担任董事会战略与投资委员会委员 [1]

公司公告 - 红星美凯龙将于2025年8月29日召开董事会会议 [1] - 会议将审议并通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1]

公司公告 - 红星美凯龙董事会会议将于2025年8月29日举行 [1] - 会议内容包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩及其发布 [1]

股东大会信息 - 2025年8月15日举行临时股东大会，赋予投票权股份总数4,353,687,873股，出席股东所持股份约占53.82%[5] 股份情况 - 公司股份总数4,354,732,673股，其中A股3,613,447,039股，H股741,285,634股[4] 议案表决 - 增补徐国峰为非执行董事议案，赞成票2,339,452,426股，占比99.843772%[6] - 多项制度修订及取消监事会等议案赞成票占比超98%[6]

公司信息 - 公司为红星美凯龙家居集团股份有限公司，股份代号1528[2] - 公司执行董事为李玉鹏等4人[4] - 公司非执行董事为叶衍榴等5人[4] - 公司独立非执行董事为薛伟等5人[4] 会议及业绩 - 董事会会议将于2025年8月29日举行[3] - 会议将考虑及批准公司2025年上半年中期业绩及其发布[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月15日[4]

股东大会基本信息 - 红星美凯龙家居集团股份有限公司于2025年8月15日召开2025年第五次临时股东大会，现场会议地点为上海市闵行区虹井路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心，由董事长李玉鹏主持 [3] - 会议召集人为公司董事会，符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 股东大会通知于2025年7月26日通过上海证券交易所网站、巨潮资讯网及四大证券报披露，并于同日通过香港交易及结算所有限公司披露易网站发布股东大会通告及通函 [3] 股东出席情况 - 出席现场会议的A股股东及股东代表共8人，代表有表决权股份2,020,783,403股，占公司有表决权股份总数的46.415440% [4] - 参与网络投票的A股股东共460人，代表有表决权股份313,359,952股 [4] - 现场出席的H股股东及股东代表共1人，代表有表决权股份35,934,691股，占公司有表决权股份总数的0.825385% [5] - 总计出席股东469人，代表有表决权股份2,343,113,046股 [5] 议案表决结果 - 关于选举徐国峰先生为第五届董事会非执行董事的议案获得通过：同意股数2,339,452,426股（99.843772%），反对2,890,326股（0.123354%），弃权770,270股（0.032874%）[7] - 修订监事工作制度的议案获得通过：同意股数2,297,788,491股（98.065628%），反对44,978,991股（1.919625%），弃权345,540股（0.014747%）[8] - 修订董事会审计委员会工作细则的议案获得通过：同意股数2,297,173,091股（98.039363%），反对45,599,691股（1.946116%），弃权340,240股（0.014521%）[8] - 修订董事会战略与投资委员会工作细则的议案获得通过：同意股数2,297,252,591股（98.042756%），反对45,305,291股（1.933552%），弃权555,140股（0.023692%）[8] - 修订股东大会网络投票实施细则的议案获得通过：同意股数2,297,739,591股（98.063541%），反对44,996,691股（1.920380%），弃权376,740股（0.016079%）[9] - 修订董事会提名委员会工作细则的议案获得通过：同意股数2,297,547,631股（98.055348%），反对45,021,091股（1.921422%），弃权544,300股（0.023230%）[9] - 修订公司章程的议案获得通过：同意股数2,297,971,444股（98.073436%），反对44,530,978股（1.900505%），弃权610,600股（0.026059%），该议案为特别决议事项，经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 修订股东大会议事规则的议案获得通过：同意股数2,297,622,901股（98.058561%），反对44,910,681股（1.916710%），弃权579,440股（0.024729%），该议案为特别决议事项，经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [10] - 修订董事会议事规则的议案获得通过：同意股数2,297,777,591股（98.065162%），反对44,940,391股（1.917978%），弃权395,040股（0.016860%），该议案为特别决议事项，经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [10] 法律意见结论 - 本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [11] - 出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效 [5][6] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效 [11]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月15日在上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心召开 [1] - 出席会议的A股股东人数为468人，持有股份2,307,178,331股，占股份总数比例52.993655% [1] - H股股东人数为1人，持有股份35,934,691股，占股份总数比例0.825385% [1] - 有权出席临时股东大会并投票的股份总数为4,353,687,873股 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长李玉鹏主持 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，包括普通决议议案和特别决议议案 [1][2][3] - 议案1表决中A股股东同意票数2,304,916,811股，占比99.901979%，反对票数1,491,470股，占比0.064645% [1] - H股股东在议案1表决中同意票数34,535,615股，占比96.106615%，反对票数1,398,856股，占比3.892773% [1] - 议案2表决中A股股东同意票数2,295,353,430股，占比99.487473%，反对票数11,479,361股，占比0.497550% [1] - H股股东在议案2表决中同意票数2,435,061股，占比6.776352%，反对票数33,499,630股，占比93.223648% [1] - 议案3表决中A股股东同意票数2,294,738,030股，占比99.460800%，反对票数12,100,061股，占比0.524453% [2] - 议案4表决中A股股东同意票数2,294,817,530股，占比99.464246%，反对票数11,805,661股，占比0.511693% [2] - 议案5表决中A股股东同意票数2,295,304,530股，占比99.485354%，反对票数11,497,061股，占比0.498317% [2] - 议案6表决中A股股东同意票数2,295,112,570股，占比99.477034%，反对票数11,521,461股，占比0.499374% [2] - 议案7表决中A股股东同意票数2,295,116,070股，占比99.477186%，反对票数11,451,661股，占比0.496349% [2] - H股股东在议案7表决中同意票数2,855,374股，占比7.946010%，反对票数33,079,317股，占比92.053990% [2] - 议案8表决中A股股东同意票数2,295,187,840股，占比99.480296%，反对票数11,411,051股，占比0.494589% [3] - 议案9表决中A股股东同意票数2,295,342,530股，占比99.487001%，反对票数11,440,761股，占比0.495877% [3] 法律合规性 - 股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规 [3] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效 [3] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效 [3] - 议案1-6为普通决议议案，获得出席会议股东所持表决权的过半数通过 [3] - 议案7-9为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于8月15日在上海闵行区召开[3] - 出席会议股东及代理人469人，A股468人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份总数2343113022股，占比53.819040%[3] 股份持有情况 - A股股东持有股份总数2307178331股，占比52.993655%[3][4] - H股股东持有股份总数35934691股，占比0.825385%[3][4] 议案表决结果 - 多项议案获高比例同意通过，普通决议过半数，特别决议超三分之二[5][6][7][8][12] 其他信息 - 见证律所是北京市金杜律师事务所上海分所[13] - 公告日期为2025年8月16日[15]