香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲提述中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月11日的通函及日期為2025 年7月29日的臨時股東大會決議公告。本公司於2025年7月29日召開的2025年第二次臨時 股東大會審議通過了《關於修訂＜中國光大銀行股份有限公司章程＞的議案》及《關於中國 光大銀行股份有限公司不再設立監事會的議案》。其後，根據股東大會授權和監管機構的 意見與要求，本公司對《中國光大銀行股份有限公司章程》（「公司章程」）進行了必要的調 整。 近日，本公司收到《國家金融監督管理總局關於光大銀行修改公司章程的批覆》（金覆 [2025]726號），國家金融監督管理總局已於2025年12月16日核准本公司對公司章程的修 訂，修訂後的公司章程自核准之日起生效並實施。 China Everbright Bank Company Limited 6818 關於公司章程修訂核准及不再設立監事會的公告 2025年12月19日 於 ...

（记者 张明双） 截至发稿，光大银行市值为2103亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ 每经AI快讯，光大银行（SH 601818，收盘价：3.56元）12月19日晚间发布公告称，公司第十届第二次 董事会会议于2025年12月19日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。会议审议了《中国光大银行股 份有限公司预期信用损失法实施情况及2025年下半年模型参数优化更新的报告》等文件。 2025年1至6月份，光大银行的营业收入构成为：利息收入占比163.25%，非利息收入占比17.92%。 ...

关联交易与资产处置方案 - 光大银行发布公告，拟同意新光大中心项目回表处置方案 [1][3] - 该项目为资管新规前的理财存量资产，分别于2015年6月及2016年11月投放 [1][3] - 本次回表是为落实监管要求，不涉及新增授信，保持原有业务结构，融资利率执行原合同约定 [1][3] 项目具体信息 - 项目融资方为北京华恒兴业房地产开发有限公司和北京华恒业房地产开发有限公司 [1][3] - 资金用于通州新光大中心项目建设 [1][3] - 增信方式主要包括土地及建筑物抵押、项目公司股权质押，抵押物评估价值约76亿元 [1][3] 项目财务状况 - 截至公告披露日，项目总余额为38.24亿元 [1][3] - 其中，一期项目余额为25亿元，二期项目余额为13.24亿元 [1][3] - 项目此前已履行有关关联交易的信息披露义务 [1][3]

12月19日金融一线消息，光大银行今日发布《关于公司章程修订核准及不再设立监事会的公告》，近 日，该行收到《国家金融监督管理总局关于光大银行修改公司章程的批复》（金复〔2025〕726 号）， 国家金融监督管理总局已于2025年12月16日核准该行对《公司章程》的修订。 根据《关于中国光大银行股份有限公司不再设立监事会的议案》，光大银行自《公司章程》核准生效之 日起不再设立监事会，监事会相关制度同时废止，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职 权。吴俊豪、乔志敏、陈青、尚文程、杨文化及卢健不再担任监事会及其专门委员会职务，并确认其与 该行无不同意见，亦无任何其他事项需要通知该行股东。光大银行对各位监事在任职期间做出的贡献表 示感谢。 责任编辑：曹睿潼 根据《关于中国光大银行股份有限公司不再设立监事会的议案》，光大银行自《公司章程》核准生效之 日起不再设立监事会，监事会相关制度同时废止，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职 12月19日金融一线消息，光大银行今日发布《关于公司章程修订核准及不再设立监事会的公告》，近 日，该行收到《国家金融监督管理总局关于光大银行修改公司章程的批复》（金复〔2025 ...

中国光大银行股份有限公司股东会议事规则 （2025 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护中国光大银行股份有限公司（简称本行）、本行股东和债权 人的合法权益，规范本行股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国商业银行法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《银行保险机构公司治理准则》《上市公 司股东会规则》《中国光大银行股份有限公司章程》（简称本行《章程》）及其他 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于本行年度股东会和临时股东会。 第三条 合法有效持有本行有表决权股份的股东均有权亲自出席或委托代 理人出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权、表决权和法律、法规、 规章、规范性文件及本行《章程》所赋予的其他各项权利。 第四条 股东（包括代理人，下同）出席股东会应当遵守有关法律、法规、 规章、规范性文件、本行《章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵 犯其他股东的合法权益。 第五条 本行董事会负责落实召开股东会的各项准备工作。 第六条 股东会由本行全体股东组成，是本行的权力机构，依法行使下列职 ...

中国光大银行股份有限公司章程 （2025 年修订稿）1 第一章 总则 第一条 为维护中国光大银行股份有限公司（简称本行）、股东和债权人的 合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）《中华人民共和国商业 银行法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理 准则》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》和其 他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 本行原系经中国人民银行银复〔1992〕152 号文批准，于 1992 年 6 月 18 日成立的全国性商业银行，后经中国人民银行银复〔1995〕70 号文批准， 于 1999 年 7 月 6 日改制成为股份制商业银行。本行在北京市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照。本行的统一社会信用代码为：91110000100011743X。 本行改制为股份有限公司时的发起人为：中国光大（集团）总公司等 131 家发起人股东。 第四条 本行住所：中华人民共和国北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 邮政编码：10003 ...

中国光大银行股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范中国光大银行股份有限公司（简 称本行）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券 法》）《中华人民共和国商业银行法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《银行保险机构公司治理准则》《中国光大银行股份有限公司章程》（简称本行《章 程》）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》《证券法》等法律、 法规、规章、规范性文件、本行《章程》和本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会的董事成员不少于十一人，不超过十九人，其中独立董事不 少于全体董事人数的三分之一，设董事长一人，副董事长一人，董事会成员中至 少包括一名职工董事。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事可以由行长或者其他高级管理人员兼任，但兼任行长或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过全体董事人数的三分 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2025-061 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟同意新光大中心项 目回表处置方案。新光大中心项目分别于 2015 年 6 月及 2016 年 11 月投放，为资管新规 1前的理财存量资产，融资方为项目公司北京华 恒兴业房地产开发有限公司（简称华恒兴业）和北京华恒业房地产 开发有限公司（简称华恒业），资金用于通州新光大中心项目建设。 增信方式主要包括土地及建筑物抵押、项目公司股权质押等，抵押 物评估价值约 76 亿元。截至本公告披露日，项目余额 38.24 亿元 （其中，一期项目余额 25 亿元、二期项目余额 13.24 亿元）。项目 此前已履行有关关联交易的信息披露义务。本次回表为落实监管要 求，不涉及新增授信，保持原有业务结构，融资利率执行原合同约 定。 1 "资管新规"指《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。 本行拟同意新光大中心项目回表处 ...

近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于光大银行修改公司 章程的批复》（金复〔2025〕726 号），国家金融监督管理总局已于 2025 年 12 月 16 日核准本行对《公司章程》的修订。修订后的《公司章程》 及其附件《中国光大银行股份有限公司股东会议事规则》《中国光大 银行股份有限公司董事会议事规则》请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com）。 根据《关于中国光大银行股份有限公司不再设立监事会的议案》， 本行自《公司章程》核准生效之日起不再设立监事会，监事会相关制 度同时废止，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权。 吴俊豪先生、乔志敏先生、陈青女士、尚文程先生、杨文化先生及卢 健先生不再担任监事会及其专门委员会职务，并确认其与本行无不同 意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。本行对各位监事在任职 期间做出的贡献表示感谢。 中国光大银行股份有限公司 关于公司章程修订核准及不再设立监事会的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有 ...

中国光大银行股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-060 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第十届董事会第二次会 议于2025年12月12日以书面形式发出会议通知，并于2025年12月19 日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14 名，亲自出席董事12名，张铭文、李巍董事以视频方式参会；委托出 席董事2名，崔勇副董事长、黄志凌董事因其他公务分别委托郝成董 事、黄振中董事代为出席并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、 规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于《中国光大银行股份有限公司预期信用损失法实施情况 及2025年下半年模型参数优化更新的报告》的议案 表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 二、关于修订《中国光大银行股份有限公司洗钱风险管理政策》 的议案 表决情况：有效表决票14票，同意1 ...