中国光大银行股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范中国光大银行股份有限公司（简 称本行）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券 法》）《中华人民共和国商业银行法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《银行保险机构公司治理准则》《中国光大银行股份有限公司章程》（简称本行《章 程》）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》《证券法》等法律、 法规、规章、规范性文件、本行《章程》和本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会的董事成员不少于十一人，不超过十九人，其中独立董事不 少于全体董事人数的三分之一，设董事长一人，副董事长一人，董事会成员中至 少包括一名职工董事。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事可以由行长或者其他高级管理人员兼任，但兼任行长或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过全体董事人数的三分 ...