证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-022 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 6 月 17 日公司召开第五届董事会 2024 年第六次会议，以 9 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整本公司高级管理人员的议案》， 同意赵学锋先生不再担任本公司副总经理，辞任后赵学锋先生不再在公司 及子公司担任任何职务。赵学锋先生与公司董事会及管理层之间并无任何 意见分歧，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所 以及香港联合交易所有限公司注意。公司董事会及赵学锋先生确认，没有 因其辞任而可能影响本公司营运的任何事宜。公司对赵学锋先生在任职期 内为本公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。 同时，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会 同意聘任汪峰先生(简历附后)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 1 截至本公告披露日，汪峰先生未持有公司股票。 ...

股权划转 - 2024年6月14日公司收到国有股权无偿划转函[3] - 拟划转131,348,818股国有股份，占总股本10.6455%[4] - 划转前四川新华出版发行集团持股622,972,283股，比例50.4905%[6] - 划转前四川文投集团持股97,586,187股，比例7.9091%[6] - 划转后四川新华出版发行集团持股491,623,465股，比例39.8450%[6] - 划转后四川文投集团持股228,935,005股，比例18.5547%[6] 相关信息 - 划出方四川新华出版发行集团注册资本59,382.2万元[5] - 划入方四川文投集团注册资本50,000万元[6] 进展情况 - 无偿划转尚须签署协议并获上级批准[3] - 公司将及时履行信息披露义务[3]

业绩相关 - 《典籍里的中国》累计净发货超40万册，净发货码洋达1600万元[8] - 公司2023年实施2次分红，未来综合考量建回报机制[5][10] 用户数据 - 截止2023年末，在职员工7691人[9] - 截止2023年末，四川零售直营门店184家[10] 未来展望 - 未来聚焦主责主业，做强出版发行产业链[6] 其他 - 2023 - 2024部分出版物获奖[8] - 公司及部分子公司适用15%所得税优惠政策[6] - 构建全国线上线下阅读服务网络体系[6] - 公司有中小学教科书发行及全学科教辅出版资质[6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,233,841,000 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | | | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601811 | 說明 ...

019 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024- 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,233,841,000 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 493,536,400 元（含税）。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、相关日 ...

会议信息 - 公司召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 召开时间为2024年6月4日15:30 - 16:30[2][4][5] - 召开方式为视频录制及网络文字互动[2][4] 参与方式 - 网络交流地址为全景网（https://ir.p5w.net）[4][5] - 投资者可在2024年6月4日15:30 - 16:30在线参与[5] - 可在2024年6月3日17:00前预先联系公司[2][5] 联系信息 - 联系部门为公司董事会办公室[6] - 联系电话为028 - 86361022[6] - 投资者关系电子邮箱为xh - dsb@163.com[5][6]

公司基本信息 - 公司为新华文轩出版传媒股份有限公司，股份代号811[3] 董事会构成 - 董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[4] 委员会设置 - 董事会下设战略与投资、提名、薪酬与考核、审计4个委员会[4] 人员任职 - 周青任董事长、战略与投资委员会主席[4] - 邓富民任提名委员会主席[4] - 韩文龙任薪酬与考核委员会主席[4] - 刘子斌任审计委员会主席[4]

新華文軒出版傳媒股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） (I)於二零二四年五月二十一日召開的 二零二三年度股東周年大會的投票結果； (II)董事會及監事會成員的變動； (III)董事會轄下委員會成員的變動； (IV)核數師及內控審計機構的變更；及 (V)派付二零二三年度末期股息 茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二四年三月二十 七日之截至二零二三年十二月三十一日止年度業績公告（「業績公告」）；(ii)日期為 二零二四年三月二十七日有關建議更換核數師之公告及日期為二零二四年四月十 六日有關（其中包括）建議委任獨立非執行董事及監事之公告（「該等公告」）；(iii) 日期為二零二四年四月三日之二零二三年度股東周年大會通告（「二零二三年度股 東周年大 ...

股东大会时间安排 - 2024年4月4日刊登2023年度股东周年大会通知[4] - 2024年4月29日董事会收到临时提案[4] - 2024年5月1日刊登增加临时提案公告[4] - 2024年5月21日上午9:30现场会议召开[5] 股东大会参与情况 - 参加股东（含授权代理人）共10人[7] - 出席股东代表有表决权股份797,320,752股[7] - 出席股东所持表决权股份占比64.621029%[7] 股东大会结果 - 表决通过10项普通决议案[10] - 第3、4、5、8、10项议案对中小投资者单独计票[10] - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[12]

参会情况 - 出席会议股东和代理人10人，A股股东9人，H股股东1人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数797,320,752股，占比64.621029%[4] - A股股东持有股份总数687,595,469股，占比55.728045%；H股股东持有109,725,283股，占比8.892984%[4][6] - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席[7] 议案表决 - 《关于本公司2023年度董事会工作报告的议案》，普通股同意票数794,256,289，比例99.615655%[8] - 《关于本公司2023年度经审计的合并财务报告的议案》，普通股同意票数796,204,989，比例99.860061%[9] - 《关于本公司2023年度利润分配建议方案的议案》，普通股同意票数797,320,752，比例100%[10] - 《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》，普通股同意票数714,669,715，比例89.633904%[11] - 《关于选举韩文龙先生为本公司独立非执行董事的议案》，普通股同意票数796,883,752，比例99.945191%[12] - 《关于选举薛丰先生为本公司股东代表监事的议案》，普通股同意票数785,143,060，比例98.472673%[12] - 《关于本公司2023年年度报告的议案》同意票数64,212,999，比例100%[13] - 《关于聘任本公司2024年度会计师事务所的议案》同意票数64,212,999，比例100%[13] - 《关于聘任本公司2024年度内控审计机构的议案》同意票数64,212,999，比例100%[13] 股份情况 - A股数量为687,595,469，占比100%[13] - H股数量为109,699,002，占比99.976048%，另有26,281占比0.023952%[13] - 普通股合计数量为797,294,471，占比99.996704%，另有26,281占比0.003296%[13] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京观韬（成都）律师事务所，律师为李佳雨、李佼矫[15] - 公司本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果均合法有效[15]