公司发展历程 - 公司经历了2007-2015年初具规模，2016-2017年进入成长，2018-2020年量利双增，2021-2023年转型调整，2024年后迎来新征程[1] - 公司在2018-2020年主要客户销量占比增加[6] - 公司在2018-2020年整体毛利率保持稳定[6] - 公司2021-2023年前三季度营收和归母净利润呈现增长趋势[6] - 公司在中国车灯企业市场占有率方面有显著提升[7] 未来展望 - 2025年预计营业收入将达到160.76亿元，同比增长25.3%[4] - 2024年预计净利润将达到15.52亿元，同比增长35.1%[4] - 2023年预计每股收益将达到4.02元[4] - 2025年预计EBIT Margin将达到14.2%[4] - 2025年预计净资产收益率（ROE）将达到16.7%[4] 新产品和新技术研发 - 星宇股份与欧冶半导体达成战略合作[7] - 地平线征程系列芯片Roadmap展示了未来发展规划[7] - 公司在2011-2014年间投入大量项目和产品研发，加强LED车灯、光导技术等新技术的研究，持续提升产品设计能力和企业实力[2] 市场扩张和并购 - 公司积极开拓新能源客户和全球化客户，海外扩张步伐加快，有望突破更多全球车灯项目定点[36][37] - 公司在2018年和2024年有诸多相似之处，展望未来发展前景[17] - 公司完成了客户结构转型，2018-2020年日系客户放量，2024年新能源和自主品牌客户放量，核心增长来源已改变[46]

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-001 常州星宇车灯股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、电子邮件、现场送达方 式发出。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会、保荐机构均对该议案发表了同意的意见。 该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《常州星宇车灯股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》 （公告编号：临 2024-003）。 特此公告。 常州星宇车灯股份有限公司董事会 （三）本次会议于 2024 年 2 月 4 日在本公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议七名董事全部出席。 （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事 会秘书列 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于常州星宇车灯股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"星宇股份"或"公司"）2020 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对星宇股份 2020 年公开发 行可转换公司债券募投项目"智能制造产业园模具工厂项目"延期事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州星宇 车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号）， 星宇股份于 2020 年 10 月公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除相关中介费用及其他发行费用（不 含增值税）共 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目建 设情况如下表所示： [注 1]：智能制造产业园电子工厂已变更为智能制造产业园五期项目 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-003 常州星宇车灯股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州星宇车灯股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第六 届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目之一的模具工厂项目基建期延期至 2024 年。 一、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号），星宇股份向社会公开发行 面值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-002 常州星宇车灯股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以电话、电子邮件、现场送达 方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议三名监事全部出席。 （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。公司部分高管及董事会秘书 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于部分募集资金投资 项目延期的议案； 监事会审核后认为，本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募 集资金投资项目实际情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于常州星宇车灯股份有限公司 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相 关要求，本保荐机构于 2023 年 12 月下旬对星宇股份进行了现场检查。具体检 查情况、本保荐机构意见及结论如下： 一、本次现场检查的基本情况 在现场检查前，国泰君安制定了现场检查工作计划并提前告知了星宇股份。 保荐代表人董帅于 2023 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 27 日对星宇股份实施了 2023 年度持续督导现场检查，并以电话、访谈、邮件等形式落实现场检查相关 1 后续工作，完成全部现场检查工作。 本次现场检查内容包括：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司 的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金 使用情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况等。 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称： | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称： | 星宇股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人： | 董帅、韩宇鹏 | 上市公司代码： | 601799 | 经中国证券监督管理委员 ...

关于常州星宇车灯股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为常州星宇车灯股 份有限公司（以下简称"星宇股份"或"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对星宇股份使 用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号），星宇股份向社会公开发行面 值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额 1,500,000,000.00 元， 扣除相关中介费用及其他发行费用（不含增值税）共计 9,395,283.00 元后，募集 资金净额 1,490,604,717.00 元。 ...

（三）本次会议于 2023 年 12 月 28 日在本公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议七名董事全部出席。 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-045 常州星宇车灯股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、电子邮件、现场送达 方式发出。 监事会、保荐机构均对该议案发表了同意的意见。 该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-047）。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《常州星宇车灯股 份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 根据《中华人民共和国公 ...

常州星宇车灯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计 师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，推动提升公司财务工作和信息披露的质 量，切实维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及 《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第五条 公司选聘的会计师事务所应 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-046 常州星宇车灯股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于使用暂时闲置的公 开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、电子邮件、现场送达 方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议三名监事全部出席。 （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。公司部分高管及董事会秘书 列席了本次会议。 第六届监事会第十二次会议决议公告 监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过 8 亿元的暂时闲置的公开 发行 A 股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管 指引第 2 ...