股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月5日召开，地点为河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号公司会议室 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票（仅A股股东）相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议的A股股东1,064人，持有641,246,603股（占比36.72%）；H股股东3人，持有53,315,568股（占比3.05%） [1] 股东持股结构 - 公司总股本为1,785,399,930股，其中回购专用证券账户持有39,120,130股A股不享有表决权，实际有表决权股份总数为1,746,279,800股 [1] - A股股东持股占比36.72%，H股股东持股占比3.05%，其余股份可能由大股东或机构持有 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过，普通决议事项获二分之一以上表决权通过，特别决议事项（第12、13项）获三分之二以上表决权通过 [6][7] - 关键议案表决情况： - 2024年利润分配方案：A股同意票占比91.95%，H股同意票占比7.65%，总同意率99.61% [2][4] - 2025年员工持股计划：A股同意票占比90.80%，H股同意票占比7.02%，总同意率97.82%，关联股东回避表决8,751,464股 [5] - 变更注册资本及修订公司章程：A股同意票占比91.98%，H股同意票占比7.68%，总同意率99.66% [6] 中小投资者参与 - 第5项及第8~13项议案对中小投资者（持股5%以下股东）单独计票，体现公司治理透明度 [6][7] - 中小投资者在利润分配议案中同意票占比85.31%，反对票占比6.74%，显示部分中小股东对分红方案存在分歧 [4] 公司治理动态 - 董事长焦承尧主持股东大会，董事张海斌、王永强及财务总监邱泉列席会议 [2] - 会议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》等议案，涉及董事会成员人数调整，反映公司治理结构优化 [6][7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第六届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集 [3] - 公司于2025年5月8日发布股东大会通知及会议资料，明确采取现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 现场会议于2025年6月5日在郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间与交易时段一致 [4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共1067名，代表股份694,562,171股，占有表决权股份总数的39.77% [5] - 其中现场出席股东及代理人32名，持有表决权股份574,046,005股，占比32.87% [5] - 召集人资格及出席人员资格均符合相关法律及公司章程规定 [4][5] 股东大会表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，并对中小投资者表决单独计票 [5] - 网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供，公司合并统计现场与网络投票结果 [5] - 会议审议通过13项议案，包括普通决议事项（第1-11项）和特别决议事项（第12-13项） [5] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律及公司章程规定，表决结果合法有效 [6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1067人，其中A股股东1064人，H股股东3人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为694,562,171股，占公司有表决权股份总数的39.77%，其中A股占36.72%，H股占3.05%[4] 股份总数 - 截至股权登记日，公司股份总数为1,785,399,930股，有表决权股份总数为1,746,279,800股[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，普通股同意票数691,839,828，占比99.6080%[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，普通股同意票数690,307,628，占比99.3875%[10] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，普通股同意票数690,379,928，占比99.3979%[10] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，普通股同意票数692,512,371，占比99.7049%[11] - 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，普通股同意票数610,954,209，占比87.9625%[11] - 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，回避表决票数为8,751,464股[14] - 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，普通股同意票数670,861,128，占比97.8202%，回避表决票数为8,751,464股[15] - A股第一次表决同意票数622,690,433，比例90.7963%，反对票数6,549,406，比例0.9550%，弃权票数3,255,300，比例0.4747%[17] - A股第二次表决同意票数622,874,433，比例90.8231%，反对票数7,081,906，比例1.0326%，弃权票数2,538,800，比例0.3702%[18] - 普通股第一次合计表决同意票数670,866,028，比例97.8209%，反对票数11,689,379，比例1.7045%，弃权票数3,255,300，比例0.4747%[17] - 普通股第二次合计表决同意票数671,050,028，比例97.8477%，反对票数12,221,879，比例1.7821%，弃权票数2,538,800，比例0.3702%[18] - 《关于制定未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》普通股合计表决同意票数692,186,771，比例99.6580%，反对票数729,200，比例0.1050%，弃权票数1,646,200，比例0.2370%[19] - 《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订<公司章程><股东大会议事规则>的议案》普通股合计表决同意票数691,893,171，比例99.6157%，反对票数705,900，比例0.1016%，弃权票数1,963,100，比例0.2827%[19] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》5%以下股东表决同意票数138,170,455，比例98.5382%，反对票数423,800，比例0.3022%，弃权票数1,626,000，比例1.1596%[20] - 《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》5%以下股东表决同意票数136,425,452，比例97.2937%，反对票数1,549,303，比例1.1049%，弃权票数2,245,500，比例1.6014%[20] - 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》5%以下股东表决同意票数125,275,576，比例89.3420%，反对票数11,689,379，比例8.3364%，弃权票数3,255,300，比例2.3216%[20] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市海问律师事务所，律师为方夏骏、李羚瑞，见证结论为召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[22]

会议信息 - 董事会于2025年5月8日决定召开并召集股东大会[3] - 现场会议于2025年6月5日14点召开[4] 参会情况 - 1067名股东（股东代理人）参会，代表694,562,171股，占比39.77%[7] - 32名现场参会人员持有574,046,005股，占比32.87%[7] 会议议程 - 审议表决13项议案，1 - 11项为普通决议，12、13项为特别决议[9][10][13] 会议合规 - 召集、召开、表决等程序符合规定，结果合法有效[11]

股份数据 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份243,234,200股，面值1元，股本243,234,200元[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份1,542,165,730股，面值1元，股本1,542,165,730元[1] - 2025年5月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2025年5月底，公司法定/注册股本总额1,785,399,930元[1] 发行股份数据 - 截至2025年5月底，H股已发行股份243,234,200股，库存股0股[2] - 截至2025年5月底，A股已发行股份1,542,165,730股，库存股39,120,130股[2] - 2025年5月，H股和A股已发行股份及库存股数目无增减[2]

公司员工持股计划主体资格 - 公司为合法存续的股份有限公司，不存在根据中国法律和《公司章程》规定需要终止的情形，具备实施员工持股计划的主体资格 [5][6] - 公司于2010年8月3日在上海证券交易所上市，股票代码为601717 [5] 员工持股计划内容合法合规性 - 员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与原则，不存在强制参加情形 [6][7] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式 [7][8] - 股票来源为公司回购专用账户内已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份 [8] - 计划存续期不超过72个月，锁定期分两期解锁（12个月和24个月），每期解锁比例为50% [8][9] - 全部有效员工持股计划所持股票总数不超过公司股本总额10%，单一持有人不超过1% [9] - 计划由公司自行管理，设立持有人会议和管理委员会，资产独立于公司固有财产 [9][10] 员工持股计划决策和审批程序 - 公司已召开董事会、监事会审议通过相关议案，关联董事/监事回避表决 [11][12] - 尚需召开股东大会审议，相关股东需回避表决，决议需经出席会议股东所持表决权半数以上通过 [12][13] 员工持股计划信息披露义务 - 公司已公告董事会决议、监事会决议、《员工持股计划草案》全文及摘要等文件 [13] - 尚需在股东大会召开前公告法律意见书，并在股东大会通过后持续履行信息披露义务 [14] 结论意见 - 公司具备实施员工持股计划的主体资格，计划内容符合相关规定，已履行现阶段必要程序和信息披露义务 [14]

公司发展历程 - 2010年5月28日获证监会批准发行14000万股新股[10] - 2010年8月3日股票在上海证券交易所上市[10] - 2022年12月23日获郑州市市场监管局核发《营业执照》[10] 员工持股计划 - 存续期不超72个月，锁定期12、24个月分两期解锁，每期50%[14] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，任一持有人不超1%[14] - 已履行现阶段决策审批，尚需股东大会审议[25]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月17日14点00分 [1] - 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号公司会议室 [1] - 投票方式：现场投票与网络投票结合（上海证券交易所网络投票系统） [3] - 网络投票时间：2025年6月17日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段（交易系统） [1] 审议议案 - 议案1：追认2022-2024年日常关联交易事项并签署上限金额 [2] - 议案2：变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订《公司章程》 [2] - 关联股东回避：河南国有资本运营集团有限公司及其子公司需回避表决 [2] 股东投票安排 - A股股东可通过交易系统或互联网平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [5] - 多账户股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [6] - H股股东投票规则参考H股市场公告 [6] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日：2025年6月11日 [6] - 出席对象：登记在册股东、董事、监事、高管及律师 [6][7] 会议登记与联系方式 - 现场登记时间：2025年6月17日13:00-14:00 [9] - 登记材料：身份证、授权委托书等原件或复印件 [7][9] - 联系方式：电话0371-67891199，邮箱ir@zmj.com，地址同会议地点 [9] 其他事项 - 未预约登记不影响符合条件股东参会 [8] - 现场参会需携带有效证件原件 [9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月17日14点在郑州公司会议室召开[4] - 网络投票6月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - A股股权登记日为2025年6月11日，代码601717，简称郑煤机[15] 审议议案 - 审议追认2022 - 2024年日常关联交易等三项议案[7][8] - 第2、3项为特别决议议案，全部对中小投资者单独计票[9] - 涉及2025 - 2027年持续关联交易框架协议等议案[27] 参会登记 - 拟现场出席的A股股东或其代理人6月16日17:00前送达回执[20] - 现场登记6月17日13:00 - 14:00，地点公司会议室[20]

业绩数据 - 2022 - 2024年向安钢集团采购商品、接受劳务实际发生金额分别为25.519475亿元、26.415952亿元、20.53879亿元[14][26] - 2023 - 2024年向安钢集团出售商品、提供劳务实际发生金额为4256.3万元[14] - 2024年9月30日资产总额为561.4995913188亿元，较2023年下降；负债总额为435.0255684830亿元，较2023年上升；净资产为126.4740228358亿元，较2023年下降[19] - 2024年1 - 9月营业收入为264.0174679631亿元，较2023年度下降；净利润为 - 21.7339733378亿元，亏损扩大[19] - 截至2024年12月31日，安钢集团向公司采购商品实际发生金额为0.890428亿元[26] 关联交易 - 预计2025 - 2027年向安钢集团采购商品、接受劳务金额分别为24亿元、30亿元、30亿元[14][32] - 预计2025 - 2027年向安钢集团出售商品金额分别为2.7亿元、5亿元、5亿元[14] - 2025 - 2027年预计关联交易上限金额合计分别为26.7亿元、35亿元、35亿元[14] - 公司拟与安钢集团签署2025 - 2027年《商品及服务框架协议》[28] 公司变更 - 公司拟将中文名称变更为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，A股证券简称变更为中创智领，H股证券简称（中文）变更为中創智領[35] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使[41] - 《公司章程》修订将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1%[42] 业务发展 - 公司汽车零部件、工业智能、投资等业务收入占比超50%[36] - 公司煤机业务主导产品液压支架已全面转型为智能控制[37] - 公司汽车零部件业务扩展到智能网联新能源汽车零部件业务[37] - 公司智慧园区被评为煤机行业首个灯塔工厂[37] 公司治理 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举决定[88] - 中小股东指单独或者合计持有上市公司股份未达到5%，且不担任公司董事、高级管理人员的股东[89] 资金管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[91] - 每12个月内超募资金累计使用金额不得超过超募资金总额的30%[94] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50％后提供担保，须经股东会审批[100] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，交易标的为股权需披露审计报告，为其他资产需披露评估报告[104]