人员变动 - 股东代表监事梁雪平因工作调整申请辞职，待选新监事后生效[1] - 梁雪平及其关联人未持股[1] 监事提名 - 2024年11月6日会议通过提名第六届监事会监事候选人议案[2] - 提名姚春飞为股东代表监事候选人，任期至第六届监事会届满[2] - 提名需股东大会审议，累积投票制选举[2] 候选人信息 - 姚春飞1985年6月出生，有多项资质，现任唐控集团要职[6] - 无不得任职情形，未受处罚、禁入，未持股[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月14日召开，股权登记日11月7日[2] - 现场会议11月14日14点40分在江苏常熟公司会议室召开[6] - 网络投票系统为上交所系统，11月14日可投票[6] 临时提案 - 唐山工业控股集团11月6日提出两项临时提案[4] 候选人信息 - 董事应选3人，候选人徐鑫、倪静、梁雪平[9] - 独立董事应选2人，候选人杨家茂、阳晓宇[9] - 监事应选1人，候选人为姚春飞[9]

会议安排 - 公司第六届监事会第三次会议通知和议案材料于2024年11月1日送达全体监事[2] - 会议于2024年11月6日以现场及通讯表决方式召开[2] 参会情况 - 应参加监事3人，实际参加3人[2] - 会议由监事会主席耿学军主持[2] 议案表决 - 《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[2]

3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 6 日在公司以现场及通讯表决方式召开。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-075 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 11 月 1 日以书面及电子邮件 等形式送达全体董事。 4、本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 1、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-074 常熟风范电力设备股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 5 日 ， 国家电网有限公司在其电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年第七十 六批采购（特高压项目第五次材料招标采购）中标公告》；《国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）中标公 告》；《国家电网有限公司 2024 年第六十一批采购（特高压项目第五次设备招标 采购）中标公告》；《国家电网有限公司 2024 年新增第二十五批采购（输变电项 目新增第二次线路材料招标采购）中标公告》。 在国家电网有限公司 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次材料招标 采购）铁塔活动中，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）为包 12 的中标人；在国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购（输变电项目第 ...

财务表现 - 第三季度营业收入为704,917,195.07元，同比下降33.66%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4,014,874.19元，同比下降67.64%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,068,559.50元，同比下降80.41%[2] - 基本每股收益为0.004元，同比下降63.64%[3] - 稀释每股收益为0.004元，同比下降63.64%[3] - 年初至报告期末营业收入为2,561,577,061.95元，同比增长14.84%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为85,367,924.14元，同比增长113.57%[2] - 2024年前三季度营业总收入为25.62亿元，同比增长14.83%[14] - 2024年前三季度净利润为1.18亿元，同比增长196.59%[16] - 归属于母公司股东的净利润为8536.79万元，同比增长113.06%[16] - 每股收益（基本和稀释）为0.075元，较上年同期的0.035元增长114.3%[17] 资产与负债 - 总资产为8,264,294,249.12元，较上年度末增长6.16%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,684,523,821.83元，较上年度末增长1.07%[3] - 2024年第三季度，流动资产合计为5,671,927,896.39元，较2023年末的5,134,596,708.06元增长了10.5%[12] - 2024年第三季度流动负债合计为9.27亿元，同比下降55.80%[14] - 2024年第三季度非流动负债合计为45.11亿元，同比增长5.57%[14] - 2024年第三季度资产总计为82.64亿元，同比增长6.15%[14] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，较上年同期的-0.92亿元有所下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.25亿元，较上年同期的-3.80亿元有所增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.74亿元，同比增长32.0%[19] - 期末现金及现金等价物余额为8.84亿元，较上年同期的7.61亿元增长16.1%[19] - 经营活动现金流出小计为25.18亿元，同比增长4.4%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.20亿元，同比下降19.8%[18] - 2024年前三季度，收到的税费返还为3975.24万元，同比增长216.5%[18] 股东信息 - 2024年第三季度，前10名股东中，范建刚持股比例为25.25%，范立义持股比例为21.10%[10] - 2024年第三季度，前10名股东中，唐山工业控股集团有限公司持股比例为0%[10] - 2024年第三季度，股东孙金兵的信用证券账户持有公司股份数量为3,944,200股[11] - 2024年第三季度，前10名股东未参与转融通业务[11] 研发与成本 - 2024年第三季度研发费用为8261.13万元，同比增长156.66%[16] - 2024年前三季度营业总成本为24.71亿元，同比增长13.12%[14] - 2024年前三季度营业利润为1.28亿元，同比增长233.73%[16] - 2024年第三季度应付账款为5.01亿元，同比下降11.56%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1,946,314.69元[4]

本报告依据中国资产评估准则编制 常熟风范电力试备股份有限公司 拟进行股权收购涉及的江苏风华能源有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 京坤评报字[2024]0734号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年八月二十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400795 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2024-594 | | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0734号 | | | | | 常熟风范电力设备股份有限公司拟进行股权收购涉 | | | | | | 报告名称: | 及的江苏风华能源有限公司股东全部权益价值资产 | | | | | 评估报告 | | | | | | 评估结论: | 14,293,790.18元 | | | | | 评估报告日: | 2024年08月25日 | | | | | 评 ...

候选人资格 - 候选人需有5年以上光伏石英专业相关经验[1][4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 不良纪录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 独立董事限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 声明时间 - 声明时间为2024年10月28日[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月14日14点40分在江苏常熟公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月14日[6] - 审议议案包括申请注册发行中期票据等[9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年11月7日，A股代码601700，简称风范股份[16] - 会议登记时间为2024年11月7日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[17] 投票规则与结果 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选人数相等投票总数[27] - 选举董事议案中，候选人陈××方式一获500票等[30]