证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-031 滨化集团股份有限公司 关于计提减值准备及资产报废的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况 为公允反映公司 2024 年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司 执行的会计政策的相关规定,公司及其子公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2024 年计提各类减值准备共计 16,259.32 万元，计提减值准备具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | -23.96 | | | 应收账款 | 611.26 | | | 其他应收款 | -133.24 | | 资产减值损失 | 存货 | 7,508.26 | | | 固定资产 | 8,160.09 | | | 在建工程 | 136.90 | | 合计 | | 16,259.32 | 注：本公告表格中数值若出现尾差，系四舍五入所致。 1 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 滨化集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 滨化集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第二次会议，认为 天职国际具备相关资质并具有较强的专业能力和投资者保护能力，无影响其执业 的诚信记录，其在对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计的过程中，勤 勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见， 较好地完成了相关审计工作。提议续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期一年，并将续聘事项提交公司董事会审议。公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任天职国际为 滨化集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和滨化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务 ...

审计委员会情况 - 2024年第五届和第六届董事会审计委员会均由3名独立董事组成[2] - 2024年度审计委员会共召开5次会议[3] 审计相关 - 2024年4月19日提名聘请天职国际为2024年度财务及内控审计机构[5] - 2024年实际支付天职国际2023年度审计费168万元[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将提升履职能力，维护公司和投资者权益[8]

产品产量与销量 - 2024年环氧丙烷产量281,639.64吨，外销量232,770.24吨[2] - 2024年烧碱（折百）产量787,830.57吨，外销量714,035.44吨[2] - 2024年丙烯产量444,121.76吨，外销量265,832.73吨[2] - 2024年环氧氯丙烷产量73,555.46吨，外销量74,504.13吨[2] 产品销售金额 - 2024年环氧丙烷销售金额180,062.43万元[2] - 2024年烧碱（折百）销售金额200,097.20万元[2] - 2024年丙烯销售金额161,994.37万元[2] - 2024年环氧氯丙烷销售金额52,267.74万元[2] 产品均价及变动 - 2024年环氧丙烷均价7,735.63元/吨，同比降6.49%[4] - 2024年烧碱（折百）均价2,802.34元/吨，同比降10.50%[4] - 2024年丙烯均价6,093.85元/吨，四季度环比变0.09%[4] - 2024年环氧氯丙烷均价7,015.42元/吨，同比降2.59%[4] 原料均价及变动 - 2024年原盐均价290.10元/吨，同比涨6.05%[6] - 2024年原煤均价751.11元/吨，同比降10.68%[6]

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-023 滨化集团股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据《公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。本次《公司章程》具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原条款全文"股东大会" | 原条款全文"股东会" | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行 ...

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计金额312,121,901.19元，实际发生300,805,867.16元[3] - 2025年度日常关联交易预计总额382,734,842.09元[4] - 2024年向关联方销售预计180,305,400.28元，实际160,020,740.96元[3] - 2024年向关联方采购预计131,816,500.91元，实际140,785,126.20元[3] - 2025年向关联方销售预计171,617,642.56元[4] - 2025年向关联方采购预计211,117,199.53元[4] 公司及子公司业绩 - 2024年公司资产总额2153757.99万元，负债1508676.43万元，净资产645081.57万元，营收1452821.62万元，净利润142932.09万元[9] - 中海沥青2024年资产346,620.88万元，负债134,931.43万元，净资产211,689.44万元，营收1,634,217.00万元，净利润15,759.65万元[6] - 山东滨化投资2024年资产76,775.03万元，负债72,237.49万元，净资产4,537.53万元，营收26.79万元，净利润 - 54,838.54万元[6] - 滨州临港产业园2024年资产23,079.20万元，负债23,319.23万元，净资产 - 240.03万元，营收617.19万元，净利润 - 634.05万元[8] - 华纺股份2024年资产365766.37万元，负债244856.83万元，净资产120909.54万元，营收293438.66万元，净利润 - 5551.55万元[11] - 山东渤海湾港港华码头2024年资产32797.33万元，负债21661.15万元，净资产11136.18万元，营收5945.96万元，净利润3136.18万元[12] 其他要点 - 2025年4月27日独立董事会议、4月28日董事会会议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[2] - 华纺股份有限公司注册资本62981.97万元[10] - 山东渤海湾港港华码头有限公司注册资本8000万元[12] - 关联交易为正常生产经营行为，包括销售产品、采购原材料等[13] - 关联交易定价按政府定价、市场价格或实际成本加合理利润确定[13] - 关联交易旨在资源优势互补，降低采购成本和拓宽销售渠道[15] - 关联交易价格公允，符合公平公正公开原则[15] - 关联交易占比小，不影响公司独立性[15]

产品产量与销量 - 2025年1 - 3月环氧丙烷产量137,582吨，外销量123,413吨[1] - 2025年1 - 3月烧碱（折百）产量197,488吨，外销量177,085吨[1] - 2025年1 - 3月丙烯产量149,853.99吨，外销量32,964.740吨[1] - 2025年1 - 3月环氧氯丙烷产量19,390吨，外销量19,693吨[1] 产品销售金额 - 2025年1 - 3月环氧丙烷销售金额83,475.27万元[1] - 2025年1 - 3月烧碱（折百）销售金额58,928.00万元[1] - 2025年1 - 3月丙烯销售金额20,024.00万元[1] - 2025年1 - 3月环氧氯丙烷销售金额15,953.43万元[1] 产品价格及变动 - 2025年1 - 3月环氧丙烷均价6,763.92元/吨，年度同比降14.55%，一季度同比降14.55%，环比降7.68%[3] - 2025年1 - 3月烧碱（折百）均价3,327.66元/吨，年度同比升20.04%，一季度同比升20.04%，环比升15.13%[3] - 2025年1 - 3月丙烯均价6,074.37元/吨，一季度环比降0.43%[3] - 2025年1 - 3月环氧氯丙烷均价8,100.97元/吨，年度同比升13.68%，一季度同比升13.68%，环比升4.28%[3] 原材料价格及变动 - 2025年1 - 3月原盐均价275.22元/吨，年度同比降0.63%，一季度同比降0.63%，环比降7.45%[5] - 2025年1 - 3月原煤均价679.50元/吨，年度同比降13.29%，一季度同比降13.29%，环比降8.80%[5]