河南明泰铝业股份有限公司关于归还 临时补充流动资金的可转债募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年 12 月 1 日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或 "公司"）第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过 8 亿 元，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布的"临 2022-101 号"公告。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-081 截止 2023 年 10 月 25 日，公司已将实际用于补充流动资金的公开发行可转 债募集资金 8 亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况 通知公司的保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 河南明泰铝业股份有限公司关于 "明泰转债"赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、"明泰转债"有条件赎回的公告情况 （一）赎回条件成就情况 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）股票自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 14 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘 价格不低于公司"明泰转债"当期转股价格的 130%，已满足"明泰转债"的赎 回条件。 （二）赎回程序履行情况 公司于 2023 年 9 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回"明泰转债"的议案》，决定行使"明泰转债"的提前赎回权，对赎 回登记日在册的"明泰转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公 司于 2023 年 9 ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 自 2023 年 10 月 19 日起，"明泰转债"停止交易。 最后转股日：2023 年 10 月 23 日 截至 2023 年 10 月 19 日收市后，距离 10 月 23 日（"明泰转债"最后转股 日）仅剩 2 个交易日，10 月 23 日为"明泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，明泰转债将自 2023 年 10 月 24 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内按照 7.99 元的转股价格进行转股外， 仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 101.080 元）被强制赎回。 若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"明泰转债"持有人注意在限期内转股。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 14 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司 "河南明泰铝业股份有限公司 ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-077 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 河南明泰铝业股份有限公司关于实施 "明泰转债"赎回（暨摘牌）的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 18 日收市后（自 2023 年 10 月 19 日起），"明泰转债" 停止交易。 最后转股日：2023 年 10 月 23 日 截至 2023 年 10 月 18 日收市后，距离 10 月 23 日（"明泰转债"最后转股 日）仅剩 3 个交易日，10 月 23 日为"明泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，明泰转债将自 2023 年 10 月 24 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 101 ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | 河南明泰铝业股份有限公司关于实施 "明泰转债"赎回（暨摘牌）的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 17 日收市后，距离 10 月 18 日（"明泰转债"最后交易 日）仅剩 1 个交易日，10 月 18 日为"明泰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2023 年 10 月 23 日 截至 2023 年 10 月 17 日收市后，距离 10 月 23 日（"明泰转债"最后转股 日）仅剩 4 个交易日，10 月 23 日为"明泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，明泰转债将自 2023 年 10 月 24 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的 ...

截至 2023 年 10 月 16 日收市后，距离 10 月 23 日（"明泰转债"最后转股 日）仅剩 5 个交易日，10 月 23 日为"明泰转债"最后一个转股日。 | 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-075 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 16 日收市后，距离 10 月 18 日（"明泰转债"最后交易 日）仅剩 2 个交易日，10 月 18 日为"明泰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2023 年 10 月 23 日 河南明泰铝业股份有限公司关于实施 "明泰转债"赎回（暨摘牌）的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司《可转债募集说明书》相关条款的规定，在转股期内，当下述两种 情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的可转换公司债券： （A）在转股期内，如 ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-074 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 河南明泰铝业股份有限公司关于实施 "明泰转债"赎回（暨摘牌）的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公司《可转债募集说明书》相关条款的规定，在转股期内，当下述两种 情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的可转换公司债券： 截至 2023 年 10 月 13 日收市后，距离 10 月 18 日（"明泰转债"最后交易 日）仅剩 3 个交易日，10 月 18 日为"明泰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2023 年 10 月 23 日 截至 2023 年 10 月 13 日收市后，距离 10 月 23 日（"明泰转债"最后转股 日）仅剩 6 个交易日，10 月 23 日为"明泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后， ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 截至 2023 年 10 月 12 日收市后，距离 10 月 18 日（"明泰转债"最后交易 日）仅剩 4 个交易日，10 月 18 日为"明泰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2023 年 10 月 23 日 截至 2023 年 10 月 12 日收市后，距离 10 月 23 日（"明泰转债"最后转股 日）仅剩 7 个交易日，10 月 23 日为"明泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，明泰转债将自 2023 年 10 月 24 日起在上海证券交 易所摘牌。 河南明泰铝业股份有限公司关于 实施"明泰转债"赎回（暨摘牌）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 ...

河南明泰铝业股份有限公司 章 程 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 12 | | | 第三节 股份转让 14 | | 第四章 | 股东和股东大会 14 | | | 第一节 股东 14 | | | 第二节 股东大会的一般规定 17 | | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 股东大会的召开 22 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | | 第三节 内部审计 43 | | | 第四 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-073 完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2、名称：河南明泰铝业股份有限公司 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或者控股) 4、住所：巩义市回郭镇开发区 5、法定代表人：马廷义 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 10 日公开 发行了 1,839.11 万张可转换公司债券（以下简称"明泰转债"），于 2019 年 10 月 16 日开始进入转股期。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 16 日明泰转债转股 8,554 股。 公司于 2023 年 2 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于股 票发行上市的有关决议，于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了与发行相关的议案。公司本次发行新增的 100,000,000 股股份于 2023 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 ...