证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-033 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇 报厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,222,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.9598 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票 和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十六日 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会参会须知 2 | | 议案一 | 2023 | 年度董事会报告 3 | | 议案二 | 2023 | 年度监事会报告 10 | | 议案三 | 2023 | 年度独立董事述职报告 13 | | 议案四 | 2023 | 年度财务决算报告 28 | | 议案五 | 2023 | 年年度报告及其摘要 32 | | 议案六 | 2023 | 年度利润分配预案 33 | | 议案七 | 2024 | 年度财务预算报告 34 | | 议案八 | 关于 | 年度银行融资额度的议案 36 2024 | 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 二、主持人宣布会议开始并致开幕词，宣布到会股东情况，介绍公司与会人 员等。 三、审议会议议案： 1 会议召开时间：现场会议于 2024 年 6 月 26 日（周三）14:00 召开。本次会 议采 ...

业绩分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派送现金0.70元（含税），待股东大会审议[3] 研发成果 - 2023年研发投入4709.84万元，获40项专利技术和成果申报[4] - 公司累计获近300项行业技术专利及创新荣誉[6] 子公司动态 - 上海安奕极2023年6月挂牌，2024年4月调入创新层[3] - 安奕极电气获批中国环境标志产品I级、II级认证[5] 项目进展 - 2023年智慧工厂二期项目完成建设及验收[5] 荣誉资质 - 2023年公司达规范级，启动更高层级认证筹备[5] - 2023年获国家级“绿色工厂”等称号[6]

股东大会信息 - 2024年6月26日14点召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅召开[4] - 网络投票起止时间为2024年6月26日[4][5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议8项议案，2024年3月29日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第6项[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年6月20日[13] - 股东登记时间为2024年6月25日[15] - 股东登记地点为上海市奉贤区环城东路123弄1号公司董事会办公室[15]

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-029 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于取消<关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度审计机构的议案>》； 鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘会计师 事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司决定取消《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议 案》，并就相关事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次议案取消无异议。关于审计机构聘 任事宜后续另行审议。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十一日 1 上海广电电气（ ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 office@csge.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 05 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-028 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-026 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求， 经总裁提名及董事会提名委员会审核，聘任徐智杰先生、罗妍女士为公司副总裁； 经总裁提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，聘任陆志祥先生为公 司财务总监，任期自本公告之日起至第六届董事会任期届满为止。（简历附后） 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议（以下简称"本次董事会"）于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯表决方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于 2024 年 5 月 7 日通知各位董事。本次董事会由董事 长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份 ...

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，王斌先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。王斌先生辞去公司常务副总裁职务不会对公司日常经营产 生不利影响。董事会对王斌先生在公司担任常务副总裁职务期间对公司所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-027 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于常务副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到常务副总裁王斌先生的书面辞职报告。王斌先生因集团内部工作调整申请辞去 公司常务副总裁职务，辞职后仍将担任公司董事的职务。 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年五月十日 1 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为180,722,461.13元，同比增长4.04%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.81亿元，较2023年第一季度的1.74亿元增长4.04%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为12,810,608.13元，同比增长694.72%[4] - 2024年第一季度净利润为17,271,363.97元，2023年同期为4,717,921.40元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为12,810,608.13元，2023年同期为1,611,964.11元[15] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为13,512,621.36元，同比下降20.54%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,512,621.36元，2023年同期为17,005,472.02元[18] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0150元/股，同比增长689.81%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0150元/股，2023年同期为0.0019元/股[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.52%，较上年度末增加0.42个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产为3,052,038,665.66元，较上年度末增长1.36%[5] - 2024年3月31日公司资产总计30.52亿元，较2023年12月31日的30.11亿元增长1.36%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,479,035,081.45元，较上年度末增长0.57%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为1,772,484.51元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为43,351[9] 股东持股相关 - 新余旻杰投资管理有限公司持股213,946,550股，持股比例为25.06%[9] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本1.71亿元，较2023年第一季度的1.75亿元下降2.19%[14] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为10.98亿元，较2023年12月31日的11.68亿元下降6.09%[11] 交易性金融资产相关 - 2024年3月31日交易性金融资产为7000.97万元，较2023年12月31日的901.58万元增长676.52%[11] 应付票据相关 - 2024年3月31日应付票据为4823.14万元，较2023年12月31日的2494.23万元增长93.37%[12] 预收款项相关 - 2024年3月31日预收款项为324.51万元，较2023年12月31日的37.64万元增长762.14%[13] 实收资本（或股本）相关 - 2024年3月31日实收资本（或股本）为8.54亿元，较2023年12月31日的9.36亿元下降8.64%[13] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益为241.33万元，较2023年第一季度的115.12万元增长109.63%[14] 财务费用相关 - 2024年第一季度财务费用为 - 748.83万元，较2023年第一季度的 - 112.46万元下降565.86%[14] 信用减值损失相关 - 2024年第一季度信用减值损失为5,153,334.86元，2023年同期为1,811,575.61元[15] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为19,333,905.93元，2023年同期为5,595,472.96元[15] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为185,053,273.98元，2023年同期为192,425,247.44元[17] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -59,920,495.65元，2023年同期为 -216,478,979.49元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -12,772,818.33元，2023年同期为7,406,394.45元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -58,886,595.27元，2023年同期为 -195,884,729.09元[19]