公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [4] - 修订公司章程及股东会议事规则 董事会议事规则等配套制度 [4] - 该议案尚需提交股东大会审议通过 [5] 2025半年度财务表现 - 实现归属于上市公司普通股股东的净利润3.73亿元 [3] - 经营活动产生现金流量净额为-10.99亿元 [3] - 母公司报表期末未分配利润为3.40亿元 [4] 利润分配政策 - 2025年中期不进行现金分红 因现金流无法满足正常经营需求 [3][4] - 中期分红前提条件包括当期盈利且累计未分配利润为正 [3] - 公司综合考虑长远发展规划和未来资金需求因素 [4] 募集资金管理 - 募集资金实行专户存储和专项使用 符合上交所监管要求 [2] - 半年度募集资金存放与使用情况披露真实准确完整 [2] - 未发现募集资金使用存在违规情形 [2] 股本结构变动 - 公司总股本由14.85亿股增加至17.04亿股 [4] - 注册资本相应增加2.18亿元 由14.85亿元变更为17.04亿元 [4] - 股本变动源于注册资本工商变更登记 [4] 信息披露情况 - 2025年半年度报告经监事会审核确认内容真实准确 [1] - 财务报告披露符合公司法及公司章程规定 [1] - 所有审议事项均获得监事会全票通过 [1][2][3][4]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月14日至8月1日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格7.53元/股的130% [2][3] - 触发可转债赎回条款后公司董事会决议行使提前赎回权 [2] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月20日截至8月18日收市后仅剩2个交易日 [1][6] - 最后转股日为2025年8月25日截至8月18日收市后仅剩5个交易日 [1][6] - 赎回登记日设定为2025年8月25日收市后 [4] - 赎回款发放日确定为2025年8月26日 [1][6] 赎回价格及计算方式 - 赎回价格定为100.0477元/张含当期应计利息 [1][4] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365其中票面金额100元年利率0.60%计息天数29天 [4] - 实际计算得出当期应计利息为0.0477元/张 [4] 税务处理差异 - 个人投资者及证券投资基金适用20%利息所得税税后实际派发金额为100.0382元/张 [4] - 居民企业投资者需自行缴纳所得税税前派发金额为100.0477元/张 [5] - 合格境外机构投资者(QFII、RQFII)享受暂免征税政策税前派发金额为100.0477元/张 [5] 赎回后续安排 - 赎回登记日次一交易日起所有登记在册的可转债将被冻结 [5] - 赎回完成后可转债将于2025年8月26日起在上海证券交易所摘牌 [2][6] - 公司将在指定媒体公告赎回结果及对公司的影响 [5] 投资者操作选择 - 投资者可选择在最后交易日前以二级市场价格卖出当前市价为238.136元/张 [8] - 或选择在最后转股日前按5.79元/股的转股价格转换为公司股票 [2] - 未操作者将按100.0477元/张被强制赎回可能因价差面临投资损失 [8]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[6] 召集请求与反馈 - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 独立董事全体过半数同意提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则可自行召集[8] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[18] 延期取消规定 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告原因[19] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[18] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集应书面通知董事会并向交易所备案，费用公司承担[12] 投票权征集 - 1%以上有表决权股份股东可公开征集股东投票权[22] 方案实施 - 派现、送股或转增股本方案，股东会结束后2个月内实施[26] 回购决议 - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 决议次日公告[27] 决议撤销 - 股东60日内可请求法院撤销违法违规股东会决议[28] 会议记录保存 - 会议记录保存不少于十年[26]

公司股本 - 公司于2020年4月22日上市，首次发行普通股2.42亿股[6] - 公司注册资本为17.0368863亿元，已发行股份数为17.0368863亿股[7][22] - 公司设立时发行股份总数为6567.4万股，面额股每股金额为1元[21] 股份交易限制 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[23] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[31] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[39] - 公司股东按持股类别享有权利、承担义务，有获得股利等权利和遵守法规章程等义务[34][35][41] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务[44] 重大事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等重大交易事项须经股东会审议[50] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须提交股东会[51] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等财务资助事项须经股东会审议[51] 股东会与董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[104] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[145] - 公司无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[145] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但应经董事会决议[162] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[171] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内公告[174]

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会职权 董事会应当在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案 ...

财务业绩 - 营业收入592.94亿元 同比增长2.46% [1] - 归母净利润3.73亿元 同比增长203.86% [1] - 扣非净利润2.63亿元 同比增长117.00% [1] - 基本每股收益0.26元 [1] 经营策略 - 实施产品与客户双升级策略 高端领域应用持续深化 [1] - 海外市场销量保持增长 海外客户拓展成效显著 [1] - 通过数字化建设提升经营管理效率 [1] 盈利能力 - 产品毛利水平同比提升 [1] - 整体盈利能力显著增强 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约592.94亿元 同比增加2.46% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3.73亿元 同比增加203.86% [2] - 基本每股收益0.26元 同比增加225% [2]

“金铜转债”时间节点 - 最后交易日为2025年8月20日，截至8月18日剩2个交易日[4][16][18] - 最后转股日为2025年8月25日，截至8月18日剩5个交易日[4][16][18] - 赎回登记日为2025年8月25日，赎回款发放日为8月26日[5][10][11][15] - 2025年8月26日起“金铜转债”将在上海证券交易所摘牌[4][17][19] 赎回相关 - 公司股票触发赎回条款，转股价格7.53元/股[6][8] - 赎回价格为100.0477元/张，当期应计利息0.0477元/张[5][10][11][15] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者每张实际派发100.0382元（税后）[11] - 居民企业每张实际派发100.0477元（税前）[12] - 合格境外机构投资者每张实际派发100.0477元[13] 投资风险 - 8月18日收盘价238.136元/张，未转股或卖出可能损失大[19]

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理工作的目的是： 1 / 6 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，促进完善公司治理，加强宁波 金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的有效沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制 度。 第七条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，必须要求对 方提供反担保，且反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的对象 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他法律允许方式的担保，并依法承担相应法律责任的行为，包括 公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排 ...