股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-009 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年3月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第二十次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，有效表决人数9人。 公司董事朱润洲先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托蒋涛先生代为出 席会议，并按其已表示的意愿进行投票。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于公司2023年度拟计提资产减值准备的议案 经公司对2023年各项资产进行减值迹象的识别和测试，除随铝价及成本波动的 存货外，公司2023年度合并财务报表口径拟发生资产减值损失人民币4.60亿元，其 中：发生存货减值损失净额人民币0.0 ...

一、个人基本情况 中国铝业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (余劲松) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》") 《中国铝业股份有限公司独立董事工作细 则》等制度的要求,本着对全体股东负责的态度,诚信、勤勉、独立地履行职责, 审慎、客观地发表意见,有效维护了公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在2023年度的履职情况报告如下: (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》,经本人对自身独立性进行自查后确认: 1. 本人及直系亲属、主要社会关系人士均不在公司或其附属企业任职; 2. 本人及直系亲属均未直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司 前十名股东; 3. 本人及直系亲厨均未在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或 者在公司前五名股东单位任职; l 4. 本人及直系亲属均未在 ...

中国铝业股份有限公司 独立董事2023年度沭职报告 (邱冠周) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国铝业股份有限公司独立董事工作细 则》等制度的要求,本着对全体股东负责的态度,诚信、勤勉、独立地履行职责, 及时了解公司各项运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地 发表意见,审慎行使表决权,有效维护了公司及全体股东,尤其是中小股东的合法 权益。现就本人在2023年度的履职情况报告如下; 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 邱冠周,75岁,中国工程院院士,现任中南大学教授、博士生导师,曾任中南 工业大学（中南大学）副校长。本人长期致力于我国低品位、复杂难处理金属矿产 资源加工利用研究,在细粒及硫化矿物浮选分离和铁矿直接还原等方面取得显著成 绩,特别是在低品位硫化矿的生物冶金方面做出了突 ...

关于中国铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1. 专项审计报告 2. 附表 委托单位：中国铝业股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86 21）2323 8888 关于中国铝业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第0599号 (第一页,共二页) 中国铝业股份有限公司董事会: 我们审计了中国铝业股份有限公司(以下简称"中国铝业")2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10025 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中国铝业管理层的责任,我 们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整 体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度中国铝业控股股东及其 ...

中国铝业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 x 中国铝业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5 - 7 | | 合并及公司现金流量表 | 8 - 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - 13 | | 公司股东权益变动表 | 14 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 190 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10025号 (第一页,共六页) 中国铝业股份有限公司全体股东: 1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了中国铝业股份有限公司(以下简称"中国铝业")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-014 中国铝业股份有限公司 关于拟将所持有的中铜矿产资源有限公司股权 转让给中国铜业有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次关联交易已经公司第八届董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通 过，并经第八届董事会第二十次会议审议批准，关联董事董建雄先生、张吉龙先生回 避表决，其余董事参与表决。 5．本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 6. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，截至本公告日，过去 12 个月内，除公司与中铝集团（含附属公司）进行的若干日常持续关联交易外，公司与 中铝集团（含附属公司）进行的其他关联交易共 7 项（包括公司第八届董事会第二十 次会议审议通过的 2 项关联交易），累计金额约人民币 22.65 亿元，未达到公司最 近一期经审计净资产的 5%。公司亦未与除中铝集团（含附属公司）外的其他关联人 进行与本次 ...

2023 年，审核委员会积极履行监督职责，围绕会计师事务所选聘、 财务信息及其披露、内部控制评价、全面风险管理及其他专业性事项进 行研究，先后共召开了 5 次审核委员会会议。会议对公司定期财务报告、 内部控制、风险评估、合规管理、内部审计计划及预算、年报审计师选 聘、关联交易事项、股权收购、计提资产减值准备等共 42 项议案进行 了认真审议，提交审核委员会的所有议案均获得通过，未发生审核委员 会议案被否决的情况。具体如下： 1 中国铝业股份有限公司 第八届董事会审核委员会 2023 年度工作报告 一年来，在公司董事会的正确领导下，审核委员会认真落实"防风 险、强内控"的总体要求，围绕公司经营重大事项，积极履行监督职责， 指导公司不断加强和改进内部控制评价、全面风险管理等各项工作，促 进了内控体系的有效运行和重大风险的在控可控，确保了公司经营工作 的顺利进行。具体报告如下： 一、整体情况 序号 次数 议案名称 召开时间 会议方式 1 第六次 关于公司 2022 年年度报告的议案 2023.03.21 TE 视频 2 关于公司 2022 年下半年拟计提资产减值准备的议案 3 关于公司 2022 年度利润分配方案的 ...

1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公 司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册 地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计 业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业 务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业 经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络 成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普 华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 ...

(第一页,共二页) 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0600号 中国铝业股份有限公司全体股东: 中国铝业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 0600 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国铝业股份有限公司(以下简称"中国铝业")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中 ...

经核查三位独立非执行董事邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀 女士的任职情况及其各自签署的年度独立性确认函，公司三位独立 非执行董事的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》的有关要求，不存在违反独立性及可能妨碍其进行独立客观判 断的情形。 中国铝业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 中国铝业股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等的要求，中国铝业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立非执行董事邱冠周先 生、余劲松先生及陈远秀女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...