治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，同步修订相关章程和规则[1] - 公司党总支改为中国共产党浙文影业集团股份有限公司委员会[6] 经营范围变更 - 公司拟在《公司章程》中增加演出经纪、营业性演出等经营范围[1] 股本与财务 - 公司成立时向发起人发行股份159,000,000股，以账面净资产值235,225,332.90元中的15,900万元按1:1折合股本，剩余76,225,332.90元列入资本公积金[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时会议需在特定情况发生2个月内召开[14][15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，每年至少召开两次会议[27][31] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，连续三次未出席会议由董事会提请撤换[36] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[39] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[40] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4 - 6名，财务总监1名，董事会秘书1名，总经理每届任期三年[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累积额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%，不同发展阶段有不同比例要求[46] 审计与信息披露 - 公司需在规定时间内报送年度、半年度、季度财务报告，实行内部审计制度[45][51] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[52] 公司合并、减资与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议，合并应通知债权人并公告[53] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[55]