证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-031 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-16:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络文字互动方式 4、会议问题征集：投资者可于 2023 年 10 月 12 日（星期四）前访问网 址 https://eseb.cn/18hVPPpMZBC 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况、未来发展战略等情况，公司定于 2023 年 10 月 12 日（星 期四）15:00-16: ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 浙文影业集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会将 于 2023 年 9 月 14 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚在 积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第六届董事 会和监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相 应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会和监事 会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、 规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应职责和义务。 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-030 浙文影业集团股份有限公司 1 ...

影视产业 - AIGC将赋能影视行业全产业链条，为前期创作、内容生产、传播推广提供全面的解决方案，具有推动影视产业降本增效、智能化升级的重大意义[27] - 公司影视作品在战争、革命、军旅等主流象限深耕，具备良好的口碑，曾获得多个国家级主流影视奖项[38] 环保措施 - 公司未发生重大环保违规事件，且未收到环保行政处罚[65] - 公司纺织业务生产过程中的主要污染物为废水和废纱，采取了严格的环保措施[65] - 公司纺织业务废水处置的主要环保设施运行正常，废水均达标排放[66] - 公司子公司已取得相关环保许可证，有效期限为苏州市生态环境局颁发[67] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并已备案[68] - 公司根据国家法律法规编制了环境自行监测方案，并严格执行[69] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，加强环保管理工作，健全环保管理制度[71] - 公司采取了减碳措施，成功减少排放二氧化碳当量400吨[73] 股权及财务状况 - 公司决定解除与新余上善若水、吴毅签订的《股权转让协议之补充协议》，涉案金额为26,448万元[79] - 一审判决结果显示，新余上善若水需向公司支付利润补偿款264,480,000元[79] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为44,780.90万元，报告期末对子公司担保余额合计为65,012.82万元[83] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[85] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为36,492户[86] - 前十名股东中，浙江省文化产业投资集团有限公司持有的股份比例为23.08%[87] - 钱文龙持有的股份数量为91,264,522股，占比为7.86%，其中质押了90,593,722股[87] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人[90] - 浙江省文化产业投资集团有限公司持有的有限售条件股份数量为267,817,489股，可于2024年6月4日上市交易[91] - 浙江文投、钱文龙先生、缪进义先生签署了《表决权委托协议》，形成一致行动人关系[89] - 公司流动资产合计为3,047,510,566.33元，较上一年增长[95] - 公司非流动资产中，固定资产为281,567,986.39元，较上一年有所减少[95] - 公司在建工程金额为4,771,869.03元，较上一年有所增加[95] - 流动资产合计为1,339,611,413.59元，较上年同期略有下降[98] - 非流动资产合计为1,170,432,803.74元，基本持平于上年同期[98] - 流动负债合计为232,670,655.00元，较上年同期有所增加[99] - 非流动负债合计为751,819.30元，较上年同期有所减少[99] - 公司实收资本为1,160,542,453.00元，资本公积为1,616,017,289.30元[99] - 公司未分配利润为-556,644,669.75元，略低于上年同期[99] 现金流量及财务状况 - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为123,598,097.88元，较去年同期下降9.4%[105] - 公司2023年上半年度经营活动现金流出小计为154,653,407.22元，较去年同期增长8.2%[105] - 公司2023年上半年度投资活动现金流入小计为145,887,250.56元，较去年同期下降55.3%[105] - 公司2023年上半年度投资活动现金流出小计为130,745,230.99元，较去年同期下降35.5%[105] - 公司2023年上半年度筹资活动现金流入小计为535,162,766.00元，较去年同期下降22.5%[106] - 公司2023年上半年度筹资活动现金流出小计为363,333,223.73元，较去年同期下降41.6%[106] - 公司2023年上半年度所有者权益合计为1,323,792,974.89元，与去年同期持平[108] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-123,140,963.53元，较去年同期下降194.6%[106] - 公司2023年上半年度母公司现金流出小计为247,698,027.10元，较去年同期增长87.1%[107] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-9,736,986.88元，较去年同期下降132.1%[107] - 2023年上半年，公司资本公积转增资本（或股本）金额为1,290,744,156.83元[110] - 2023年上半年，公司综合收益总额为71,403,830.34元，较去年同期增加963,141.87元[111] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为1,217,342,856.79元，较去年同期持平[112] - 2023年上半年，公司未分配利润为2,296,643,684.19元，较去年同期减少20,021,941.16元[113] - 2023年上半年，公司所有者投入和减少资本的金额为8,790,888.63元[113] 会计准则及财务处理 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[120] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[123] - 公司的记账本位币为人民币[125] - 外币交易在初始确认时采用交

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-028 浙文影业集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 重要内容提示： ● 本次授信额度：浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司预计向银行申请总额不超过 25.5 亿元的综合授信额度。 ● 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，根据公司 2023 年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申 请综合授信额度业务，授信总额不超过人民币 25.5 亿元，期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期 借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授 信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融 ...

浙文影业集团股份有限公司 独立董事：魏鹏举、张雷宝、吴小亮 2023 年 8 月 25 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规和浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，对《关于 续聘 2023 年审计机构的议案》进行了事前审查，我们认为天健会计师事务所(特 殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况，能 够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计 工作的要求，同时为保持公司外部审计工作的独立性、客观性和连续性，我们同 意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，并同意 提交公司董事会审议。 浙文影业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-024 浙文影业集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次 会议的会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。 本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 与会董事审议了《2023 年半年度报告全文及摘要》，认为： 1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司 2023 年半年度报告公允地 反映了 2023 年半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-027 浙文影业集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 24 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、 《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，基于谨慎性原则，公司 2023 年半年度对应收款项、存货等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的 资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。 二、计提资产减值准备的具体说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对 2023 年半年度存在减 值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 3,114.20 万元。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-025 综上，监事同意议案内容。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙文影业集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议的会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件的形式发出，并于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开会议，本次会议由公司监事会主席张翼先生主持，会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 与会监事审议了《2023 年半年度报告全文及摘要》，认为： 1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司 2023 年半年度报告公允地 反映了 2023 年半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券 ...

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 能够更加真实公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经 营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情况。 二、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)专业能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性等方面符合监管规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制 情况进行评价，能够满足公司 2023 年度财务报告及内控审计工作的要求。我们同 意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意提交 股东大会审议。 浙文影业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和浙文影 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，作为公司独 立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第六届董事会第二十五次会议审议的 相关事项，基于独立判断立场，发表如下意 ...

证券代码： 601599 证券简称：浙文影业 公告编号： 2023-029 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 楼 | | | 首席合伙人 | | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225 人 | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | 2,064 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 780 人 | | 2022 年业务 | | 业务收入总额 | 38.63 亿元 | | | 收入 | | 审计业务收入 | 35.41 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 21.15 亿元 | | | 2022 年上市 | | 客户家数 | 612 家 | | | 公司（含 | A、 | 审计收费总额 | 6.32亿元 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...