业绩说明会信息 - 2024年5月30日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][3][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][4][6] 投资者参与 - 2024年5月30日14:00 - 15:00登录上证路演中心参与[7] - 2024年5月23日至5月29日16:00前可提问[2][7] 报告发布 - 2024年4月20日发布2023年年度报告[3] - 2024年4月27日发布2024年第一季度报告[3]

股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人27人[2] - 出席股东所持表决权股份440,557,581股，占37.9613%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意票比例大多99.8061%，反对票比例大多0.1939%[5][7][8][9][10] - 董监高薪酬议案同意票比例99.6586%，反对票比例0.3414%[9] - 5%以下股东各议案同意票比例大多98.3460%，反对票比例大多1.6540%[11] - 董监高薪酬议案5%以下股东同意票比例97.0870%，反对票比例2.9130%[11] 结果 - 所有议案均获通过[12] - 议案5、7为特别决议议案，获2/3以上通过[13] - 表决结果合法有效[14]

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙文影业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙文影业集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙文影业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以 下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙文影业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙文影业集团股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本 ...

浙文影业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 浙文影业集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 浙文影业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 浙文影业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1.股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的 严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关 人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。 2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。 3.股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘 书处登记，出示持股的有效证明，填写"发言登记表"，每位股东发言时间一般 不超过 5 分钟。 4.公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意 见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回 ...

财务状况 - 浙文影业2024年第一季度营业收入为615,785,705.89元，较上年同期下降10.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为35,479,692.97元，同比增长2.75%[4] - 公司总资产为3,302,813,963.50元，较上年度末增长5.35%[5] - 公司流动资产合计为2,721,938,904.15元，其中存货为904,570,403.20元[9] - 非流动资产中，固定资产为256,367,583.69元，长期股权投资为1,437,624.97元[9] - 公司2024年第一季度资产总计为3,302,813,963.50元，较上年同期增长167,679,347.92元[10] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,691,797,924.09元，较去年同期增长137,910,014.19元[10] 盈利能力 - 公司2024年第一季度净利润为36,479,451.77元，较去年同期增长1,247,533.32元[12] - 公司2024年第一季度每股收益为0.03元，与去年同期持平[14] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为466,011,052.88元，较2023年同期略有下降[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为769,378,569.81元，较2023年同期有所减少[16] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-57,220,373.80元，较去年同期有所下降[17] 股东情况 - 浙文影业前十名股东中，持股比例最高的为浙江省文化产业投资集团有限公司，持股数量为267,817,489股，占比23.08%[7]

公司治理 - 2024年4月10日选举傅立文为第七届董事会董事长[1] 公司信息 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 统一社会信用代码为91320500746203699Q[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] - 住所为浙江省杭州市上城区白云路16号102室[1] - 法定代表人为傅立文[1] - 注册资本为人民币1160542453元[1] - 成立日期为2002年12月13日[1] - 经营范围包括许可项目和一般项目[1][2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月27日[4]

浙文影业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏鹏举） 2023 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着客 观、公正、独立的原则履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，积极出 席股东大会、董事会、董事会专门委员会，参与公司重大决策并充分发挥自身专 业优势，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏鹏举先生，1970 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授、博士 生导师。曾任江苏连云港职业技术学院讲师，现任中央财经大学文化经济研究院 院长。主要研究方 ...

浙文影业集团股份有限公司 董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 5.2024 年 4 月 15 日，审计委员会以通讯会议形式召开了第七届董事会审计 委员会第二次会议，审议通过了《2023 年年度报告》、《2023 年度财务决算报 告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2023 年度计提资产减值准备及 核销资产的议案》，并同意提交董事会审议。 公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作 用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计 师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正 地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进 行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度 报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 浙文影业集团股份有限公司 履行监督职责情况的报告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 ...

关于浙文影业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 高度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"扬 目 录 委托单位：浙文影业集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2051 号 浙文影业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙文影业集团股份有限公司(以下简称浙文影业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的浙文影业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 ...

浙文影业集团股份有限公司 关于在任独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙文影业集团股份有 限公司公司章程》《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的说明》，浙文影业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张雷宝先生、赵 瑜女士、刘静女士的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经核查独立董事张雷宝先生、赵瑜女士、刘静女士的任职经历以及签署的独 立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。我们认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙文影业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...