香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二四年年度股東大會補充通告 特別決議案 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 請參閱北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十二日 的通函（「原通函」）及二零二四年年度股東大會通告（「原通告」），當中列載本公司二零 二四年年度股東大會（「二零二四年年度股東大會」）的舉行時間及地點及於二零二四年 年度股東大會上提呈供股東審批的決議案。 茲補充通告本公司將按原定計劃於二零二五年五月十五日（星期四）上午九時正 在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室 舉行二零二四年年度股東大會，除原通告所載決議案外，亦藉以處理下列事項： 張杰 主席 中國北京，二零二五年四月二十九日 – 1 – 13. 本公司《關於修訂公司章程暨撤銷監事會的議案》。 14. 本公司《關於修訂股東大會議事規則的議案》。 15. 本公司《關於修訂董事會議事規則的 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份，應立即將本補充通函及隨附之經修訂代 理人委任表格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本補充通函之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） (1) 建議取消設置監事會及修訂《公司章程》及其附件 及 (2) 二零二四年年度股東大會補充通告 本補充通函應與本公司日期為二零二五年四月二十二日的二零二四年年度股東大會的通函及相關之股東大 會通告及H股持有人代理人委任表格一併閱讀。 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年五月十五日（星期四）上午九時正假座中國北京市 朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二四年年度股東大會，召開大會之補充通告載 於本補充 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.95亿元人民币，同比下降30.64%[6] - 2025年第一季度营业收入为11.95亿元，较2024年同期的17.23亿元下降30.7%[33] - 2025年第一季度营业收入为4.536亿元，同比增长14.9%[52] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.95亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3.04亿元人民币[6] - 公司2025年第一季度净亏损312,347,004元，较2024年同期亏损223,170,760元扩大40%[35] - 归属于母公司股东的净亏损为294,942,888元，较2024年同期173,760,528元扩大70%[35] - 2025年第一季度净利润为9043万元，同比增长41.2%[53] - 2025年第一季度营业利润为1.209亿元，同比增长42.3%[53] - 基本每股收益为-0.09元/股[6] - 稀释每股收益为-0.09元/股[6] - 基本每股收益为-0.09元/股，较2024年同期-0.05元/股恶化80%[39] - 加权平均净资产收益率为-3.09%[6] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为14.94亿元，较2024年同期的19.05亿元下降21.6%[33] - 2025年第一季度财务费用为2.65亿元，其中利息费用为2.72亿元，利息收入为907万元[33] - 2025年第一季度财务费用为-4234万元，同比改善45.3%[52] - 2025年第一季度营业成本为1.869亿元，同比下降5.0%[52] - 2025年第一季度所得税费用为3014万元，同比增长41.1%[53] 各业务线表现 - 2025年第一季度房地产销售金额10.53亿元，同比上升63.51%[23] - 2025年第一季度房地产权益销售金额9.76亿元，同比上升88.78%[23] - 2025年第一季度房地产销售面积9.13万平方米，同比上升101.10%[23] - 2025年第一季度写字楼及综合商业业态总经营收入1.82亿元[22] - 2025年第一季度酒店业态总经营收入1.62亿元[22] - 2025年第一季度会议中心业态总经营收入1.11亿元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2146万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,458,866元，较2024年同期-308,131,849元改善93%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,592,123,152元，同比增长39%[42] - 收到税费返还23,461,429元，较2024年同期86,335元大幅增长27,100%[42] - 支付的各项税费为460,232,692元，同比增长59%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,109,755元，较2024年同期-34,325,765元改善94%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化，2025年第一季度为-7.70亿元，较2024年同期的-6.78亿元下降13.6%[45] - 期末现金及现金等价物余额下降至59.89亿元，较期初67.83亿元减少11.7%[45] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，2025年第一季度为净流出3.257亿元，而2024年同期为净流入0.637亿元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.8%，从2024年第一季度的4.252亿元降至2025年同期的3.964亿元[59] - 支付的各项税费大幅增加664.2%，从2024年第一季度的0.537亿元增至2025年同期的4.103亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额改善，2025年第一季度为净流入0.303亿元，而2024年同期为净流出3.218亿元[60] - 投资支付的现金同比下降22.9%，从2024年第一季度的17.080亿元降至2025年同期的13.163亿元[60] - 筹资活动现金流入大幅减少98.3%，从2024年第一季度的6.051亿元降至2025年同期的0.100亿元[61] - 偿还债务支付的现金同比增加206.5%，从2024年第一季度的1.648亿元增至2025年同期的5.050亿元[61] - 现金及现金等价物净减少额同比改善36.5%，从2024年第一季度的16.157亿元减少至2025年同期的10.266亿元[61] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.1%，从2024年第一季度的56.540亿元降至2025年同期的46.291亿元[61] - 公司2025年第一季度未取得借款和发行债券现金流入，而2024年同期通过这两项筹资4.361亿元[61] 资产和负债变动 - 总资产为47.30亿元人民币，较上年度末下降3.15%[8] - 公司总资产从2024年12月31日的488.42亿元下降至2025年3月31日的473.03亿元，减少约15.39亿元[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.40亿元人民币，较上年度末下降3.04%[8] - 公司所有者权益从2024年12月31日的117.67亿元下降至2025年3月31日的114.54亿元，减少约3.13亿元[30] - 2025年3月31日所有者权益总额为113.64亿元，较2024年12月31日的114.67亿元减少0.9%[50] - 未分配利润从2024年12月31日的16.68亿元下降至2025年3月31日的13.73亿元，减少约2.95亿元[29] - 2025年3月31日未分配利润为30.43亿元，较2024年12月31日的34.13亿元减少10.8%[50] - 长期借款从2024年12月31日的121.17亿元下降至2025年3月31日的119.96亿元，减少约1.21亿元[28] - 应付债券从2024年12月31日的35.28亿元下降至2025年3月31日的31.55亿元，减少约3.73亿元[28] - 一年内到期的非流动负债从2024年12月31日的67.30亿元增加至2025年3月31日的101.38亿元，增长50.6%[27] - 合同负债从2024年12月31日的14.76亿元增加至2025年3月31日的17.89亿元，增长21.3%[27] - 2025年3月31日货币资金为69.74亿元，较年初79.05亿元减少11.78%[25] - 货币资金减少至46.38亿元，较2024年末56.65亿元下降18.1%[46] - 一年内到期的非流动资产大幅增加至144.17亿元，较2024年末99.10亿元增长45.5%[46] - 长期应收款显著减少至79.35亿元，较2024年末122.87亿元下降35.4%[47] - 非流动负债合计下降至145.43亿元，较2024年末179.48亿元减少19.0%[49] - 应付债券减少至31.55亿元，较2024年末35.28亿元下降10.6%[49] - 长期应付款大幅减少至15.76亿元，较2024年末44.88亿元下降64.9%[49] - 一年内到期的非流动负债增加至79.47亿元，较2024年末50.49亿元增长57.4%[48] - 应交税费减少至2.71亿元，较2024年末5.82亿元下降53.4%[48] 其他财务数据 - 非经常性损益净额为892万元人民币[11] - 投资收益为3,320,157元，较2024年同期9,057,181元下降63%[34] - 信用减值损失为-7,363,902元，2024年同期为-243,008元[34] - 2025年第一季度利息收入为2.76亿元，同比下降18.4%[52] - 2025年第一季度投资收益为469万元，同比下降46.2%[52] 股东信息 - 公司控股股东北京北辰实业集团持股1,174,169,731股，占比34.873%[15] - 第二大股东HKSCC NOMINEES LIMITED持股691,318,399股，占比20.532%[15][17] - 第三大股东王府井集团持股125,300,000股，占比3.721%[15][17]

业绩总结 - 2025年1 - 3月会议中心业态总经营收入11059万元[6] - 2025年1 - 3月酒店业态总经营收入16180万元[6] - 2025年1 - 3月写字楼及综合商业业态总经营收入18222万元[6] - 2025年1 - 3月公寓业态总经营收入6104万元[6] - 2025年1 - 3月公司销售金额10.53亿元，同比上升63.51%[7] - 2025年1 - 3月公司权益销售金额9.76亿元，同比上升88.78%[7] 数据情况 - 2025年1 - 3月公司总土地储备382.06万平方米，权益土地储备356.19万平方米[7] - 2025年1 - 3月公司开复工面积109.39万平方米，新开工及竣工面积均为0[7] - 2025年1 - 3月公司销售面积9.13万平方米，同比上升101.10%[7] - 2025年1 - 3月公司权益销售面积8.35万平方米，同比上升126.29%[7] 业态规模 - 2025年1 - 3月会议中心业态总建筑面积36.79万平方米[6] - 2025年1 - 3月酒店业态总建筑面积34.68万平方米[6] - 2025年1 - 3月写字楼及综合商业业态总建筑面积57.85万平方米[6] - 2025年1 - 3月公寓业态总建筑面积18.43万平方米[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年四月二十四日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公 告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 張杰 主席 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 第三十一次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 10:30 在北京市朝 阳区北辰汇园公寓 H 座 2 层第一会议室以现场结合通讯方式召开。本 公司董事共 9 人，全部参与表决。会议由公司董事长张杰先生主持， 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司 章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一 ...

（2025年4月修訂） 北京北辰實業股份有限公司董事會 薪酬與考核委員會議事規則 委員會的主要職責是： 1、 向董事會就董事及高級管理人員的考核及薪酬政策提出建議； 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱公司）董事會薪酬與考核委員會 （以下簡稱委員會）組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和 科學決策，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、公司股票上市 的交易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北京北辰實業股 份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）、《北京北辰實業股份有限公司董事會議事 規則》的規定，制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構，負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行 考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。 第三條 成員 委員會由五名董事組成，其中獨立非執行董事三名。 公司董事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 委員任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員 不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據本條規定補足委員 人數。 第四條 職責 2、 向董事會建議執行董事、高級管理人員 ...

北京北辰實業股份有限公司董事會 提名委員會議事規則 （2025年4月修訂） 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱公司）董事會提名委員會（以下 簡稱委員會）組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和科學 決策，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、公司股票上市的交 易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北京北辰實業股份有 限公司章程》（以下簡稱公司章程）、《北京北辰實業股份有限公司董事會議事規 則》的規定，制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構，負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程 序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核。 第三條 成員 委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事兩名。委員會設召集人一名， 由獨立非執行董事擔任，負責管理委員會日常工作，召集並主持委員會會議；董 事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 委員任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員 不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據本條規定補足委員 人數。 第四條 職責 委員會的主要職責是： 1 一、 至少每年核查董事 ...

北京北辰實業股份有限公司董事會 審計委員會議事規則 （2025年4月修訂） 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱公司）董事會審計委員會（以下 簡稱委員會）組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和科學 決策，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱公司法）、《上市公司治理準則》、 公司股票上市的交易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北 京北辰實業股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）、《北京北辰實業股份有限公 司董事會議事規則》的規定，制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構，負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內 外部審計工作和內部控制，並行使《公司法》規定的監事會的職權。 第三條 成員 委員會由三名獨立非執行董事組成，其中一名為會計專業人士。 委員會的召集人由委員中的會計專業人士擔任。 公司董事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 上述一、二、六、七款事項應當經委員會全體成員過半數同意後，提交董事 會審議。 2 一、審核公司的財務信息及披露；核查公司的財務報表以及年度報告及賬 目、半年度報告及季度報告的完整性，審閱報表及報告所載有關財務申 報的重 ...

公司治理 - 公司执行董事有张杰、梁捷等6人[2] - 公司独立非执行董事有周永健、甘培忠等3人[2] - 董事会设立5个委员会[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 委任董事會委員會成員 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二 五年四月二十三日召開的董事會第十屆第三十一次會議上，董事會審議通過委 任： 1. 楊華森先生為提名委員會成員； 2. 張杰先生及梁捷女士為薪酬與考核委員會成員；及 3. 胡浩先生為法律合規委員會成員，梁捷女士為法律合規委員會主席。 提名委員會其他成員包括甘培忠先生及錢愛民女士，其中甘培忠先生為提名委員 會主席。薪酬與考核委員會其他成員包括周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女 士，其中甘培忠先生為薪酬與考核委員會主席。法律合規委員會其他成員包括周 永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士。 1 此外，審計委員會及戰略委員會成員不變。審計委員會成員包括錢愛民女士、周 永健博士及甘培忠先生，其中錢愛民女士為審計委員會主席。戰略委員會成員包 括張杰先生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士，其中 ...