香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 建議取消設置監事會及修訂《公司章程》及其附件 承董事會命 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第13.51(1)條而作出。 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二 五年四月二十三日召開的董事會會議上，董事會審議並通過（其中包括）建議修訂 本公司的《公司章程》、《股東會議事規則》、《董事會議事規則》及廢止本公司的 《監事會議事規則》的議案（「建議修訂」）。 於二零二三年十二月二十九日，中華人民共和國（「中國」）全國人民代表大會常務 委員會頒佈新修訂的《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」），並於二零二四年七 月一日起施行。於二零二四年十二月二十七日，中國證券監督管理委員會（「中國 證監會」）發佈《關於新《公司法》配套制度規則實施相關過渡期安排》，要求上市公 司應當在二零二六年一月一日前，按照《公司法》、 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北 | 辰 实 | 业 | 公告编号：临 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第十届第三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 第三十一次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 10:30 在北京市朝 阳区北辰汇园公寓 H ...

第一条 总则 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员 会（以下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股 票上市的交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政法规和《北京北辰 实业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰实业股份有限公司 董事会议事规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 北京北辰实业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 一、向董事会就董事及高级管理人员的考核及薪酬政策提出建议； 二、向董事会建议执行董事、高级管理人员及独立董事的薪酬待遇； 三、核查向执行董事及高级管理人员因其离职或解聘应支付的赔偿； 第五条 办事机构 委员会召集人负责管理委员会日常工作，召集并主持委员会会议。 董事会工作部作为委员会在公司内部的办事机构，受委员会领导，对委员会 负责。 委员会是董事会下设机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 成员 委员会由五名董事组成，其中独立非执行董事 ...

委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立非执行董事[3] 任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[3] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议[7] - 二分之一以上委员联名提议应开临时会议[7] - 审议事项提前三天通知全体委员[7] - 二分之一以上委员出席方可举行会议[9] - 议案需出席会议三分之二以上委员同意通过[9] 后续流程 - 决议后向董事会汇报并提交提案审查[10] 委员会权力 - 有权聘请独立中介机构，费用公司承担[11] - 有权在职权内调查并向公司人员索取资料[11]

委员会组成 - 委员会是董事会下设机构，由五名董事组成[2][3] - 董事会负责任免成员和召集人，委员任期与董事会一致，届满可连选连任[3] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，必要时可开临时会议[6] - 会议原则上现场举行，必要时可通讯会议[6] - 会议审议事项提前三天通知，需二分之一以上委员出席，议案经三分之二以上同意通过[6][7] 职责与汇报 - 负责研究公司战略和投资决策，主要职责含中长期战略规划[2][4] - 作出决议后向董事会汇报并提交提案[8]

委员会构成 - 由三名独立非执行董事组成，一名为会计专业人士[3] 主要职责 - 审核财务信息及披露、监督审计工作等[4][5] 会议安排 - 至少每年与外部审计机构开会两次，每季度至少开一次会[7] - 紧急情况可口头通知开会，会议原则现场举行[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，议案经出席会议三分之二以上委员同意通过[9] 其他 - 有权聘请独立中介机构，在职权范围内调查并索取资料[11]

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第三十一次会议，审议通过 了公司《章程修正案》《股东大会议事规则修正案》《董事会议事规 则修正案》， ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 09 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

(A sino-foreign joint venture joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China) （在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） Please note that both the English and Chinese versions of all future Corporate Communications will be available electronically on the website of the Company at www.beijingns.com.cn and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk in place of printed copies. You need to proactively check the Company's website and the HKEXnews and/or subscribe for alerts to keep up with the publicatio ...

Dear registered shareholder(s), Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications (Note 1) With reference to the notification letter dated 8 April 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Beijing North Star Company Limited (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which mean any documents issued or to be i ...