董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月11日以通讯方式召开第四届董事会2025年第三次临时会议，应到董事6人，实到6人，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更公司董事的议案》：因工作调整，鲁明威辞去董事及董事会战略委员会委员职务，股东吉林省高速公路集团有限公司（持股54.35%）推荐于江涛为董事候选人，提名委员会审查认为其符合任职资格 [3][4] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月27日召开股东大会 [6] - 两项议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权 [6][7] 股东大会召开安排 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年8月27日10点在长春市公司四楼会议室举行 [11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [12] - 会议审议议案包括变更董事事项，已通过董事会审议并披露于2025年8月12日公告 [15] 董事变更详情 - 离任董事鲁明威辞职后仍担任公司总经理职务，其离任未导致董事会成员低于法定人数，公司将尽快补选董事 [28][29] - 新任董事候选人于江涛为1973年生，中共党员，拥有工程硕士及经济师职称，历任吉林省高速公路管理局及集团多个管理职务，具备丰富行业经验 [8][9] 股东大会参与要求 - 股权登记日收市后登记在册的股东可出席，需通过身份证、股东账户卡或授权委托书登记，异地股东可通过信函或传真方式于2025年8月26日前完成登记 [19][22][23] - 会议联系人及联系方式已公布，会期预计一天，股东自理交通及食宿费用 [24][25]

公司治理安排 - 吉林高速将于2025年8月27日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于选举公司董事的议案（于江涛）》 [2]

公司治理变动 - 吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第三次临时会议于8月11日晚间审议通过《关于变更公司董事的议案》[2]

公司人事变动 - 吉林高速董事鲁明威因工作调整辞去第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 鲁明威辞职后仍继续担任公司总经理职务 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月11日以通讯方式召开第四届董事会2025年第三次临时会议 [1] - 会议应到董事6人 实到6人 召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更公司董事的议案》 因工作调整原因 鲁明威辞去董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 股东吉林省高速公路集团有限公司持有公司54.35%股份 推荐于江涛为第四届董事会董事候选人 [1] - 董事会提名委员会审查认为于江涛符合上市公司董事任职资格 [2] - 董事任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止 [2] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 定于2025年8月27日在公司四楼会议室召开 [2] - 两项议案表决结果均为6票同意 0票反对 0票弃权 [2] 董事候选人背景 - 于江涛 男 汉族 1973年3月出生 中共党员 大学学历 工程硕士 经济师 [2] - 历任吉林省高速公路管理局路政处科员 五里坡超限检测大队大队长 延吉管理分局安图管理处副处长 处长 [3] - 曾任靖宇管理分局副局长 党总支副书记 吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业部稽查管理中心副主任 [3] - 现任松原分公司副经理（主持工作） 经理 党总支书记 [3]

董事离任基本情况 - 董事鲁明威因工作调整辞去第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 离任后仍担任公司总经理职务 [1] - 原定董事任期至2026年5月8日届满 实际离任时间为2025年8月10日 [2] 公司治理影响 - 董事离任未导致董事会成员低于法定人数 [2] - 公司将尽快完成董事补选等相关后续工作 [2] - 离任董事不存在未履行完毕的公开承诺事项 [2] 管理层变动 - 公司总经理职务由鲁明威继续担任 [1] - 董事会对其任职期间贡献表示衷心感谢 [2] - 此次变动属于正常人事调整范畴 [1][2]

公司动态 - 吉林高速于2025年8月11日以通讯方式召开第四届2025年第三次董事会临时会议 [2] - 会议审议了《关于变更公司董事的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中高速公路营运占比76.64% [2] - 机电工程业务占比23.04% [2] - 其他业务收入占比0.32% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 601518 当前收盘价为2.75元 [2]

人员变动 - 鲁明威2025年8月10日辞去董事及战略委员会委员职务[3] - 鲁明威原定任期到2026年5月8日，因工作调整离任[3] - 鲁明威辞去董事后仍任公司总经理[1] 后续安排 - 辞职未致董事会成员低于法定人数[2] - 公司将尽快完成董事补选等后续工作[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月27日10点在长春经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月27日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6][7] - 审议选举公司董事（于江涛）的议案，对中小投资者单独计票[9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年8月20日，A股代码601518，简称为吉林高速[13] - 个人和法人股东出席及委托他人出席的登记要求[18] - 异地股东信函登记资料8月26日前送达，传真及现场登记时间为8月26日[18] - 登记地点为吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部[18] 其他信息 - 议案已在2025年8月12日相关媒体及网站公告披露[9] - 会议预计会期一天，与会股东交通及食宿费自理[19]

股权结构 - 吉林省高速公路集团有限公司持有公司54.35%股份[3] 人事变动 - 鲁明威先生辞去公司董事及战略委员会委员职务[3] - 于江涛先生被推荐为公司董事候选人[3] 会议安排 - 2025年8月11日召开第四届董事会第三次临时会议[2] - 2025年8月27日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案情况 - 《关于变更公司董事的议案》待股东大会审议[5] - 《关于变更公司董事的议案》表决6票同意[6] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决6票同意[6]