财务内控 - 审计公司对吉林高速2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 数据相关 - 文档提及金额3770万元[8] - 涉及人数36人[14] 其他 - 2021、2020年度任职资格检查合格[13] - 2011年度提取1.3[13]

2024年会议情况 - 召开2次独立董事专门会议，独立董事出席1次同意关联交易[3] - 独立董事参加4次审计和1次薪酬会议，审议9项议案[3] - 召开8次董事会会议，独立董事出席4次审议10项议案[3] - 召开4次股东大会，独立董事出席2次[3] 其他情况 - 独立董事2024年现场工作11天[5] - 2024年关联交易正常合规，信息披露遵循原则[6][7] - 企业负责人绩效薪酬发放合规[7] 未来展望 - 2025年独立董事加强协作提建设性意见[8]

会议与履职 - 2024年召开2次独立董事专门会议，出席2次[3] - 2024年独立董事参加各委员会会议累计审议28项议案[3] - 2024年召开董事会会议8次，独立董事出席8次，审议34项议案[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[3] - 2024年独立董事现场工作17天[5] 利润分配 - 2023年度以总股本派发现金股利，2024年7月完成，共派发1.7亿元[7] 公告与人事 - 2024年发布定期报告4次，临时公告48次[8] - 2024年更换董事候选人[8] 审计机构 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作并提供建设性意见[12]

选聘流程 - 选聘需经审计法规部申请、党委会前置研究等多环节决定[2] - 审计委员会负责选聘及监督，审计法规部负责日常工作[5] - 程序包括编制文件、确定标准等，聘期一年可续聘[7] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[8] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 费用与聘期 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况并报送[11] - 连续聘任同一所原则上不超过8年，特殊不超10年[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后5年不得参与[12] - 上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[14] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需对年审会计师评价，否定意见建议改聘[14] - 原则上不得在年报审计期间改聘，确需改聘需多环节决议[15] - 出现九种情形应改聘，主动终止按程序改聘[16] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 信息披露 - 应在年报披露事务所、合伙人等服务年限、费用等信息[19] - 每年披露履职评估和监督职责报告，变更需披露情况[19] 其他要求 - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[19] - 妥善保存选聘文件资料至少10年[19] - 选聘加强对事务所信息安全管理能力审查[21] - 发现违规造成后果报告董事会，责任人担责[21]

业绩总结 - 2024年以总股本1,890,553,169股为基数，每股派发现金股利0.09元，共计派发1.7亿元[7] 公司治理 - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席2次[3] - 2024年独立董事参加审计等委员会会议累计审议27项议案[3] - 2024年公司召开董事会会议8次，审议议案34项[3] - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[3] - 2024年独立董事现场工作时间为18天[5] - 2024年发布定期报告4次，临时公告48次[7] - 2024年更换王彦明、李平为董事候选人[9] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 2025年独立董事加强与各方沟通协作[10] - 2025年独立董事关注公司治理事项[10] - 未来独立董事履行义务并提建设性意见[10]

会议情况 - 2024年召开2次独立董事专门会议，出席1次[3] - 2024年独立董事参加各类委员会会议7次，审议20项议案[3] - 2024年公司召开8次董事会会议，独立董事出席4次，审议24项议案[3] - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事出席2次[3] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间为10天[4] - 2023年度以总股本1890553169股为基数，每股派0.09元现金股利[8] - 2024年审议通过会计政策和估计变更议案[8] - 2024年更换董事候选人[9] - 2024年确定企业负责人年度考核结果并兑现绩效薪酬[11]

关联交易审议 - 2025年4月9日召开第四届董事会第五次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年3月26日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，同意将关联交易议案提交董事会和股东大会审议[3] - 本次日常关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决[6] 关联交易金额 - 2024年接受关联人技术服务预计1836.32万元，实际1464.61万元[7] - 2024年向关联人购买材料、商品预计2074.85万元，实际1978.14万元[8] - 2025年接受关联人技术服务预计4963.06万元，2024年实际1464.6062万元[10] 公司关联方信息 - 吉林省高速公路集团有限公司注册资本27亿元，为吉林高速控股股东[13] - 长春市得一物业服务有限公司注册资本10万元，为吉高集团孙公司[14] - 吉林省吉高融资担保有限公司注册资本10亿元，为吉高集团子公司[15] 关联交易相关说明 - 关联交易价格以市场价格为基础由双方协商确定[29] - 预计2025年度日常关联交易利于公司及控股子公司生产经营[30] - 日常关联交易不损害公司及其股东利益，不影响公司独立性[30]

独立董事任职资格 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等关系[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东等任职关系[2] - 最近36个月未受证监会行政处罚等[3] 候选人情况 - 会计学专业副教授且通过注会考试[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[5]

董事会人员变动 - 公司第四届董事会有7名董事，其中独立董事3名[1] - 房绍坤先生于2024年6月离职，王彦明先生接任独立董事[1] 独立董事独立性 - 独立董事及其相关人员无公司任职、持股等关联情况[1] - 独立董事最近十二个月内无列举情形[2] - 独立董事不属于不具备独立性的其他人员[2]

关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 307007 号 关于吉林高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：吉林高速公路股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-52805600 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京259P 录 四 关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 吉林高速公路股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 Trans 关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 307007号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受吉林高速公路股份有限公司(以下简称"吉林高速公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了吉林高速公 ...