投资计划与报告 - 公司及全资或控股子公司年初编制年度投资计划，追加投资需调整计划[4] - 全资或控股子公司每季度末报送投资计划完成情况报告，四季度末报年度报告[5] 投资审批权限 - 董事会对公司对外投资审批权限为涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产值10%[10] - 股东会对公司对外投资审批权限为涉及资产总额超公司最近一期经审计总资产值10%[10] 投资分类与决策 - 短期投资指能随时变现且持有不超一年的投资，长期投资指期限超一年的投资[10] - 公司短期投资决策需资本运营部预选、财务管理部提供资金状况，按权限审批后实施[11] - 公司长期投资按项目性质分新项目和已有项目增资，决策需经多环节审批[12] 投资监督与处置 - 资本运营部参与投资监督、检查和评价，每季度项目责任人汇报情况[13] - 投资项目处置应按《公司法》和公司章程规定办理[14] - 投资项目出现特定情况，公司及全资或控股子公司可收回或转让对外投资[16] - 投资处置由承办单位提方案，报授权部门批准，核销需法律文书和证明文件[17] 重大资产重组 - 董事会有权决定不超过公司最近一期经审计总资产值10%的重大资产重组事项，超过10%需组织评审并报股东会批准[19] - 重大资产重组是导致公司主营业务、资产、收入重大变化的资产交易行为[19] 投资可行性研究 - 投资可行性研究需组建项目组，复杂项目要拟定工作计划[20][22] - 可研尽职调查要与标的企业财务人员交流，了解多方面情况[22] - 可研尽职调查报告应分析透彻、量化表述，必要时结合行业数据[26] - 投资可研尽职调查方法包括审阅、分析性复核等[27] 人员管理与监督 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事参与和监督运营决策[29] - 公司对控股子公司应派出董事长和经营管理人员[29] - 派出人员应履行职责，维护公司利益，每年签订责任书并提交述职报告[30] - 公司人力资源部对派出人员进行考核，根据结果给予奖励或处罚[30] 财务与审计 - 公司财务管理部对对外投资进行财务记录和核算，根据情况计提减值准备[31] - 公司对全资或控股子公司进行审计，子公司应报送财务报表[32] - 公司可向全资或控股子公司委派财务总监监督财务状况[32] 信息披露与制度施行 - 公司投资事项应履行信息披露义务，相关人员有权监督投资过程[34] - 《吉林高速公路股份有限公司对外投资管理制度》自2020年12月14日起施行，原制度废止[37]

制度规定 - 总经理工作细则于2025年8月26日经公司第四届董事会第六次会议审议通过[1] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一[6] 授权审批 - 董事会对总经理一般性授权中固定资产处置与购置审批每次不超200万元[9] - 董事会对总经理一般性授权中专项工程款支付审批每次不超500万元[9] - 董事会对总经理一般性授权中改扩建工程款支付审批每次不超1000万元[9] - 总经理办公会审批租期三年以下（含三年）且年租金200万元以下（含200万元）的固定资产出租事项[25] 人员职责 - 总经理应遵守国家法律、法规，维护公司财产安全[10] - 总经理应培育企业核心能力，提升运行效率[10] - 总经理应严格执行财务管理制度，提升公司盈利能力[11] - 财务总监对财务报告编制等财务相关事项负直接责任[14] - 财务总监组织编制公司年度预算、决算方案，拟订利润分配或亏损弥补建议方案[14] - 财务总监监控公司年度财务预算、经营计划和投资计划执行情况[14] - 公司经理层人员对公司负有忠实和勤勉义务[19][20] - 经理层人员违反忠实义务所得收入归公司所有[20] - 经理层人员对公司商业秘密保密义务在任期结束后三年内（含第三年）仍有效[21] 会议相关 - 总经理办公会每两个月至少召开一次，也可临时召开[24] - 总经理办公会须有三分之二以上经理层人员出席方可举行[26] - 综合办公室需在会议召开前2日发出正式通知[26] 任期规定 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[32] - 副总经理、财务总监每届任期三年，连聘可以连任[32] 报告流程 - 定期报告中的财务信息经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[17] - 总经理应就公司经营管理重大事项和决定向董事会及其专门委员会报告[29] - 总经理报告事项包括年度、半年度、季度报告及年度财务预算和决算报告等[29] 人员聘任 - 董事会可委托提名委员会开展总经理聘任或解聘工作[32]

吉林高速公路股份有限公司 发展战略管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司发展战略管理工作，明确发展战略 管理职责，促进公司持续稳定发展，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司； 参股公司可参照执行。 第三条 本制度所指发展战略是指公司为适应环境变 化而确定的长期发展方向、目标及实现目标的整体性计划。 第四条 发展战略管理的内容主要包括发展战略的制 定、实施、评价与调整。 2、提出公司发展战略规划，报请股东会审批； 3、 监控公司发展战略实施的过程和结果，对相关重大 事项进行决策。 第八条 董事会战略委员会是董事会下设专门工作机构， 其战略管理职责包括： 1、对公司发展战略进行研究并提出建议； 2、对与公司发展战略相关的重大事项进行研究并提出 决策建议； 第五条 公司发展战略管理遵循整体规划、集中管理、 分步实施、适时调整的原则。 第二章 发展战略管理的机构及职责 第六条 股东会是公司发展战略管理最高决策机构，负 责发展战略的最终批准。 第七条 董事会是公司发展战略管理日常决策机构，其 职责包括： 1、 拟订公司未来发 ...

吉林高速公路股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）的信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据中华人民共和国《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结 合公司《章程》及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司经营运作中 可能对公司股票价格产生重大影响的信息以及相关监管机 构要求披露的信息，在规定时间内、规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布，并按要求送达监管机构的一种行为。 根据《证券法》规定，在证券交易活动中，涉及公司经 营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开 的信息为公司的内幕信息。 第三条 本制度适用于： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书； （四）公司总部各部门（含各分公司）和子公司的负责 人； （五）公司实际控制人、控股股东和持 ...

第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 树立回报股东意识，采取措施保护投资者特别 是中小投资者利益，做好投资者关系管理，推动公司投资价 值合理反映公司质量。 第四条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展 投资者关系管理工作，应当严格审查向外界传达的信息，遵 吉林高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善吉林高速公路股份有限公司（以 下简称公司或本公司）治理结构，规范公司投资者关系工作， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上 市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入549,362,183.31元，同比增长1.85%[20] - 营业收入同比增长1.85%至5.49亿元[31] - 营业总收入5.49亿元，较去年同期5.39亿元增长1.8%[78] - 营业收入为4.03亿元人民币，同比下降4.0%[82] - 归属于上市公司股东的净利润228,157,648.91元，同比下降6.54%[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降6.54%至2.28亿元[25] - 净利润为2.48亿元人民币，同比下降7.4%[79] - 归属于母公司股东的净利润为2.28亿元人民币，同比下降6.5%[79] - 基本每股收益0.12元/股，同比下降7.69%[20] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降7.7%[80] - 加权平均净资产收益率4.17%，同比减少0.61个百分点[20] - 利润总额323,758,973.21元，同比下降4.99%[20] - 公司营业利润为3.24亿元人民币，同比下降5.1%[79] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升20.51%至1.96亿元[31] - 营业总成本2.25亿元，较去年同期1.98亿元增长13.9%[78] - 营业成本1.96亿元，较去年同期1.62亿元增长20.5%[78] - 财务费用同比下降319.23%至-166万元[31] - 财务费用为-166.16万元人民币，主要因利息收入222.74万元人民币[79] - 研发费用为87.92万元人民币，同比下降39.9%[79] - 所得税费用为7590.78万元人民币，同比增长4.0%[79] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额294,569,457.22元，同比增长32.12%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长32.12%至2.95亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.1%，从2.229亿元增至2.946亿元[86] - 经营活动现金流入为5.73亿元人民币，同比增长7.2%[85] - 经营活动现金流出同比下降10.6%，从3.116亿元降至2.785亿元[86] - 支付的各项税费为1.00亿元人民币，同比下降20.3%[85] - 投资活动现金流出同比下降23.2%，从752万元降至577万元[86] - 筹资活动现金流入4亿元全部来自借款[88] - 期末现金及现金等价物余额同比增长14.1%，从17.05亿元增至19.46亿元[86] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长37.1%，从2.274亿元增至3.119亿元[88] - 母公司投资活动现金流出同比下降34.2%，从721万元降至475万元[88] 资产和负债关键变动 - 货币资金较年初增加17.2%，达19.58亿元人民币[71] - 货币资金大幅增长至10.46亿元，较期初7.39亿元增长41.5%[74] - 应收账款同比增长13.5%，增至1.17亿元人民币[71] - 应收账款增至3988万元，较期初2447万元增长62.9%[74] - 其他应收款增长59.5%至1219万元人民币[71] - 存货下降5.3%至1.38亿元人民币[71] - 预付账款下降75.8%至89.89万元人民币[71] - 预付款项同比下降75.78%至90万元[34] - 其他流动资产同比下降65.41%至812万元[34] - 应付账款降至8638万元，较期初1.51亿元减少42.8%[72] - 合同负债降至1.25亿元，较期初1.53亿元减少18.0%[72] - 其他应付款同比激增202.91%至2.40亿元[35] - 应交税费同比增长114.92%至4498万元[35] - 应付职工薪酬同比下降55.69%至401万元[34] - 投资性房地产减少1.9%至4502万元人民币[71] - 固定资产净值409.59亿元人民币，同比下降2.6%[71] - 总资产6,450,749,522.96元，同比增长2.70%[20] - 公司总资产为64.51亿元人民币，较期初62.81亿元增长2.7%[72] - 归属于上市公司股东的净资产5,451,860,341.43元，同比增长1.22%[20] - 母公司所有者权益合计54.52亿元，较期初53.86亿元增长1.2%[73] - 未分配利润增至30.45亿元，较期初29.79亿元增长2.2%[73] - 归属于母公司所有者权益中的未分配利润增加6557万元[91] 子公司业绩表现 - 长春高速公路有限责任公司净利润为5553.05万元，占子公司净利润主要贡献[39] - 吉林省高速能源有限公司净利润亏损20.02万元[39] - 吉林省科维交通工程有限公司净利润亏损88.81万元[39] - 长春高速公路有限责任公司总资产达11.80亿元，净资产11.48亿元[39] - 长春高速公路有限责任公司营业收入1.10亿元，营业利润6705.78万元[39] - 公司持有长春高速公路有限责任公司63.8%股份[24] 业务和运营数据 - 公司管理收费公路总里程151.7公里[24] - 长平高速改扩建后收费期限为25年，自2015年10月30日起计算[156] - 长平高速2024年1-12月单位标准车流量折旧额为9.53[156] - 绕城高速西北段收费年限为30年，至2031年10月15日止[156] - 绕城高速西北段2024年1-12月单位标准车流量折旧额为2.17[156] 关联交易情况 - 报告期内公司发生与日常经营相关的关联交易总额为人民币24,179,185.13元[50][51] - 接受关联人技术服务及劳务支出共计人民币1,618,826.28元（技术服务788,579元，劳务830,247.28元）[50] - 向关联人采购材料设备支出人民币3,943,794.65元[50] - 向关联人提供房屋租赁收入人民币500,000元[51] - 向关联人提供劳务收入人民币8,358,618.38元[51] - 向关联人销售产品收入人民币10,866,945.82元[51] - 通过公开招标接受关联方养护工程劳务支出人民币7,156,799元（路面工程2,176,435元，桥梁工程4,980,364元）[53] - 关联方吉林省长平公路工程有限公司提供资金余额人民币5,814,834.35元[57] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数42,278户[62] - 控股股东吉林省高速公路集团有限公司持股1.027亿股占比54.35%[64] - 控股股东吉林省高速公路集团持有10.28亿股流通股，占比54.1%[65] - 第二大股东招商局公路网络科技持股2.66亿股，占比14.0%[65] - 前十名无限售股东合计持股占比超93%，股权结构稳定[65] - 公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司持股比例为54.35%[44] 税收和会计政策 - 子公司吉林省科维交通工程有限公司自2024年11月1日起享受高新技术企业税收优惠，企业所得税税率为15%[194] - 公司企业所得税标准税率为25%，部分业务适用15%优惠税率[193] - 高速公路车辆通行费收入增值税税率为3.00%[193] - 销售货物或提供应税劳务增值税税率分别为9.00%和13.00%[193] - 城市维护建设税税率分别为7.00%和5.00%[193] - 教育费附加税率为3.00%，地方教育附加税率为2.00%[193] - 低价值资产租赁认定标准为单项租赁资产全新价值不超过2万元人民币[188] 管理层和公司治理 - 独立董事变动：战国义离任，郭华敏继任[44] - 公司未实施半年度利润分配或资本公积金转增预案[44] - ETC通行费优惠政策实施（不低于5%车辆通行费优惠）影响通行费收益[41] - 公司面临通行费收入增长空间受限风险，无在建收费公路项目[41] 其他重要财务事项 - 综合收益总额达2.282亿元，其中少数股东权益贡献1969万元[91] - 利润分配支出1.626亿元[91] - 公司对所有者分配金额为-1.625亿元[92] - 公司期末所有者权益合计为59.062亿元[92] - 公司本期综合收益总额为2.678亿元[93] - 公司利润分配金额为-1.701亿元[93] - 公司期末归属于母公司所有者权益为54.99亿元[94] - 母公司上年期末未分配利润为28.742亿元[96] - 母公司上年期末所有者权益合计为52.813亿元[96] - 母公司本期综合收益总额为1.934亿元[96] - 母公司本期未分配利润增加3082万元[96] - 母公司期末未分配利润为29.052亿元[96] - 公司实收资本（或股本）为1,890,553,169.00元[97][98][99][100] - 公司资本公积为115,392,712.52元[97][98][99] - 公司盈余公积为355,702,486.11元[98][99] - 公司未分配利润为2,666,489,869.19元[99] - 公司所有者权益合计为5,028,138,236.82元[99] - 公司本期综合收益总额为201,715,081.56元[98] - 公司对所有者（或股东）的分配为-170,149,785.21元[98] - 公司本期利润分配总额为-170,149,785.21元[98] - 公司注册资本为1,890,553,169.00元人民币[100] - 公司股份总数为1,890,553,169股[100]

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-021 吉林高速公路股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开第四届 董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》,该项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体情况如下： 一、取消监事会的依据 根据《公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《吉林高速公路股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》修订要点 一是，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的 职责和义务；二是，新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职 务侵权行为的责任承担等条款；三是，完善董事、董事会及专门委员会的要求， 在"董事会"一章中，新增了"独立董事""董事会专门委员 ...

吉林开晟律师事务所 KAISHENGLAW FIRM 法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于吉林高速公路股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:吉林高速公路股份有限公司 次股东大会公告材料,随其他文件一同公开披露，并对公司引用本法 律意见承担相应的法律责任。 本所根据现行有效的法律、法规及规范性文件有关规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会 的相关文件和事实进行了审核,并见证了本次股东大会的会议过程, 现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序。 吉林开晟律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派刘传斌律师、祁森律 师(以下简称"本所律师")出席公司 2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公 ...

吉林高速公路股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：601518 公司简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 吉林高速公路股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 http：//www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 2.2 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 总资产 | 6,450,749,522.96 | 6,281,374,586.10 | 2.70 | | 归属于上市公司股 东的净资产 | 5,451,860,341.43 | 5, ...

吉林高速公路股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于今日收到公司董事蒋涛先生 递交的书面辞职报告：由于工作调整的原因，现辞去吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会董事、董事长的职务以及董事会各相关委员会的职务。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-025 公司董事会对蒋涛先生在任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司的 规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 姓名 离任职务 离任 时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 具体职务 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 蒋涛 第四届董事会董事、董事长的 职务；战略委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会的职务 2025 年 8 月 27 日 2026 年 5 月 8 日 工作 调整 是 吉林省科维交通 工程有限公司 董事长 否 （一）提前离任 ...