公司治理 - 2023年有三名独立董事，人数不低于董事会人数三分之一[2] - 2023年召开董事会5次，审计委员会会议4次，提名委员会会议1次[6] - 2024年4月初完成2023年内部控制自我评价报告编写及审计工作[15] 人员情况 - 独立董事黄俊旺出席董事会5次，参加股东大会1次[6] - 聘任顾俊磊女士为副总经理[17] 财务分配 - 2023年6月1日以总股本2,201,441,946为基数派发现金红利[18] - 每10股派送现金红利0.35元（含税），共计77,050,468.11元（含税）[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，促进公司规范运作[21]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润132,902,874.88元，期末未分配利润1,915,234,283.54元[6] - 2023年母公司报表净利润23,834,625.63元，期末未分配利润128,174,467.58元[6] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派0.13元，共28,615,894.01元，占归母净利润21.53%[6] - 2024年中期现金分红上限不超当期归母净利润，方案由董事会定[7] 资金安排 - 2024年向商业银行申请不超28亿授信借款，期限一年[11] 会议相关 - 第五届董事会第十二次会议审议通过二十一项议案[1] - 决定召开2023年年度股东大会，时间地点另行通知[25][26] 股票发行 - 拟将向特定对象发行股票有效期延长12个月至2025年5月16日[24]

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，怡球金属资源再生（中 国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李明贵先生、张深根 先生、黄俊旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李明贵先生、张深根先生、黄俊旺先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十七日 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 ...

股票发行相关 - 2022年4、5月审议通过非公开发行股票议案[2] - 2023年4、5月审议通过向特定对象发行股票议案[2] 有效期相关 - 原发行有效期至2024年5月16日[2] - 2024年4月拟延长有效期至2025年5月16日[3][4] - 延长议案需提交2023年年度股东大会审议[4]

会议决议 - 2024年4月26日董事会和监事会会议均通过关联交易议案[3] 租赁与采购数据 - YC Global, LLC办公场所租赁2023、2024年预计均为USD133,716.00[5] - Cheerise Sdn Bhd办公场所租赁2023 - 2024年预计及实际金额有变化[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd办公出租及运输采购2023 - 2024年有金额变化[5] - 公司2023年预计与实际总发生额分别为6,085,865.76元、6,025,136.38元[5] 公司股权 - YC Global, LLC注册资本100万美元，林胜枝持股100%[6] - Cheerise Sdn Bhd注册资本1000万林吉特，黄崇胜与林胜枝持股100%[6] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd注册资本50万林吉特，黄泽智与林胜枝持股100%[7]

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-004 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月14日、2024年3月15日、2024年3月18日连续3个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查。现将有关情况 说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，并向公司控股股东怡球香港以及实际控制人征询确认，截至本公告 披露日，不存在应披露未披露的影响公司股票交易异常波动的重大事件，包括但不限 股票交易异常波动的情形：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简 称"公司"）股票于2024年3月14日、2024年3月15日、2024年3月18日连续3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 经公司自查并向公司控股股东怡球（香港）有限公司（以下简称"怡球香港"） 征询以及与实际控 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-003 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保企业名称及是否为关联担保： 此次被担保企业为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN.BHD.(以下简称"YCTL")。本次担 保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司为YCTL提供担保，担保金额为折合人民币约1.42亿元（2,000万美金）。截至 公告披露日，除本次担保外，公司及全资子公司已为YCTL提供的担保总额为约27.60 亿元人民币，实际提款额约为4.31亿元人民币。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况 ● 特别风险提示： 截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额 为541,008.93万元人民币 ...

审计安排 - 公司2023年同意聘请大华所为年度审计机构[1] - 指派林洪毅负责2023年度审计工作[1] 人员信息 - 林洪毅2019年成注会，2011年起从事相关审计[2] - 近三年签署相关审计报告2家次[2] - 林洪毅无违规及不良记录[3][4] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响2023年审计[5]

担保情况 - 为YCPG新增担保约3.43亿元，累计约9.96亿元，实际提款约3.91亿元[3] - 为YCTL新增担保约2.16亿元，累计约25.57亿元，实际提款约4.32亿元[3] - 新增担保后对外担保总额541,656.72万元，占2022年净资产128.11%[4] - 已实际发生对外担保82,247.36万元，占2022年末净资产19.45%[4] - 2023年对外担保计划不超22亿元，本次担保在范围内[6] 子公司业绩 - YCPG 2023年Q3资产146,375.41万元，负债46,346.24万元，净利润635.81万元[7][8][9] - YCTL 2023年Q3资产289,793.14万元，负债110,646.04万元，净利润5,103.85万元[11] 其他 - YCPG借款担保期限至2033年11月08日，YCTL至2033年10月11日[5] - 截至披露日无逾期、涉诉、败诉担保损失[14]

股份回购注销 - 本次回购注销32340股，预计2023年11月24日完成[4][14][15] - 回购注销后总股本变为2201222616股[16] 限制性股票激励 - 2020年9月18日向237人授予1457.51万股，授予价1.28元/股[7][8] - 2021 - 2023年因激励对象离职多次回购注销[11][13] 股份变动 - 有限售条件股份变动-32340股，变动后4101704股[20] - 公司总股本变动-32340股，变动后2201222616股[20]