业绩相关 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月20日召开[1] - 截至9月30日应收账款达25亿元，多为污水处理政府应收款[4] 未来展望 - 公司未实施过股份回购，未来如有会及时披露[2] 市场相关 - 南宁市污水处理服务费价格2.73元/m³，调价周期原则上三年[6] - 污水处理设施建设及运营成本纳入服务费，不单独对管网定价[7]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月28日15:00在南宁举行[8] - 网络投票起止时间为2024年11月28日[8] 审计与保险 - 拟续聘致同会计师事务所，财务审计费70万，内控审计费27万[9] - 拟为董监高买责任险，保费不超30万/年，赔偿限额5000万[13] 授权事项 - 董事会提请授权办理董监高责任险购买及续保至本届董事会届满[13]

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-042 广西绿城水务股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届职工代表监事周世芳先生因个 人工作变动原因，向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司职工代表监事职务， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份 有限公司关于职工代表监事辞职的公告》（2024-035）。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第一届职工代表大会第四次全体会议，选举陆春兰女士为公司第五届监事会职工 代表监事（简历详见附件），任期从职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会届满时 止。 附件： 陆春兰女士简历 陆春兰女士，1981 年 11 月出生，大学学历，经济师。曾先后担任广西绿城水务股份 有限公司总经理办公室秘书 ...

会议相关 - 第五届董事会第十八次会议于2024年11月11日通讯表决，9位董事全参加[2] - 同意2024年11月28日召开2024年第三次临时股东大会[6] 审计机构 - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] 董责险 - 公司拟为董监高买董责险，保费不超30万/年，赔偿限额5000万，期限12个月[4][5] - 董事会提请授权办理董责险事宜，全体董事回避，待股东大会审议[5]

广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议《关于购买董监高责任险的议案》 鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案进行回避表 决，直接提交公司股东大会审议。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-039 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召 开，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 11 日上午 12:00。会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄洪莲女士召集。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-040 广西绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》， 该事项尚需股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是首批获得从事证券期货 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-041 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 15 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2004-037 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日下午16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 ...

内控制度分类与试行时间 - 公司内控制度分为基本管理制度和具体规章制度两类[7] - 公司内控制度试行或暂行时间原则上不超过两年[14] 管理职责 - 董事会负责审批基本管理制度、审议内控评价报告等[17] - 经营班子会负责审议基本管理制度、审批具体规章制度等[19] - 内控体系管理部门负责内控制度体系建设及管理相关工作[20] - 内控制度监督评价部门负责内控制度体系建设与执行的监督及评价[21] - 各部门是本部门职能范围内内控制度建设的责任部门[21] - 跨部门制定的内控制度需确定主责部门[22] 制定与修订流程 - 内控制度制定和修订需经信息收集分析、征求意见、审查等流程[24] - 审批前需经法务部门合规性审查和审计部门制度设计缺陷审查[26] - 送审稿由责任部门提交相关决策主体审批，审批通过后由责任部门发布执行[28][29] - 涉及职工切身利益的内控制度，应经职工代表大会审议或听取职工代表意见[29] 清理与宣贯 - 内控体系管理部门会同各部门定期清理内控制度，明确效力状况，及时废止应废止的制度[31] - 签发生效后的内控制度，责任部门须在公司内部至少进行一次宣贯培训，并将材料提交内控体系管理部门备案[35] 监督与评价 - 内控体系管理部门和监督评价部门应定期检查监督内控制度执行情况，建立原始记录文档[35] - 内控制度监督评价部门对公司内部控制有效性进行定期评价，出具报告提交董事会审议并抄送内控体系管理部门[37] - 内控评价报告认定的缺陷，由整改责任单位制定方案并实施整改，监督评价部门跟进至整改完成[37] - 内控制度评价结果可用于确定管理改进创新空间和作为部门年终考核依据[37] 其他规定 - 各单位（部门）可根据本制度制定具体规定并抄送内控体系管理部门，子公司应制定相关制度报公司审查[39] - 内控制度文档页边距上下左右均为25mm，行距固定值为26 - 28磅[43]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年10月29日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案表决 - 《关于审议公司内控制度体系管理制度的议案》9票赞成通过[4] - 《关于核定2023年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》7名非关联董事表决，7票赞成通过[5][6] 薪酬核定 - 核定蒋俊海薪酬46.91万元，阮静39.5676万元等多人薪酬[5]