会议相关 - 第五届董事会第十八次会议于2024年11月11日通讯表决，9位董事全参加[2] - 同意2024年11月28日召开2024年第三次临时股东大会[6] 审计机构 - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] 董责险 - 公司拟为董监高买董责险，保费不超30万/年，赔偿限额5000万，期限12个月[4][5] - 董事会提请授权办理董责险事宜，全体董事回避，待股东大会审议[5]