董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、职工董事1人、独立董事3人[9] - 审核委员会成员为5名，含独立董事3名、职工董事1名、非高管董事1名[11] 人员任期与选举 - 董事长任期三年，可连选连任，由董事会以全体董事过半数选举和罢免[9] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，可在任期届满前辞任[9] 决策权限 - 提供财务资助单笔金额未超公司最近一期经审计净资产10%等条件可由董事会决定[5] - 提供担保单笔额未超上市公司最近一期经审计净资产10%等条件可由董事会决定[6] - 除财务资助、担保外，交易测算指标5%以上、50%以内其他重大交易累计不超公司最近一期经审计总资产30%可由董事会决定[6] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计净资产（绝对值）且港交所《上市规则》所述交易测算指标均为5%以下可由董事会决定[7] 会议相关 - 审核委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[13] - 董事会每年至少召开四次定期会议，平均每季一次[17] - 代表1/10以上表决权的股东提议等八种情形下，董事会应召开临时会议[17,19] - 董事长应至少提前14日通知董事会议时间和地点等，临时会议遇特殊或紧急情况不受通知时间限制[19,20] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[20] - 董事会会议需过半数董事出席，关联事项由过半数无关联关系董事出席，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[22] 决议相关 - 董事会决议表决一人一票，普通决议需全体董事过半数通过，特定事项需全体董事（有表决权）的2/3以上通过[24] - 董事会需对会议所议事项作记录，出席董事和记录员签名，保存期限不少于十年，包含会议召开日期等内容[25] - 董事会会议议案通过后形成决议并下发执行，由总经理等组织实施并定期报告，董事长或执行董事跟踪检查，审核委员会监督[27] - 董事会决议需按要求报送监管机构并披露相关事项，公告披露前相关人员负有保密义务[27] 规则修订 - 规则由董事会负责修订，经股东会批准后生效[29]