会议安排 - 2025年8月28日召开第五届董事会第七次会议，7位董事全出席[3] - 定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[18] 财报审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[4] 财务资助 - 向合肥部件提供不超2000万元，利率2.34%；向多家公司提供不超4000或2000万元，利率3.00%，期限一年[8] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并取消监事会，需股东大会审议[10][13] - 拟修订、新增及废止部分公司管理制度，部分需股东大会审议[14][16] 人事调整 - 审议通过增加第五届董事会人数暨补选非独立董事议案，需股东大会审议[17]

公司基本信息 - 公司于2021年4月15日在上海证券交易所上市，发行149,425,316股[5] - 公司注册资本为1,585,785,985元，已发行股份数为1,585,785,985股，每股面值1元[7][20] - 开曼英利工业股份有限公司持股99.99%，长春鸿运五金制品有限公司持股0.01%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[25] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行相关规定，未执行可起诉[31] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[35] 股东会职权 - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬事项[45] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配等方案[45] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[46] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东会[46] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[97] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超公司董事总数二分之一[99] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各一人[119] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日前书面通知全体董事[126] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[159] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[164] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[159] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[174]

信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人，董事会秘书是具体执行人[2][3] 信息披露时间 - 年度报告须在会计年度结束之日起四个月内编制完成并公开披露[10] - 中期报告须在会计年度前六个月结束之日起两个月内编制完成并公开披露[10] - 季度报告须在会计年度的前三个月、前九个月结束后的一个月内编制完成并公开披露，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[10] 信息披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时发布澄清公告或披露相关财务数据[12] - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应按规定披露临时报告[12] 信息披露流程 - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，定期报告草案由高级管理人员编制后交其审核[16] - 董事会秘书履行法定审批程序后披露定期报告等，公开披露除股东会、董事会决议外的临时报告需履行审批手续[16] 投资者关系管理 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，与投资者沟通方式多样[19][21] - 公司不得私下提前向特定对象单独披露未公开信息，董事会秘书负责与特定对象沟通并要求签署保密承诺书[19][20] - 公司在多种业务活动中需遵循公平披露原则，特殊情况提供未公开信息应要求签署保密协议[22][26][27] - 公司通过多种方式进行投资者关系活动，应平等对待全体投资者，活动前后做好信息披露[23][24][26] - 公司在定期报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[28] 违规处理 - 公司内部人员违规，董事会可给予批评、警告、罚款等处分[29] - 公司外部机构和人员违规，公司应通过诉讼等方式追究责任[29] 年报差错处理 - 年报信息披露重大差错包括财务报告差错、信息披露错误等情形[29] - 业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且无合理解释，应追究相关人员责任[29][30] - 年报信息披露主要负责人员责任承担方式有责令改正、通报批评等[31][33] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[31] - 年报信息披露存在重大遗漏或不符，应及时补充更正并公告[31] - 存在重大错误、遗漏或差异，由审计部与董秘收集资料提交董事会审议[31] - 有情节恶劣等情形，应从重或加重惩处[32][34] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[34]

人员变动披露 - 公司在收到董事、高管辞职报告两交易日内披露情况[9] 人员补选与解除 - 董事辞任公司60日内完成补选[10] - 特定情形下公司30日内解除董高职务[10] - 法定代表人辞任公司30日内确定新人选[12] 离职相关规定 - 董高离职后6个月内不得减持股份[14] - 董高离职忠实义务在合理期限内有效[13] - 董高未履行承诺公司可要求赔偿[13] - 公司可对重大事项离职董高审计[13] 制度相关 - 制度经董事会审议通过实行及修订[18] - 制度由董事会负责解释[18]

第一章总则 第一条 为规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益， 建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资 风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《长春英 利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本办法。 长春英利汽车工业股份有限公司 对外投资管理办法 第二条 本办法所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办法 规制。 公司购买及出售资产不受本办法约束。 第三条 对外投资的原则： 第二章对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 (一) 必须遵循国家法律、法规的规定； (二) 必须符合公司的发展战略； (三) 必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展； (四) 必须坚持效益优先的原则。 定，分别由公司董事会及股东会审批。 对外投资的计算标准及需履行的评估、审计等程序，按照《上海证 ...

委员会组成与选举 - 董事会战略委员会委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会任职 - 设主任委员，原则上由董事长担任[5] - 任期与董事会相同，可连选连任[4] 委员会补选与会议 - 人数不足规定三分之二时，六十日内完成补选[4] - 会议提前三天通知并提供资料[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9][10] 细则生效与解释 - 细则由董事会审议通过生效及修改[12] - 由公司董事会负责解释[13]

舆情处理机制 - 成立由董事会秘书任组长的舆情工作组[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖境内外互联网信息载体[4] - 分、子公司设舆情信息联络人，负责监控报送信息[4] 舆情管理措施 - 建立媒体信息管理档案，电子版保存一至三年[5] - 明确舆情信息处理原则和报告流程[7] - 舆情影响股价时，公司应自查、沟通等并上报[8] 投资者沟通与信息披露 - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[9] - 按规定做好信息披露，加强危机恢复管理[9] 保密责任 - 违反保密义务造成损失，董事会有权处分追责[11]

长春英利汽车工业股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治 理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权的组织 或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按 照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： (四) 依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护 机构。 第五条 以公司董事会的名义征集投票权，必须经全体董事二分之一以上审议通过， 并公告相关的董事会决议。独立董事征集投票权时，需取得独立董事的一致同意。股东 可以采取单独或联合的方式，征集投票权。 1 (一) 公司董事会； (二) 公司的独立董事； (三) 持有百分之一以上 ...

担保审批 - 未经董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保[3] - 由股东会审议批准的担保事项，需先经董事会审议通过[10] 担保额度 - 公司可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，余额不得超额度[8] - 公司向合营或联营企业提供担保，可预计未来12个月拟担保对象及新增额度并提交股东会，余额不得超额度[8] - 合营或联营企业担保额度调剂时，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[9] 担保限制 - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[10] - 股东会审议为股东等提供担保的议案时，相关股东应回避表决[10] 担保合同 - 经审批的担保项目应订立书面合同，明确主债权等内容[12] 责任承担 - 董事等未按规定程序擅自签订担保合同给公司造成损害的，应承担赔偿责任[16] 独立董事职责 - 独立董事应在年报中对累计和当期对外担保情况专项说明并发表意见[3]

信息申报 - 董事、高管申报个人信息需在任职通过等情况后2个交易日内进行[5] - 董事等申报亲属身份信息需在公司上市等情况后2个交易日内进行[7] 股份变动 - 董事、高管股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[7] - 董事、高管所持股份在公司上市1年内等情形下不得转让[11] - 董事、高管在公司定期报告公告前15日等期间不得买卖本公司股票[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[13][14] 特殊情况 - 董事、高管新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[14] - 因权益分派导致股份增加可同比例增加当年可转让数量[14] - 董事、高管当年未转让股份计入年末总数作为次年计算基数[15] - 董事、高管离婚分割股份后减持，双方任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持股总数25%[15] 职责与处罚 - 董事会秘书承担填报董事等个人信息及持股变动情况职责，检查买卖股份披露情况[20] - 董事、高管需保证申报数据及时等，否则担责并可能受公司处分[20] - 董事、高管违规买卖公司股票将受证监会等处分[20] 制度说明 - 制度中“超过”不包含本数，“及时”指两个交易日以内[22] - 制度未尽事宜按国家法律等及《公司章程》执行，冲突时依后者并修改制度[22] - 制度经董事会审议通过后生效，修订需董事会批准[22] - 制度由董事会负责解释[22]