证券代码：601226 公司简称：华电重工 独立财务顾问意见 2023 年 8 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 华电重工股份有限公司 限制性股票激励计划 第一个解锁期解除限售条件成就及回购注销相 关事项 之 一、释义 1．上市公司、公司、华电重工：华电重工股份有限公司。 2．本次激励计划、本计划：华电重工股份有限公司限制性股票激励计划。 3．限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可 出售限制性股票并从中获益。 4．激励对象：按照本计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工。 5．授予日：公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6．授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7．限售期：激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿 还债务的期间。 8．解除限售期：本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股 票可以解除限售并上市流通的期间。 9．解除限售条件：根据本计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足 的条件。 10．《公 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：2023-033 华电重工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修改公司章程的议案》，拟根据限制性股票回购注销情况减少公司注 册资本，并对公司《章程》进行相应修改。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 公司依据经 2021 年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票 激励计划，结合实际情况，拟回购注销 1 名激励对象（已离职）所持 的 6 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，相应减少公司股本和 注册资本，公司股份总数由 116,666 万股减少至 116,660 万股，注册 资本由人民币 116,666 万元减少至人民币 116,660 万元。 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-032 华电重工股份有限公司 关于变更注册资本暨修改公司章程的公告 原《章程》中其他内容无变化。 公司董事会授权经理层办理注册资本变更、公司《章程》修改相 关工商备案手续。 本次变更注册资本暨修改公司章程 ...

华电重工股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十六次临时会议 所审议事项的独立意见 王琨 黄阳华 吴培国 二〇二三年八月九日 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及华电重 工股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对 2023 年 8 月 8 日召开 的公司第四届董事会第十六次临时会议所审议的《关于设立全资子公司 的议案》发表独立意见如下： 我们认为公司在内蒙古巴彦淖尔市磴口县出资 5,000 万元设立全资 子公司开展光伏支架的生产、加工和销售业务，符合国家产业发展政策 和公司"十四五"发展规划，有利于内蒙古区域在手项目的施工建设、 配套工程等条件的落实，有利于抢抓内蒙古区域光伏建设市场先机，有 利于加快推进绿色低碳发展格局，不会对公司当期及未来财务状况和经 营成果构成重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利 益。公司本次设立全资子公司的审议程序合法合规，我们同意公司本次 设立全资 ...

一、《关于设立全资子公司的议案》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 特此公告。 华电重工股份有限公司监事会 二〇二三年八月九日 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-027 华电重工股份有限公司 第四届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次临时会议通知于2023 年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2023 年 8 月 8 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司监事 5 名，实际参 加表决的监事 5 名。本次会议由公司监事会主席林艳女士主持，召集 召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决 议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案： - 1 - 报备文件 （一）公司第四届监事会第十次临时会议决议。 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-026 华电重工股份有限公司 第四届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 临时会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日上午 9 时以通讯表决方式召开。公司董事 8 名, 实际参加表决 的董事 8 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，会议的召集召开 程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容 合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案： 二〇二三年八月九日 一、《关于设立全资子公司的议案》 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意公司为抢抓内蒙古区域新能源建设市场发展机遇，保障区域内 在手新能源项目顺利执行，促进光伏业务快速发展，在巴彦淖尔市磴口 县出资设立全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源装备有限公司（暂定名 称，尚需市场监督管理部门核准），开展 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2023-019 华电重工股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 6 日(星期二)15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于即日起至 2023 年 6 月 5 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 (hhi@hhi.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

公司财务表现 - 公司2022年度母公司实现净利润为19,014.52万元，未分配利润达到127,018.29万元[4] - 公司2022年度利润分配预案为：向全体股东每10股派送现金股利1.00元，合计人民币11,670.10万元[4] - 公司2022年度营业收入为820.61亿元，较上年同期下降20.55%[16] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元，较上年同期增长2.17%[16] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为20.31亿元，较上年同期下降69.11%[16] - 公司2022年末总资产达112.86亿元，较上年末增长5.82%[16] - 公司2022年基本每股收益为0.2674元，较上年增长1.83%[16] - 公司2022年稀释每股收益为0.2655元，较上年增长1.34%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.58%，较上年下降0.32个百分点[16] 风险管理与应对 - 公司已在年度报告中详细阐述了可能面对的各种风险及应对措施[7] 业务拓展与合同签订 - 公司2022年全年新签销售合同金额为89.39亿元，实现营业收入82.06亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元[21] - 公司海洋工程业务成功签订中广核甲子二海上风电场、龙源电力射阳海上风电等项目，全年新签合同总额达19.99亿元[21] - 公司签订了多个机组灵活性改造项目合同，包括华电土右电厂、新疆红雁池、乌鲁木齐热电和华电包头等项目[26] 技术创新与产品研发 - 公司自主研发的环保型堆场系统具有自动化程度高、运行平稳可靠、无污染等特点[39] - 公司开发的数字煤场系统实现了燃料数字管理、煤场精确分区和无人值守等功能，提高了系统作业效率[40] - 公司的新型门架式链斗卸船机可提升码头环保指标、降低能耗、提高年装卸能力[44] 市场发展与国际化 - 公司加快走出去步伐，大力开拓海外市场，推动市场国际化，构建企业新一代产品技术平台[100] - 公司业务体系完整，提供整体解决方案，核心装备具有自主知识产权[101] - 公司拥有行业领先的技术研发实力，取得多项专利和科研成果[101] 公司治理与社会责任 - 公司召开了3次股东大会，通过了19项决议，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权[193] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等组成的法人治理结构，形成了内部治理机制，确保权责明确、相互协调、相互制衡[192] - 公司在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决，确保关联交易公开、公平、公正、合理[193]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 3月公司实现营业收入9.01亿元，同比减少32.18%[11] - 2023年1 - 3月公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 1.10亿元，同比减少0.70%[11] - 2023年第一季度营业收入为9.01亿元，较上年同期减少32.18%[30] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.10亿元，较上年同期减少0.70%[30] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.11亿元，较上年同期增加2.32%[30] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7.00亿元，较上年同期增加4.78%[30] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.0941元/股，较上年同期增加0.32%[30] - 2023年第一季度稀释每股收益为 - 0.0941元/股，较上年同期增加0.21%[30] - 2023年3月31日货币资金为18.36亿元，较2022年12月31日的25.78亿元减少[24] - 2023年3月31日应收账款为20.25亿元，较2022年12月31日的17.66亿元增加[24] - 加权平均净资产收益率为-2.65%，较上年度末增加0.13个百分点[31] - 总资产为104.26亿元，较上年度末减少7.61%[31] - 归属于上市公司股东的所有者权益为40.94亿元，较上年度末减少2.59%[31] - 2023年第一季度营业总收入为9.01亿元，2022年同期为13.28亿元[39] - 2023年第一季度营业总成本为10.10亿元，2022年同期为14.40亿元[39] - 2023年第一季度营业利润为-1.08亿元，2022年同期为-1.06亿元[39] - 2023年第一季度利润总额为-1.08亿元，2022年同期为-1.06亿元[39] - 2023年第一季度净利润为-1.11亿元，2022年同期为-1.10亿元[39] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0941元/股，2022年同期为-0.0944元/股[39] - 2023年第一季度稀释每股收益为-0.0941元/股，2022年同期为-0.0943元/股[39] 公司销售合同数据关键指标变化 - 2022年公司新签销售合同89.39亿元，其中于2022年确认收入25.97亿元[11] - 2023年1 - 3月公司新签销售合同12.86亿元，同比减少7.08%，已中标暂未签订销售合同17.18亿元[11] 公司股东持股情况 - 中国华电科工集团有限公司持股729,120,356股，持股比例62.50%[9] - 王天森持股18,000,000股，持股比例1.54%[9] - 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金持股11,030,806股，持股比例0.95%[9] 公司非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 31,873.75元[6] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,520,391.93元[6] 公司股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为35,508[19] 公司业务线项目进展 - 公司开展氢能业务，承担国家、华电集团重大科技攻关项目[22] - 公司研发的新型岸桥首台套项目已完成制造、安装、发运，正在开展现场调试工作[22]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 时间为2022年6月10日15：00 - 16：00 [1] - 地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参与单位为通过网络互动形式参与的投资者 [1] - 上市公司参会人员包括党委书记、副董事长赵胜国等 [1] 业务相关问题 传统业务改造 - 天津华电机械co3车间改造正常推进，未提及投入资金、生产部件及试产完成情况 [2] 业绩影响因素 - 2022年一季度业绩下降，因海上风电业务受2021年补贴政策到期影响，执行项目减少、安装船利用率低，船机成本支出未充分弥补，其他业务板块盈利与上年同期基本持平 [2] 氢能业务 - 2021年年报氢能收入10多万，2022年投资并控股深圳市通用氢能科技有限公司，积极谋划布局制氢、储氢、用氢等业务 [2] 超超临界发电技术 - 公司掌握四大管道系统设计、工厂化配制全套工艺流程和超超临界机组管道用钢焊接技术等核心技术，管道业绩领先，质量获业内认可，有较强品牌优势 [3] 公司治理与改革 股东信息披露 - 公司严格遵守信息披露规定，股东户数信息以在上海证券交易所网站披露的相关公告为准 [3] 国企改革安排 - 全面落实国有企业双百行动改革及改革三年行动方案，开展对标管理提升创建世界一流行动 [3] - 深化治理机制，五家子公司全部建立董事会，四家健全运作机制，从采购等方面授权放权 [3] - 深化用人机制，干部选聘结合，建立晋升通道，推进项目经理评级，经理层实行任期制和契约化管理，员工100%实行劳动合同和岗位合同管理 [3] - 深化激励机制，实行工资总额预算管理转变，实施限制性股票激励计划，推行员工持股计划，试点项目实行经营目标责任制和项目分红，试行超额利润分享机制 [3][4] 公司战略安排 - “十四五”期间以相关思想为指导，坚持使命和发展理念，以科技创新为动力等，增强企业多方面能力 [4] - 实施“1386”总体战略，一流目标是成为国内领先、优势领域具全球竞争力的系统解决方案服务商 [4] - 三种业务模式为做强系统工程承包、做大高端装备制造、做精投运一体资产经营 [4] - 八大业务为做精物料输送等八项业务 [4] - 六大增长策略为创新驱动等六种驱动 [4]