公司基本信息 - 公司于2014年12月11日在上海证券交易所上市，首次发行15000万股[7] - 公司注册资本为116660万元，股份总数116660万股[8][17] 股东与股份 - 多位发起人于2011年7月13日以净资产折股方式认购股份，中国华电工程（集团）有限公司认购50000万股[16] - 公司收购本公司股份后部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] 股东权利与决策 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名[91] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[99] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[101] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[106][108] - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于1/3[119][121] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[123][124] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[130] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[134] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[146] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在法定信息披露报刊公告[154][155][157]

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-035 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意根据经营发展的实际情况，将公司名称由"华电重工股份有限 公司"变更为"华电科工股份有限公司"，并对公司《章程》进行相应 修改。 公司董事会战略委员会事前召开会议审议通过了本议案。 同意将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在《中国证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司全称 的公告》《关于修改公司章程的公告》。 华电重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由公司董 ...

公司概况 - 华电重工是中国华电集团旗下工程技术板块的重要组成部分，专注于电力及相关行业的工程系统整体解决方案[2][3] - 公司实控人为国务院国资委，控股股东为华电科工，业务涵盖物料输送工程、热能工程、高端钢结构工程、海上风电工程及氢能工程[3] 业务板块 - 物料输送工程：以高端物料输送和装卸装备研发制造为核心，服务煤炭、港口、火电、矿业四大领域[3] - 热能工程：提供火电管道业务、空冷系统、灵活性改造等服务[3] - 海洋工程：参与超30个海上风电项目，涉及海上风电基础、塔筒制造、风机基础施工等[3] - 氢能工程：执行多个制氢项目，推广绿电制氢及绿色醇氨项目[3] 财务表现 - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.67亿元、3.37亿元、4.11亿元[3] - 2023年公司营收和归母净利润分别为71.75亿元和0.98亿元，同比分别下降12.6%和68.5%[4] 投资评级 - 给予公司2024年25倍PE估值，对应合理价值5.63元/股，首次覆盖，给予"买入"评级[3] 盈利预测 - 2024-2026年营业收入预计分别为89.47亿元、111.60亿元、132.15亿元，归母净利润分别为2.67亿元、3.37亿元、4.11亿元[4] 风险提示 - 报告未提及具体风险提示内容，但原文档中有提及相关风险[3]

1. 重工装备工程先锋军，实力强劲 - 华电集团科工产业上市平台，能源装备工程高速发展 [18][19][20] - 项目执行周期影响确收，行业景气度逐步回暖 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] 2. 蓄势已发，氢能项目步入落地期 - 量、价、消纳三方向打通氢能行业空间 [44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] - 集团助力，多品类氢能产品步入快车道 [69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][90][91] 3. 传统能源设备和新能源共驱发展 - 传统能源设备更新需求，火电"重启" [99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125] - 海风新周期，光伏装机持续高规模 [139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172] 4. 盈利预测、估值与投资建议 - 盈利预测 [173][174][175][176][177][178][179][180][181] - 估值与投资建议 [185] 5. 风险提示 - 设备更新换代不及预期 [186] - 原材料价格波动 [187] - 氢能项目推进不及预期 [188]

利润分配 - 2023年年度每股现金红利0.026元（含税），共派现30,331,600元[2][5] - 不同股东派现及扣税情况不同[2][11] 时间安排 - A股股权登记日为2024/7/12，除权（息）日和发放日为2024/7/15[2][6] 其他信息 - 方案经2024年6月25日股东大会通过[2][3] - 咨询联系证券与法律事务部，电话010 - 63919777[14]

合同信息 - 与中广核两公司签约，金额约106,998.86万元含税[2] - 标的为风机导管架基础等预制、运输、安装工作[4] - 工期208天，生效有条件[6] 业绩影响 - 合同额占近一期营收14.91%[8] - 履行将积极影响业绩，稳固市场地位[8] 风险提示 - 项目执行有不可控因素，或致合同无法正常履行[9]

会议信息 - 2024年6月25日召开2023年年度股东大会，地点在北京丰台区[2] - 出席股东和代理人14人，持表决权股份752,764,141股，占比64.5263%[2] - 9名董事7人现场、2人视频出席，5名监事全现场出席[4] 议案表决 - 多数议案同意票数752,494,241，比例99.9641%[5][6][7][10][11] - 2023年度利润分配方案同意票比例98.8584%[6][12] - 为子公司12,000万元银行授信担保同意票比例99.9641%[9][12] 其他 - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所，律师张荣胜、郑晴天[15] - 律师认为大会召集等符合规定，决议合法有效[15]

会议安排 - 2024年6月4日决定召开股东大会[6] - 6月5日发布召开股东大会通知[7] - 6月25日14时现场会议召开，地点在北京丰台[8] - 6月25日进行网络投票，不同平台有不同时段[8] 参会情况 - 出席会议股东等14人，代表股份752,764,141股，占比64.5263%[11] - 现场会议股东及代理人6人，代表股份748,715,056股，占比64.1792%[11] - 网络投票股东8人，代表股份4,049,085股，占比0.3471%[11] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等同意票数752,494,241，占比99.9641%[14] - 《公司2023年度利润分配方案》反对票数216,700，占比0.0287%，弃权票数53,200，占比0.0072%[15] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数23,373,885，占比98.8584%[15] - 《关于聘请公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》A股同意票数752,494,241，占比99.9641%，反对票数269,900，占比0.0359%[16] - 《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署<商业保理框架协议>的议案》A股同意票数23,373,885，占比98.8584%，反对票数269,900，占比1.1416%[16] - 《关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司12,000万元银行授信提供担保的议案》A股同意票数752,494,241，占比99.9641%，反对票数269,900，占比0.0359%[16] - 《关于修订<华电重工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》A股同意票数752,494,241，占比99.9641%，反对票数269,900，占比0.0359%[17] - 《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协议>的议案》A股同意票数23,148,185，占比97.9038%，反对票数495,600，占比2.0962%[17] - 5%以下股东对《公司2023年度利润分配方案》同意票数23,373,885，占比98.8584%，反对票数216,700，占比0.9165%，弃权票数53,200，占比0.2251%[17] - 5%以下股东对《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数23,373,885，占比98.8584%，反对票数216,700，占比0.9165%，弃权票数53,200，占比0.2251%[17] 其他情况 - 议案7、10、13涉及关联交易，关联股东回避表决[19] - 律师认为表决程序和召集召开程序合法，决议有效[20][21]

会议信息 - 2024年第三次独立董事专门会议5月28日发通知，5月31日9时召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过与华鑫国际信托签协议议案，表决3票同意[1] - 独立董事认为签协议可降成本提效率，不损公司及股东利益[2] - 独立董事同意议案并提交董事会审议[2]

业务合作 - 公司与华鑫信托签署协议，信托业务年度交易上限14亿元，收费上限70万元，有效期至2025年6月30日[2][3] 资金安排 - 公司向全资子公司提供3000万元财务资助，期限一年[4][5] - 控股子公司以土地抵押申请1700万元授信，期限三年[6] 会议决策 - 第五届董事会第七次会议于2024年6月4日召开，9名董事参与表决[1] - 多项议案表决通过，部分议案有回避情况[1][4][6][7] 抵押信息 - 控股子公司抵押土地面积33570.7平方米[6]