江苏林洋能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于江苏林洋能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12299号 江苏林洋能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏林洋能源股份有限公司（以下简称 "林洋能源公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 林洋能源公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏林洋能源股份有限公司部分募投项目结项、终止 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏 林洋能源股份有限公司（以下简称"林洋能源"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发 行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定,对林洋能源部分募投项目结项、 终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了认真核查，核查情况如 下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）公开发行可转换债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，公司于 2017 年 10 月 27 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，发行价 ...

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收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.24亿元人民币，同比下降27.69%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元人民币，同比下降43.26%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元人民币，同比下降38.62%[3] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降45.45%[3] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比下降45.45%[3] - 加权平均净资产收益率为0.80%，同比减少0.59个百分点[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为11.24亿元，同比下降27.7%（2024年同期为15.54亿元）[17] - 净利润为1.20亿元，同比下降44.4%（2024年同期为2.16亿元），归属于母公司股东的净利润为1.24亿元[18] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降45.5%（2024年同期为0.11元/股）[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为10.35亿元，同比下降21.1%（2024年同期为13.12亿元），其中营业成本下降25.2%至8.14亿元[17] - 研发费用为5524.55万元，同比下降12.6%（2024年同期为6324.08万元）[17] - 财务费用下降55.6%至631.04万元，主要因利息收入增加[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.47亿元人民币，上年同期为-3.24亿元人民币[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长32.6%，从2024年Q1的12.31亿元增至2025年Q1的16.33亿元[21] - 经营活动现金流出同比增长25.2%，从2024年Q1的17.80亿元增至2025年Q1的22.29亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额恶化38.1%，从2024年Q1的-3.24亿元扩大至2025年Q1的-4.47亿元[21] - 投资活动现金流入同比增长7.6%，从2024年Q1的18.39亿元增至2025年Q1的19.79亿元[21] - 购建固定资产等长期资产支出同比增长20.3%，从2024年Q1的1.82亿元增至2025年Q1的2.19亿元[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降17.1%，从2024年Q1的4.42亿元降至2025年Q1的3.67亿元[22] - 取得借款收到的现金同比激增716%，从2024年Q1的9827万元增至2025年Q1的8.02亿元[22] - 分配股利等偿付支出暴增2265%，从2024年Q1的2405万元增至2025年Q1的5.69亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降3.5%，从2024年Q1的41.81亿元降至2025年Q1的40.34亿元[22] - 汇率变动对现金的影响从2024年Q1的-538万元转为2025年Q1的+6.4万元[22] 资产和负债 - 总资产为240.73亿元人民币，同比下降2.49%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为152.84亿元人民币，同比下降2.44%[4] - 2025年3月31日货币资金为4,464,687,638.02元，较2024年底下降2.42%[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,157,956,561.28元，较2024年底下降33.52%[12] - 2025年3月31日应收账款为4,320,624,829.64元，较2024年底微增0.29%[12] - 2025年3月31日存货为2,810,571,806.78元，较2024年底增长1.24%[12] - 2025年3月31日短期借款为770,644,872.22元，较2024年底增长27.37%[13] - 2025年3月31日应付账款为2,081,655,632.58元，较2024年底下降27.71%[13] - 流动负债合计47.41亿元，同比下降17.3%（2024年同期为57.36亿元）[14] - 非流动负债合计39.79亿元，同比上升23.8%（2024年同期为32.14亿元），主要因长期借款增长26.0%至23.70亿元[14] - 公司负债总额87.20亿元，同比下降2.6%（2024年同期为89.51亿元）[14] 非经常性损益和股东权益 - 非经常性损益项目合计205.58万元人民币，主要包括政府补助136.28万元人民币和金融资产公允价值变动损益136.42万元人民币[5] - 公司回购专用证券账户持股数为18,949,000股，占总股本的0.92%[9] - 2022年员工持股计划第一个解锁期可解锁5,812,799股，占总股本的0.28%[11] - 2022年员工持股计划第二个解锁期可解锁6,464,100股，占总股本的0.31%[11] - 2022年员工持股计划第三个解锁期可解锁5,869,890股，占总股本的0.28%[11] 其他财务数据 - 其他综合收益税后净额1136.64万元，同比改善（2024年同期为-139.53万元）[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为67.42亿元，同比下降1.89%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.53亿元，同比下降27.00%[29] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为7.63亿元，同比下降12.00%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.73亿元，同比增长185.19%[29] - 2024年基本每股收益为0.37元/股，同比下降27.45%[30] - 2024年加权平均净资产收益率为4.85%，同比下降2.03个百分点[30] - 2024年公司实现营业收入67.42亿元，同比下降1.89%[41] - 归属于上市公司股东的净利润7.53亿元，同比下降27.00%[112] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润7.63亿元，同比下降12.00%[112] - 经营活动产生的现金流量净额9.73亿元，同比增长185.19%[112] 季度财务表现 - 2024年第一季度营业收入为15.54亿元，第二季度为19.09亿元，第三季度为17.03亿元，第四季度为15.76亿元[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为2.18亿元，第二季度为3.81亿元，第三季度为3.12亿元，第四季度亏损1.57亿元[33] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润第一季度为1.98亿元，第二季度为3.68亿元，第三季度为2.94亿元，第四季度亏损0.97亿元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3.24亿元，第二季度为7.88亿元，第三季度为1.60亿元，第四季度为3.49亿元[33] 利润分配 - 公司2024年母公司未分配利润为2,014,629,913.31元人民币[8] - 2024年前三季度分红方案为每股派发现金红利0.268元（含税），总计派发547,047,000.92元人民币[8] - 2024年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[8] 业务线表现 - 智能配用电行业营业收入28.30亿元，同比增长14.28%，毛利率35.15%[116] - 储能行业营业收入9.19亿元，同比下降38.97%，毛利率17.64%[116] - 光伏行业营业收入29.01亿元，同比增长3.48%，毛利率27.93%[116] - 智能电表及系统类产品生产量9,449,716台，同比增长22.88%，销售量9,142,873台，同比增长18.02%，库存量1,209,598台，同比增长34.18[119] - 智能配电行业直接材料成本1,686,892,219.24元，占总成本比例91.92%，同比增长12.56%[121] - 储能行业产品销售成本718,521,162.34元，同比下降33.46%，BT储能电站成本38,617,040.81元，同比下降79.03%[122] - 光伏发电业务折旧费用242,323,542.21元，占总成本比例77.34%，同比增长11.21%[122] 各地区表现 - 内蒙古集中式光伏电站装机容量135MW，发电量18,819.19万千瓦时，电费收入3,411.62万元，补贴收入10,277.28万元[141][144] - 江苏集中式光伏电站装机容量317MW，发电量39,851.73万千瓦时，电费收入13,754.97万元，补贴收入13,515.74万元[141] - 安徽集中式光伏电站装机容量495MW，发电量41,546.11万千瓦时，电费收入13,587.98万元，补贴收入6,802.81万元[141] - 公司集中式光伏电站总装机容量968MW，总发电量102,459.58万千瓦时，总电费收入31,456.56万元，总补贴收入31,649.40万元[141] - 分布式光伏电站总装机容量192MW，总发电量18,929.84万千瓦时，总电费收入3,707.83万元，总补贴收入4,645.03万元[141] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦智能、储能、新能源三大业务，目标成为全球一流产品和运营服务商[176] - 公司计划通过合资、合作、收购等方式加快智能配用电产品全球化布局，侧重中东、东欧、亚洲市场[176] - 公司战略布局氢能、低空经济等新兴产业，推动风光储氢充一体化能源站建设[179] - 公司力争2025年新能源运维总容量超过20GW[183] - 公司储能业务聚焦海外5大核心市场：欧洲、中东、亚太、非洲、其他细分市场[184] - 公司计划通过AI技术提升功率预测准确性，优化市场化交易策略[187] - 公司自持光伏电站将组织专业团队参与市场化交易以提升资产价值[187] - 公司计划全面提升国际业务及新产品的销售占比，积极开拓国际市场[190] - 公司计划与华为、亿纬锂能等公司在储能领域和数字能源领域深入合作[190] - 公司计划通过参股、战略合作等方式保障原材料稳定供应和价格相对稳定[194] - 公司计划建立完善的供应链溯源体系，确保符合相关法规要求[196] 研发投入与技术创新 - 研发投入总额269,021,306.40元，占营业收入比例3.99%，全部为费用化投入[129] - 公司研发人员数量683人，占总员工比例15%，其中硕士研究生143人，本科417人[130] - 研发人员年龄结构中30-40岁占比最高，达300人[131] - 公司2024年研发投入2.69亿元，占营业收入3.99%，其中母公司研发投入1.05亿元，占营业收入4.05%[132] - 公司及子公司新增授权专利78件，其中发明专利37件，累计授权专利323件，其中发明专利136件[132] - 公司单晶硅电池量产平均转换效率26.4%，研发最高转换效率26.82%[138] - 公司N型TOPCon电池量产平均转换效率达26.4%，研发最高转换效率达26.82%[94] - 公司开发306/314Ah电芯PACK方案，通过104S串联设计，实现系统电压灵活扩展[105] - 公司推出全球首款欧标4MWh集装箱储能系统，采用液冷强散热设计，并通过IEC认证[105] - 公司在研搭载628Ah超大容量电芯的5MWh集装箱储能系统，单舱能量密度提升30%，循环寿命超8000次[106] - 公司推出EasyStorage智慧储能云平台2.0版本，集成AI运维算法，实现电池健康度预测精度提升[106] 市场与行业动态 - 2024年全国电网工程投资完成额6083亿元，同比增长15.3%[61] - 2025年国家电网和南方电网计划总投资达8250亿元，较2024年增长约2200亿元[62] - 2024年国内全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%，其中第二产业用电量63874亿千瓦时，同比增长5.1%，第三产业用电量18348亿千瓦时，同比增长9.9%[63] - 2025年全国全社会用电量预计达10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右[63] - 国网计量2024年全年招标达266.4亿元，同比增长14.08%，电表招标总量8933万只，同比增长25.3%[64] - 南网计量产品2024年全年招标88.39亿元，同比增长94.3%[64] - 欧盟推出"欧洲电网行动"计划到2030年前投入5840亿欧元完善电力互联及可再生能源并网能力[65] - 全球智能电表市场出货量预计从2024年1.62亿台增长至2029年2.36亿台，CAGR达7.8%[66] - 2024年中国光伏新增装机容量277.57GW，同比增长28.3%，累计并网装机容量超880GW[70] - 2024年太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%，发电量8390.4亿千瓦时，同比增长43.6%[70] - TOPCon电池片2024年市场占比达71.1%，预计2024年底产能占比达66.4%[68] - 中国电表2024年1-12月出口114.3亿元，同比增长11.6%，其中非洲同比增长30.4%，亚洲同比增长27.2%[66] - 截至2024年底全国新型储能累计装机规模达73.76GW/168GWh，2024年新增42.37GW/101.13GWh，较2023年增长130%[76] - 2024年新型储能区域分布：华北占比30.1%（内蒙古10.23GW/24.39GWh）、西北25.4%（新疆8.57GW/28.71GWh）、华东16.9%（山东7.17GW/15.55GWh）[76] - 2024年国家和地方累计发布储能政策超2000项，涉及并网调度、技术规范等[77] - 2024年全球储能新增69GW/169GWh，同比增长76%，预计2035年复合年增长率达17.1%[80] - 2024年中国电解水制氢行业招标需求2369MW，中标1503MW，同比增长42%[83] - 2024年新增绿氢项目41个，总产能超800万吨/年，内蒙古、新疆、甘肃三地占比超60%[83] - 2024年电解槽总产能达47.7GW，同比增长58%，但实际利用率不足4%[85] - 碱性电解槽价格从2021年1000万元/台降至300万-470万元/台，降幅超60%[85] - PEM电解槽均价降至6300元/kW，成本为碱槽的4倍[85] - 保守预测2028年新型储能累计装机168.7GW（CAGR 37.4%），理想场景下220.9GW（CAGR 45.0%）[79] - 碱性电解槽直流电耗降至3.8-4.3kWh/Nm³（国标一级能效），PEM电解槽寿命突破6万小时[86] - 质子交换膜、双极板等核心材料国产化后成本降低30%以上[86] - 西北地区绿氢成本降至15-18元/kg，与煤制氢（12-15元/kg）差距缩小[86] - 中煤鄂尔多斯液态阳光项目验证绿氢合成甲醇的经济可行性，吨甲醇成本下降8%[86] - 2024年电解槽产能利用率不足4%，2025年国家规划绿氢产能超65GW，2030年需求达650万吨/年[87] - 中国占全球电解槽产能61%，2025年电解槽招标量或突破5GW[87] - 2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%[164] - 截至2024年底全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%[164] - 国际能源署预测到2030年光伏新增装机容量占比将达到70%[165] - 中国光伏行业协会预测2025年全球光伏装机保守估计531GW，乐观估计583GW[165] - 中国光伏行业协会预测2025年国内新增光伏装机保守估计215GW，乐观估计255GW[165] - 欧盟计划推出"欧洲电网一揽子计划"，参考性金额至少为15亿欧元[162] - 美国能源部第二轮电网资助涵盖18个州的8个项目，第一轮资助近35亿美元[162] - 2024年全国新型储能累计装机规模达73.76GW/168GWh，较2023年底增长超130%，锂离子电池储能占比97.4%[170] - 2024年中国储能电芯产量超340GWh，同比增长80%以上，磷酸铁锂储能系统中标均价降至628元/千瓦时（同比降43%）[171] - 2025年国内新型储能预计新增装机40.8GW-51.9GW（平均45GW），累计装机规模将突破100GW[172] - 2025年全球锂离子电池包价格预计降至112美元/千瓦时，储能系统成本下降6%，静态储能容量将接近200GWh[173] - 2024年全球储能电芯产量超360GWh，中国占比超340GWh[171] - 山东、江苏、浙江等省新型储能顶峰能力达90%以上，广东独立储能电站实现"两充两放"高频调度[172] - 2025年全球储能行业面临贸易战与成本下降双重挑战，磷酸铁锂、4680型电池等技术加速商业化[173] - 全球新能源汽车渗透率预计2025年超过30%，锂电池需求保持强劲[193] - 2025年碳酸锂供需整体趋于平衡，价格将在现有区间内随供需情况震荡[193] - 2024年全球报告超20起储能火灾事故，各国加强安全标准如UL9540A认证[194] - 光伏行业晶硅组件整体价格下降明显，但非技术成本保持较高水平[193] - 欧盟碳关税（CBAM）和美国《UFLPA法案》对中国储能产品出口形成供应链溯源压力[196] 公司治理与结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[200] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[200] - 公司制定了《重大事项内部报告办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等制度[199] - 公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，机构与业务独立[199] - 公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会[200] - 公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》召集股东大会[199] - 公司严格执行《关于防止大股东及关联方资金占用的专项制度》和《关联交易制度》[199] - 公司董事长兼总经理陆永华先生为公司控股股东及实际控制人[199] - 公司未被证监会、交易所及其他行政管理部门处罚[199] - 公司修订了《公司章程》[199]

江苏林洋能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于江苏林洋能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA 12298 号 江苏林洋能源股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏林洋能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA 12297 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇 ...

（一）投资目的 广发证券股份有限公司 关于江苏林洋能源股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为江苏林 洋能源股份有限公司(以下简称"林洋能源"或"公司")的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对林洋能源本次使用闲置 募集资金进行现金管理事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司募集资金投 资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行短期理 财产品投资，增加公司收益。 （二）投资金额 本次使用公开发行可转债募集资金额度不超过人民币 2.5 亿元，在该额度内 可循环滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏林洋能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券" 或"保荐机构")作为江苏林洋能源股份有限公司(以下简称"林洋能源"或"公 司")保荐机构，对林洋能源进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公 司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 （一）2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,26 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入67.42亿元，归属于上市公司股东的净利润7.53亿元 [1] - 2024年末公司经营性现金流量净额为9.73亿元，同比增长185.19% [1] - 2025年一季度公司实现营业收入11.24亿元，归属于上市公司股东的净利润1.24亿元 [1] 分红计划 - 公司拟在2025年中期进行现金分红，分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营收为11.24亿元，同比下降27.69% [1] - 2025年第一季度净利润为1.24亿元，同比下降43.26% [1]