证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-14 江苏林洋能源股份有限公司 关于会计政策和会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更情况及对公司的影响 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号） 1 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-22 江苏林洋能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的规定，应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公 告如下： 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会提名委员会对第六届董事 会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董 事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会以累积投票制选举 产生。 特此公告。 第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、提名尹彪先生、陆丹青女士、陆永新先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人； 2、提名崔吉 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-19 江苏林洋能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、保险费：不超过人民币 30 万元/年（具体金额以保单为准） 5、保险期限：12 个月 为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管 理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包 括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发 生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关 法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、 监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等 相关事宜。 1 本事项全体董事、监事回避表决，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、监事会意见 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议 ...

江苏林洋能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名 ...

江苏林洋能源股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对 立信2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质 条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 ...

江苏林洋能源股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，江苏林 洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事崔吉子女 士、甘丽凝女士、苏凯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔吉子女士、甘丽凝女士、苏凯先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》中的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 江苏林洋能源股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-08 江苏林洋能源股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 25 日在江苏启东市林洋路 666 号公司会议室以现场表决方式召 开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知提前 10 日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司 章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。经与会 监事认真审议，通过了以下决议： 一、审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 监事会对公司董事会编制的 2024 年年度报告及其摘要提出如下审核意见： 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-07 江苏林洋能源股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 江苏林洋能源股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日在上海市民生路 1199 弄证 大五道口 18 楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十八 次会议。本次会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议， 会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了 以下决议： 一、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。独立董事分别对其独立性情况进行自查后向 董事会提交《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对 2024 年度独立董 事独立性情况 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1、2024年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币2,014,629,913.31元。经董事会决议，公司 拟定2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 公司已实施2024年前三季度分红，利润分配方案为：以实施权益分派股权 1 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-09 江苏林洋能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综合考虑公司所处的行业特点及发展阶段，结合现阶段经营发展需要及资 金需求，确保现金流的稳定性和长期发展的可持续性，维护公司和股东的利益， 且公司已实施2024年前三季度分红，利润分配方案为：以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每 股派发现金红利0.26 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12296 号 江苏林洋能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏林洋能源股份有限公司（以下简称林洋能源） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是林洋能源董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 江苏林洋能源股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，林洋能源于 2024 年 12 月 31 日按照 ...