公司基本业务 - 主营业务涉及能源化工、化工物流两大领域 [2] - 能源化工所处行业为化学原料和化学制品制造业，业务涵盖发电、石灰石开采等环节，主要产品有聚氯乙烯树脂等，依托一体化循环经济产业链形成核心竞争优势 [2] - 化工物流所处行业为化学品物流运输行业，业务涵盖液体化工品船运等，截至2023年末，控制船队规模为115.73万吨，控制罐队规模为41,096台，在连云港拥有16.65万立方储罐和2个5万吨级化工品码头 [2] 2023年度财务情况 - 2023年度实现净利润28.14亿元，其中能源化工板块实现净利润15.10亿元，化工物流板块实现净利润13.04亿元 [3] 煤炭相关情况 - 2023年度煤炭产量为98.99万吨，其中33.54万吨用于发电，3.16万吨用于氯碱化工生产，其余62.29万吨外销 [3] - 煤炭价格根据开采出的煤炭各项指标确定，如热值、含硫、精煤回收率等 [3] 发电相关情况 - 2024年一季度，公司发电平均成本约3,000元/万千瓦时（不含税），自发电力全部自用，目前发电量不能完全满足下游产业链自用，部分需要外购 [3] - 2023年度发电量为88.35亿度 [4] 项目进展情况 - 450MW光伏发电项目各项前期手续正在办理中，项目设计、设备选型、招标正在推进中，施工准备工作已全面展开 [4] - 30万吨/年BDO项目和12万吨/年PTMEG项目预计将于2024年6月完成总体建设；该项目配套的碳化钙升级改造项目、300万吨/年焦化项目及55万吨/年甲醇综合利用项目均已完成总体建设，并陆续分阶段转入试生产，目前试生产顺利，生产负荷正在逐步提升，生产指标逐步趋于正常 [4] 原材料库存情况 - 公司一直以来都是低库存管理，兰炭、煤炭、原盐等主要原材料库存周期一般为7至10天 [4] 电石产量情况 - 2023年度公司电石产量为193.38万吨 [4] 硅铁生产情况 - 公司生产硅铁使用的铁质原料是氧化皮 [4] 煤矿情况 - 神华君正拟开采的骆驼山南部煤田已办理采矿权证，但采矿权证持有人目前是神华集团海勃湾矿业有限责任公司，公司与国家能源集团乌海能源有限责任公司均在积极推动采矿权持有人变更至神华君正事项，白音乌素煤矿技改项目就是该项目 [4] - 公司子公司君正矿业在黑龙贵矿区拥有一座年产90万吨的露天煤矿，目前处于正常生产运营状态 [5] 化工物流船运业务情况 - 截至2023年末，公司经营船舶76艘，载重吨115.73万吨，业务覆盖中国内贸沿海、外贸远洋环球航线 [5] - 内贸沿海船队主要与中石化等多家国内大型化工企业及合资公司建立长期合作关系，承运TDI等特殊货物 [5] - 外贸远洋船队主要负责运营跨太平洋、跨大西洋的全球航线，航迹遍布南北美洲、欧洲、非洲，为全球顶尖的化工企业提供专业承运服务 [5] 航运价格走势 - 在巴拿马运河干旱、红海危机等影响下，航运企业绕行好望角、合恩角，导致全球化学品运输运力紧俏，短期来看航运价格仍会维持高位 [5] - 根据德路里海事研究，全球IMO级化学品船队至2028年规模将以1.8%的年复合增长率增长，运力供给端处于历史低位 [5] 投资造船项目情况 - 公司25.9K新造船交船时间预计将在合同签订后2 - 4年陆续投放，新增运力会用于巩固目前全球航线尤其是欧美航线的市场份额，提升国际航线的客户服务能力，维持竞争力 [5] 业务定价机制 - 船运和集装罐定价一般有长约合同及单次承租服务，长约客户根据服务时间长短确定周期，一般不超过一年，单次承租服务根据市场水平约定运价 [5] 高分红因素 - 公司在遵循相关规定的前提下，基于公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排、外部融资环境等重要因素，充分考虑公司的经营情况、资金需求、未来盈利规模、现金流量状况和融资计划等情况，对分红回报做出合理规划，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制 [6] 未来项目投资情况 - 化工物流板块：近期公司启动了建造化学品船舶项目 [6] - 能源化工板块：可降解塑料项目为分期分批次建设，目前一期一批次建设的30万吨/年BDO项目和12万吨/年PTMEG项目预计将于2024年6月完成总体建设，后期公司将根据已建成项目的运营情况、下游产品市场情况等因素综合研判，确定下一步的建设方案 [6]

报告披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月29日15:00 - 16:30[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为视频录播和网络文字互动[3] - 出席人员有董事长张海生等[5] 投资者参与 - 2024年5月22日至5月28日16:00前可征集问题[2] - 2024年5月29日可通过互联网参与业绩说明会[5] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心网站查看情况及内容[6] 联系人信息 - 联系人是周明，电话0473 - 6921035，邮箱junzheng@junzhenggroup.com[6]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0237 号 致：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《内蒙古君正能 源化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日在内蒙古乌海市召开[3] - 出席会议股东和代理人66人，持有表决权股份5401396798股，占比64.0126%[3] 议案表决 - 董事会2023年度工作报告同意票数5371554534，占比99.4475%[5] - 监事会2023年度工作报告同意票数5400583586，占比99.9849%[5] - 2023年度利润分配方案同意票数5401168698，占比99.9957%[6] - 预计2024年度担保额度议案同意票数5319689375，占比98.4872%[7] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数5068326400，占比100%[8] - 持股1% - 5%普通股股东现金分红同意票数200000000，占比100%[8] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数132842298，占比99.8285%[8] 会议合规 - 律师见证公司本次会议召集、召开程序合法有效[10]

业绩数据 - 2023年营业收入191.24亿元，同比减少10.88%[14][49][56] - 2023年归属于上市公司股东的净利润27.23亿元，同比减少34.50%[14][49] - 2023年末资产总额401.74亿元，较年初增长3.40%[14][15][49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9.93亿元，较2022年减少75.77%[49] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为269.34亿元，较2022年末增长4.77%[49] - 2023年基本每股收益为0.3227元/股，较2022年下降34.50%[51] - 2023年加权平均净资产收益率为10.40%，较2022年减少6.97个百分点[51] - 2023年资产负债率为31.25%，较2022年减少1.08个百分点[51] 公司治理 - 2023年召开股东大会2次、董事会8次、监事会5次[16] - 2023年完成14项制度修订、1项新建及1项废止[16] 技术研发 - 拥有2个自治区级企业研究开发中心等创新平台[23] - 绿色低碳项目乙炔原料装置采用81000KVA电石炉及工艺[24] - 绿色低碳项目BDO装置单套产能30万吨/年，为全球单线最大[24] - 绿色低碳项目焦化装置采用6.78米捣固焦炉[24] 未来展望 - 2024年董事会围绕战略目标提升经营管理水平[28][29] - 2024年董事会关注监管要求提升规范运作和治理水平[29] - 2024年董事会加强信息披露和投资者关系管理[30] - 2024年监事会继续履行监督职责促进公司发展[40] 财务变动 - 2023年末交易性金融资产较期初减少99.56%[52][53] - 2023年末在建工程较期初增加422.99%[52][53] - 2023年末短期借款较期初增加106.26%[52][53] - 2023年度管理费用较上期增加37.46%[56] - 2023年度财务费用较上期减少243.93%[56][57] - 2023年度投资收益较上期减少81.88%[56][57] - 2023年度营业外收入较上期增加18,983.65万元[56][59] - 2023年度营业外支出较上期减少57.56%[56][59] 利润分配 - 拟每股派发现金红利0.32元，共计派27.00亿元，占2023年净利润99.16%[64] - 2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股[64] - 董事会提请授权决定2024年中期利润分配方案[67] 担保情况 - 预计2024年度担保总额度不超141亿元，有效期12个月[69] - 为资产负债率70%以上子公司预计担保额度53亿元，70%以下预计88亿元[69] - 截至2024年4月26日，累计对外担保余额43.55亿元，占比16.17%，无逾期[96] 子公司情况 - 内蒙古君正化工2023年资产总额185.41亿元，净利润7.68亿元[74] - 鄂尔多斯君正2023年资产总额135.47亿元，资产负债率34.48%[75] - 上海君正物流2023年资产总额47.26亿元，净利润 - 353.25万元[76] 人员薪酬 - 2023年董事、高管税前报酬总额1680.64万元[98] - 2023年监事税前报酬总额381.88万元[100]

市场扩张和并购 - 子公司签订5艘25.9K载重吨化学品船舶建造合同，保留不超5艘同型选择权[3][5][8] - 所有化学品船舶含税总价不超32亿元[2][3][5][8] 公司信息 - SC International FZE注册资本为迪拉姆28,700万元[6] - JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Ltd.注册资本为港币150,000万元[6] - 武昌造船注册资本为816,491.1129万元[6] 其他 - 建造船舶2 - 4年内陆续完工交付[5][8] - 投资事项通过第六届董事会第七次会议审议，无需股东大会[2][3][4] - 资金来源含自有资金、金融机构借款等[5] - 投资可优化船队结构、扩大规模、提升竞争力[10] - 投资存在订单选择权、效益不达预期风险[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议通知于2024年5月9日送达全体董事[1] - 会议于2024年5月10日9:00召开，7名董事全到[1] 议案情况 - 会议通过全资子公司投资建造化学品船舶议案[2] - 议案表决7票同意，0票反对和弃权[2] - 议案已获战略委员会审议通过，详情见临2024 - 025号公告[2]

人事变动 - 2024年5月9日公司董事会收到副总经理张锐书面辞职报告[1] - 张锐因个人原因辞职，报告送达董事会之日生效[1] - 辞职后张锐不再担任公司任何职务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月11日[3]

担保情况 - 公司为君正化工提供3亿元担保，累计担保余额13.470476亿元[2] - 2023年度预计担保额度不超过162亿元[3] - 已批准担保额度内尚未使用额度141.12亿元[13] 君正化工财务 - 2023年底资产总额185.411251亿元，负债92.320092亿元，负债率49.79%[8] - 2024年3月底资产总额205.483166亿元，负债98.888309亿元，负债率48.12%[8] - 2023年营收35.926232亿元，净利润7.680137亿元[8] - 2024年1 - 3月营收14.401964亿元，净利润13.503149亿元[8] 其他 - 公司及控股子公司累计对外担保余额46.55亿元，占比17.28%[13] - 无逾期担保[13]

公司治理 - 2023年7月24日董事会完成换届选举[3] - 2023年召开股东大会2次、董事会会议8次[5] - 独立董事任期三年，2024年将继续依法履职[3][17] 信息披露 - 按时披露2022年年度及2023年各季度报告[12] 审计相关 - 大华会计师事务所出具2022年度审计及内控评价标准无保留意见报告[12][13] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[13] 其他事项 - 2022年度董高薪酬公平合理，第六届方案有利发展[15] - 报告期无制定或变更股权激励计划情形[16] - 根据财政部要求变更会计政策，无重大影响[14]