人事变动 - 公司董事、总经理傅世学因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 董事长王海龙代行总经理职责至新总经理聘任[1] 公司行动 - 2024年9月23日召开第四届董事会2024年第四次临时会议[1] - 会议通过董事长代行总经理职责议案[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[1]

业绩总结 - 截至2023年底，东高管材营收1851.67万元，净利润 -401.42万元[6] - 2024年1 - 8月，东高管材营收1481.78万元，利润总额 -95.95万元[6] 市场扩张和并购 - 公司拟转让东高管材100%股权，24年9月12日董事会通过议案[2][4] 其他新策略 - 转让旨在优化资源配置，聚焦主业[7] 数据相关 - 东高管材注册资本5000万元[5] - 截至23年底资产3516.39万元，负债3379.67万元[6] - 截至24年8月31日资产3096.58万元，负债3055.8万元[6]

会议信息 - 公司于2024年9月12日14:30召开2024年第二次临时股东大会[5] - 网络投票时间为2024年9月11日15:00至2024年9月12日15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人4名，代表股份799,958,571股，占比61.28%[8] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0.00%[11] 议案表决 - 《关于更换董事的议案》同意股数799,958,571股，占比100.00%[15]

会议信息 - 股东大会于2024年9月12日在黑龙江哈尔滨召开[4] - 出席会议股东及代理人4人，所持表决权股份占比61.28%[4] 人员出席 - 公司在任董事10人，出席9人；监事2人，出席3人[6] 议案结果 - 更换董事议案获通过，A股同意799,958,571股，反对100股，弃权0股[7] 律所信息 - 本次股东大会见证律所是北京市康达律师事务所[7]

会议信息 - 公司第四届董事会2024年第三次临时会议于2024年9月12日16:00召开[2] - 应参会董事11名，现场+视频参会10名，委托参会1名[2] 人事变动 - 选举李晟为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会一致[3] - 选举李晟为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会一致[4] 资产处置 - 同意公司通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让子公司东高管材100%股权[4][5]

会议信息 - 现场会议2024年9月12日14：30于哈尔滨召开[8][10] - 网络投票时间为2024年9月11 - 12日[8][10] - 有权出席股东为2024年9月5日收市后登记在册全体股东[10] 议案相关 - 会议审议《关于更换董事的议案》[11] - 刘先福退休辞去董事等职务[20] - 招商局推荐李晟为非独立董事候选人[20]

会议信息 - 现场会议2024年9月12日14：30召开，地点在哈尔滨道里区[11] - 网络投票时间为2024年9月11日15：00至9月12日15：00[8][11] - 有权出席股东为2024年9月5日收市后登记在册全体股东[11] 议案相关 - 会议审议《关于更换董事的议案》[12] - 董事刘先福退休辞职，招商局推荐李晟为非独立董事[22]

股东持股 - 穗甬控股持股131,000,000股，占总股本9.96%[2] - 广州辰崧投资持股11,090,000股，占总股本0.84%[6] - 穗甬控股及其一致行动人合计持股142,090,000股，占总股本10.80%[6] 股份冻结与质押 - 穗甬控股5,000,000股解除司法冻结，累计冻结为0股[2] - 穗甬控股及其一致行动人累计质押96,700,000股，占所持68.06%[6] 时间信息 - 司法冻结起始2024年4月1日，解除2024年9月3日[2] - 公司2024年9月4日收到告知函，公告同日[2][10]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-049 黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副董事长刘先福先生的书面辞职报告。刘先福先生因退休原因，申 请辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘先福先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生 影响，刘先福先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司 将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会战略委员会 委员补选工作。 刘先福先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 刘先福先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 李晟先生的个人简历详见附件。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 2 附件： 李晟，男，1976 年 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-050 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售条件流 通股 131,000,000 股，占公司总股本的 9.96%。 本次穗甬控股将持有的公司无限售条件流通股 5,000,000 股质押给 渤海国际信托股份有限公司，占其持股数量的比例为 3.82%，占公司总股 本的 0.38%。 本次质押后，穗甬控股累计质押 96,700,000 股，占其持股数量的 比例为 73.82%，占公司总股本的 7.35%。 2024 年 8 月 27 日，公司收到持股 5%以上股东穗甬控股《关于股份质 押的函》，获悉其将所持有的本公司无限售条件流通股 5,000,000 股（占 公司总股本的 0.38%）质押给渤海国际信托股份有限公司，质押期限为 2024 年 8 月 ...